משפחת עופר: "לא ידוע לנו על פתיחת חקירה פלילית בפרשה האיראנית" - חדשות - TheMarker
 

טרם ביצעת אימות לכתובת הדוא"ל שלך. לאימות כתובת הדואל שלך  לחצו כאן

תיק מניות

רשימת קריאה

רשימת הקריאה מאפשרת לך לשמור כתבות ולקרוא אותן במועד מאוחר יותר באתר,במובייל או באפליקציה.

לחיצה על כפתור "שמור", בתחילת הכתבה תוסיף את הכתבה לרשימת הקריאה שלך.
לחיצה על "הסר" תסיר את הכתבה מרשימת הקריאה.

לרשימת הקריאה המלאה לחצו כאן

משפחת עופר: "לא ידוע לנו על פתיחת חקירה פלילית בפרשה האיראנית"

עו"ד יאיר רגב, לשעבר ראש מפלג חקירות ביטחוניות ביאחב"ל: "במקרים כאלה נדרשת בדיקה מקיפה. אם משפחת עופר הבינה מגורם מסוים שסחר עם איראן הוא 'בסדר' - גם אותו גורם צריך להיחקר"

תגובות

"לא ידוע לנו על פתיחת חקירה פלילית בפרשה האיראנית" - כך אמרו אתמול במשפחת עופר, בתגובה לפרסומים על פתיחת חקירה בפרשה. משרד האוצר, היועץ המשפטי לממשלה ובנק ישראל בודקים כיום את הפרשה על היבטיה השונים.

בשבוע שעבר הטיל משרד החוץ האמריקאי פצצה דיפלומטית וכלכלית כשהאשים את קבוצת עופר בהפרת הסנקציות המסחריות על איראן, שנועדו למנוע את ההתעצמות הכלכלית של המדינה.

"הפעילות של משרד הביטחון ומשרד האוצר עם מדינות אויב, ובמיוחד איראן, זהירה מאוד והאישורים צריכים להינתן בכתב ובמפורש עד לרמת סוג הסחורה, תוך פירוט מלא של העסקה" - אומר עו"ד יאיר רגב, סגן ניצב בדימוס ולשעבר ראש מפלג חקירות ביטחוניות ביחידה הארצית לחקירות בינלאומיות (יאחב"ל). לדבריו, לפני קבלת החלטה אם לפתוח בחקירה פלילית נגד משפחת עופר, יש לערוך בדיקה מקיפה ויסודית באשר למקרה הספציפי ונסיבותיו. עם זאת, מדגיש רגב, "צריך להביא בחשבון שאם שרת החוץ של ארה"ב הטילה סנקציות הרי שבידי ארה"ב צריך להיות מידע מאוד מבוסס עם ראיות ממשיות".

כמי שביצע חקירות דומות בעבר, מסביר רגב את שלביהן. לדבריו, ההחלטה לבצע בדיקה מתקבלת על ידי מפכ"ל המשטרה או על ידי ראש אגף החקירות והם מתואמים עם מנכ"ל משרד הביטחון. אם אכן התקבלה החלטה מסוג זה, מפלג חקירות ביטחוניות ביאחב"ל מקבל הנחיה להתחיל בבדיקת הפרשה.

"בשלב הראשון מתבצעת בדיקה מול מאגרי המידע של ישראל ומאגרי המידע של המדינה שעמה אנו משתפים פעולה - לצורך העניין, ארה"ב", מספר רגב. "בנוסף, מבצעים בדיקה במאגרים בינלאומיים שבהם נרשמה הספינה. נבדק באיזה שם עוגנת הספינה בנמל, באיזה דגל היא נרשמה, אילו מכולות היו עליה, טיב שטרי המטען ואיזו סחורה היא הכילה".

יתרה מכך, לדבריו, יש לבצע בדיקה על החברה הספציפית מבחינת מהותה וכלל הסחר שביצעה. "המטרה היא לדעת אם מדובר בעסקה חד פעמית או בעסקה שהיא חריגה בנוף של אותה חברה". כמובן, שנבדקים גם בעלי השליטה בחברה.

בשלב השני מבצע המפלג בדיקה באשר לבקשות שהגישה החברה. "אוספים המון מידע", מוסיף רגב. "אם בעבר ביקשה החברה לבצע סחר עם איראן ולא ניתן לה אישור לכך, בודקים אם החברה ביצעה פעולות הסוואה והסתרה". לצורך זה, לדבריו, בודקים את מסלול הכסף ומבצעים פעולות מודיעיניות רבות.

בשלב השלישי, הפעולות המודיעיניות והמידע שנאסף מוצלבים עם החשדות והסעיפים השונים בכלל החוקים והתקנות, לרבות התייחסות להפרת הסנקציות שהוטל על ידי מועצת הביטחון של האו"ם והאיחוד האירופי. אם קיימות סנקציות כאלה, בודקים אם מדינת ישראל חתומה על אמנות המחייבות אותה לקבל את הסנקציות הללו ולאכוף את החוק הפלילי לגביהן.

באשר לטענה של משפחת עופר כי העסקות היו באישור ובידיעה אומר רגב: "אם אכן ניתן אישור בעל פה או שמשפחת עופר הבינה מגורם מסוים כי הפעולה היא בסדר, גם אותו גורם צריך להיחקר. ההנחה היא שמישהו שיש לו מה להסתיר יתנגד לחקירה".

בתום הבדיקה המקדמית, החומר מועבר ליועץ המשפטי לממשלה באמצעות הגורמים הממונים, והוא מחליט האם לפתוח בחקירה פלילית. "מטבעה, חקירה פלילית מתנהלת באופן שונה מאשר בדיקה", מציין רגב. "בשלב זה המפלג מחרים מסמכים, חודר לחשבונות בנק ומוציא מידע מכל המאגרים הכולל בדיקת שטרי המטען. בחקירה פלילית נבדק מסלול הכסף באופן מפורט - מי קנה, מי מכר ומי הנהנה מהעסקה."

עו"ד רונן רוזנבלום, לשעבר קצין חקירות וקצין הלבנת הון ביאחב"ל, מוסיף: "אם תתקיים חקירה, לנוכח רגישותה, היא תלווה על ידי גופי מודיעין וביטחון שונים. ככל שהתיק מורכב ורגיש יותר, פרקליט ממשרד המשפטים נכנס לתמונה כבר בשלב הבדיקה המקדמית לליווי צמוד".



תגובות

דלג על התגובות

בשליחת תגובה זו הנני מצהיר שאני מסכים/מסכימה עם תנאי השימוש של אתר TheMarker

סדר את התגובות

כתבות ראשיות באתר

כתבות שאולי פיספסתם

*#