פרשת הבנק המחתרתי בבורסת היהלומים: דורון אלעד הורשע בהלבנת הון - תעשייה ומקרו - TheMarker
 

אתם מחוברים לאתר דרך IP ארגוני, להתחברות דרך המינוי האישי

טרם ביצעת אימות לכתובת הדוא"ל שלך. לאימות כתובת הדואל שלך  לחצו כאן

תיק מניות

רשימת קריאה

רשימת הקריאה מאפשרת לך לשמור כתבות ולקרוא אותן במועד מאוחר יותר באתר,במובייל או באפליקציה.

לחיצה על כפתור "שמור", בתחילת הכתבה תוסיף את הכתבה לרשימת הקריאה שלך.
לחיצה על "הסר" תסיר את הכתבה מרשימת הקריאה.

לרשימת הקריאה המלאה לחצו כאן

פרשת הבנק המחתרתי בבורסת היהלומים: דורון אלעד הורשע בהלבנת הון

אלעד הפעיל עסק לא רשום והעניק שירותי מטבע בהיקף של מאות מיליוני דולרים - תוך הסתרת הפעולות מרשויות המס ■ במסגרת הפרשה הוציא אלעד חשבוניות פיקטיביות עבור לקוחותיו היהלומנים

תגובות
מתחם הבורסה ליהלומים
תומר אפלבאום

שלב נוסף בפרשת הבנק המחתרתי בבורסת היהלומים, שכללה הלבנות הון בהיקפים גדולים: בית המשפט המחוזי בת"א הרשיע את דורון אלעד בעבירות על חוק איסור הלבנת הון, פקודת מס הכנסה, חוק מס ערך מוסף ועבירות של שיבוש והשמדת ראיות. עם זאת, אלעד זוכה מאחד האישומים שנוגע להשכרת דירות.

מכתב האישום עולה שאלעד הפעיל יחד עם עם מנחם מגן עסק לא רשום למתן שירותי מטבע בבורסה ליהלומים בשנים 2011-2005. השניים נתנו שירותי מטבע למאות לקוחות בהיקף של מאות מיליוני דולרים, תוך הסתרת פעולותיהם מרשויות המס ומהרשות לאיסור הלבנת הון.

בנוסף לכך העמידו השניים נכסים פיננסיים בחו"ל ליהלומנים ולאנשים אחרים, ניכו צ'קים והמירו מטבע בהיקפים ניכרים - ללא דיווח לרשות לאישור הלבנת הון ומימון טרור. כמו כן הם פעלו לקבל ולהוציא חשבוניות פיקטיביות עבור לקוחותיהם היהלומנים. אלעד ומגן אף שיבשו את החקירה על ידי הסתרת תיעוד פעילותם העבריינית במקומות מסתור ועל ידי השמדתו. אלעד הורשע גם בכל שהתחמק מתשלום מס הכנסה ומס ערך מוסף שנבעו מהכנסותיו מפעילותו.

"אלעד היווה חולייה מרכזית בפעילות עבריינית בהיקף ניכר שהתרחשה בשיטתיות, במשך שנים, במסווה של עסק למסחר ביהלומים בבורסה ליהלומים ברמת גן", נמסר מפרקליטות מיסוי וכלכלה. "מעשיו נעשו תוך ניצול מעמדו המיוחד של ענף היהלומים למטרות עברייניות, והובילו לנזק כלכלי משמעותי".

את התיק ניהלו הפרקליטים אורנה גלבשטיין, ד"ר אלון גילדין ורוי גורדון מפרקליטות מחוז תל אביב (מיסוי וכלכלה). כתבי האישום בפרשה הם פרי חקירה רחבת היקף שבוצעה על ידי משטרת ישראל, יחידת יהלום של רשות המסים חקירות מכס ומע"מ ירושלים והרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור.

בתחילת 2012 פורסם כי המשטרה חשפה בנק מחתרתי בבעלות מגן, שפעל בבורסה לאבני חן השוכנת במתחם בורסת היהלומים. על פי החשדות, הבנק שימש לכאורה צינור להלבנת כספים בכמיליארד שקלים. בשלב ראשון נחקרו כ-20 יהלומנים שעבדו עם הבנק ובהמשך התרחבה החקירה למעגל נוסף של כ-30 יהלומנים, שהיו קשורים, לכאורה לתהליך הלבנת ההון.

במהלך החקירה הגלויה נתפסו יהלומים ומסמכים, הוקפאו חשבונות בנקים ועוקלו בתים של יהלומנים. החקירה הביאה למשבר בפעילות בורסת היהלומים ולמשבר בענף, שממנו התקשרו היהלומנים להתאושש.



תגובות

דלג על התגובות

בשליחת תגובה זו הנני מצהיר שאני מסכים/מסכימה עם תנאי השימוש של אתר TheMarker

סדר את התגובות

כתבות ראשיות באתר

כתבות שאולי פיספסתם

*#