גד סומך, מורי ארקין ומשה בובליל
 החזיקו חשבונות בנק בשווייץ - כללי - TheMarker
 

אתם מחוברים לאתר דרך IP ארגוני, להתחברות דרך המינוי האישי

טרם ביצעת אימות לכתובת הדוא"ל שלך. לאימות כתובת הדואל שלך  לחצו כאן

תיק מניות

רשימת קריאה

רשימת הקריאה מאפשרת לך לשמור כתבות ולקרוא אותן במועד מאוחר יותר באתר,במובייל או באפליקציה.

לחיצה על כפתור "שמור", בתחילת הכתבה תוסיף את הכתבה לרשימת הקריאה שלך.
לחיצה על "הסר" תסיר את הכתבה מרשימת הקריאה.

לרשימת הקריאה המלאה לחצו כאן
בלעדי

גד סומך, מורי ארקין ומשה בובליל
 החזיקו חשבונות בנק בשווייץ

רשימת הישראלים הקשורים לחשבונות בבנק HSBC מונה 6,500 לקוחות, שהחזיקו במצטבר סכום אדיר של כ-10 מיליארד דולר

9תגובות

TheMarker חושף שמות נוספים של ישראלים שהחזיקו או היו קשורים לחשבונות בסניף ז'נווה של בנק HSBC בין 1988 ל-2007. בסך הכל רשימת הישראלים הקשורים לחשבונות אלה מונה 6,500 לקוחות, שהחזיקו במצטבר סכום אדיר של כ-10 מיליארד דולר ב-2006 וב-2007.

הפרטים על בעלי החשבונות מכל העולם בסניף בז'נווה בשנים אלה, כ-106 אלף לקוחות שהחזיקו כ-102 מיליארד דולר נכון ל-2007, התפרסמו במקביל בעולם באחרונה במסגרת פרויקט מיוחד של ארגון התחקירנים הבינלאומי ICIJ. בכתבה נוספת בסדרת החשיפות של TheMarker מתפרסמים פרטים על חשבונות הקשורים לגד סומך, מורי ארקין, משה בובליל, יוסי בניון ואלי אוחנה. חשוב לציין כי אין בהחזקת חשבון בבנק זר משום עבירה על החוק הישראלי. זאת בתנאי שהחשבון - אם נשא ריבית או הכנסות - דווח למס ההכנסה ושולם עליו מס כחוק.

מוטי קמחי

גד סומך: 
2.5 מיליון דולר

גד סומך, אחד מרואי החשבון המוכרים בישראל והבעלים של אחת מפירמות רואי החשבון הגדולות בישראל, מוזכר במסמכי HSBC כמי שקשור לחשבון שבו היו ב–2007 כ–2.5 מיליון דולר. החשבון, הרשום על שם אמו רבקה סומך, נפתח ב–1999. חשבון נוסף, תחת שמו של סומך עצמו, נפתח ב-1998, ועל פי מסמכי הבנק ב-2007 לא היו בו כספים.

סומך, היו״ר של פירמת סומך־חייקין KPMG, נחשב מקורב לרבים מבכירי המשק. סומך־חייקין מעסיקה כ-1,000 עובדים, והיא במקום השני בכמות החברות הציבוריות המבוקרות על ידה.

מסומך נמסר בתגובה כי "לאמו המנוחה של גד סומך, רבקה סומך, היה חשבון שעליו דיווחה בצורה שוטפת למס הכנסה. החשבון נסגר עם פטירתה ב–2008. לגד סומך היתה זכות חתימה בחשבון, ועד 1999 היה לו חשבון בבנק, שדווח כחוק למס הכנסה".

ניר קידר

מורי ארקין: 
45 מיליון דולר

איש העסקים מורי ארקין, בעלי ארקין החזקות, נכנס ב–2012 לרשימת המילארדרים של מגזין "פורבס". בכתבה אודותיו אז הוסבר כי את הונו הראשוני הרוויח כשמכר את חברת התרופות הגנריות אגיס לחברת פריגו ב–390 מיליון דולר. על פי דיווחים בעיתונות, ארקין קיבל מחצית מהסכום במזומן ומחציתו במניות. את הכסף השקיע בין השאר ברכישת מניות בבנק הפועלים ובסטארט־אפים ישראליים בתחום הרפואה. ב–2010–2013 היה הבעלים של הפועל רמת גן בכדורגל, אותה רכש לאחר שנקלעה לחובות. ב–2007 היו בחשבון שלו ב–HSBC כ–45 מיליון דולר.

בתגובה לשאלה על החשבון, נמסר מארקין החזקות כי החשבון דווח כחוק לשלטונות המס וכיום אינו פעיל.

משה בובליל
מוטי קמחי

משה בובליל: 
900 אלף דולר

איש העסקים משה בובליל, מבעלי חברת קלאב הוטל השותפה בפרויקט מלון וקזינו בלוטרקי שביוון, היה קשור לחשבון תחת שמו בסניף HSBC, ובו היו ב–2007 יותר מ–900 אלף דולר.

בובליל הוזכר בשנים האחרונות בתקשורת בין השאר בהקשר לסכסוכים עסקיים שונים. הסכסוך בין בובליל לניסן חקשורי, שותפו לחברת קלאב הוטל, הגיע להכרעה בבית המשפט במהלך 2010, אז נפסק כי הוא לא חייב לחקשורי 200 מיליון דולר.

ביולי אשתקד פורסם ב–TheMarker כי סכסוך היסטורי של יותר מחמש שנים בין יגאל זילכה, בעל השליטה בחברת ההימורים קווינקו, לבובליל הגיע לסיומו. קווינקו דיווחה אז כי חתמה על הסכם המסדיר את כל המחלוקות בין הצדדים ועתיד לסיים את השותפות - בהסכמה הדדית.

עו"ד מיכל ליברמן מסרה בשמו של בובליל כי ״מרשי נתן דין וחשבון מלא על הכנסותיו ונכסיו כפי שמתחייב מהוראות החוק, ובכלל כך החשבון האמור והכנסות הריבית בחשבון האמור, דווחו לרשויות המס״.

ארווין אייזנברג: 
55 מיליון דולר

ארווין אייזנברג, שירש את מרבית הונו של אביו, שאול אייזנברג, ומשפחתו ניהלה שנים ארוכות סכסוך ירושה מתוקשר שפירנס שורה נכבדה של עורכי דין, היה מקושר ב–2007 לחשבונות ובהם יותר מ-55 מיליון דולר.

על פי רישומי הבנק, בני משפחת אייזנברג חילקו אז את זמנם בין לונדון לישראל וליאכטה שבבעלותם.

על פי תרשומות הבנק, באחת הפגישות עם נציגי הבנק נאמר כי אשתו של אייזנברג, דליה, עומדת לקבל סכום כסף מאוסטריה ותזדקק לעזרה בהשקעתו. ״היא לא מתמצאת בתחום כלל״, נאמר בסיכום הפגישה. רישום אחר מתייחס לכך שנדחתה בקשתה של דליה אייזנברג לקבל כרטיס אשראי מסוג TopCard, וכי על נציג הבנק לבשר לזוג את ״החדשות הלא־נעימות״.

בינואר 2005 ביקרה נציגת הבנק באחוזת המשפחה, שעתידה היתה להימכר בחודשים שלאחר מכן. בעקבות הביקור, כתבה כי ״גודל האחוזה יותר ממרשים... בהתחשב בפוטנציאל הגודל של הלקוח, אנחנו צריכים להיפגש אתו על בסיס קבוע״.

שאול אייזנברג, בעלי החברה לישראל ועסקים רבים נוספים, מת במארס 1997. לאחר מותו נכנסה המשפחה לסכסוך ירושה קשה, שכן לפי הצוואה 80% מהעיזבון - שהוערך בכחצי מיליארד דולר - היה אמור לעבור לידי ארווין. שאר הירושה חולקה בין בנותיו של אייזנברג, אשתו ויורשים נוספים. את תגובתו של אייזנברג לא ניתן היה להשיג.

אריאל שליט

מה יש בכספת מספר 54 של משפחת מיכאל לוי?

אחד החשבונות המסקרנים המופיעים במסמכי HSBC הוא דווקא כזה שסכום הכסף בו נמוך מאוד: 6,707 דולר שנמצאים בחשבון נאמנות שנפתח ב-1999 בשם Full Dawn Trust. חשבון זה קשור לליאה לוי ולבנה, מיכאל פאולו לוי, שמונה ב-2001 לתפקיד יו"ר חברת התעופה אל על, היה יבואן של מכוניות קיה וכיום מייבא לישראל את מותגי הרכב פיאט, לנצ'יה ואלפא רומיאו.

התרשומות הפנימיות אודות חשבון זה חושפות שלא הכסף הוא העיקר בו, אלא כספת מספר 54 המשויכת אליו. על פי מסמכי הבנק, ב-27 בספטמבר 2005 נפגשו בציריך חמישה אנשים הקשורים לנאמנות הזאת. הם הגיעו מליכטנשטיין, מלוקסמבורג ומישראל. "זה נושא מורכב למדי", נאמר בסיכום של הבנק לאחר הפגישה. "הנאמנות הוקמה כדי לפתוח אצלנו חשבון וכדי לשמור בבנק כספת. בכספת יש כמה מסמכים חשובים מאוד הקשורים למוטב, מר D.L מישראל". לא ברור מיהו אותו לקוח, המוזכר רק בראשי תיבות, אך ברישומי HSBC נאמר עליו שהוא "לקוח גדול מאוד של הבנק מישראל".

המסמכים, נאמר בתכתובות, שמורים בכספת מטעמי מס. "מטרת הנאמנות היא להבטיח שלא תהיה גישה לא מורשית לכספת". בהמשך מפורט ברישומי הבנק כי את הכספת מותר לפתוח רק בנוכחות שני אנשים, שמזוהים רק בראשי התיבות של שמותיהם. כמו כן, נאמר בתכתובת, יש לדווח על פתיחת הכספת לגורם היושב בוואדוז, בירת ליכטנשטיין. עוד נאמר בתרשומות הבנק כי למרות סך הנכסים הנמוך בחשבון הזה, "לעולם" אין לסגור אותו. "אם יש צורך לקבל את 'התמונה הגדולה' לגבי החשבון הזה יש לפנות ליהודה אלמליח (אז מנכ"ל הפעילות הישראלית הגלובלית בבנק, א"ב)", צוין בתרשומת.

ממשרדו של מיכאל לוי נמסר בתגובה לשאלות על החשבון, הכספת והמסמכים המוזכרים בתרשומת כי "כל החשבונות של משפחת לוי מדווחים על פי חוק לרשויות המוסמכות". מקורב למשפחה מסר כי המסמכים המדוברים קשורים לעזבונות המשפחה.



תגובות

דלג על התגובות

בשליחת תגובה זו הנני מצהיר שאני מסכים/מסכימה עם תנאי השימוש של אתר TheMarker

סדר את התגובות

כתבות ראשיות באתר

כתבות שאולי פיספסתם

*#