היהלומנים בולטים בין בעלי החשבונות הישראליים בשוויץ - כללי - TheMarker
 

אתם מחוברים לאתר דרך IP ארגוני, להתחברות דרך המינוי האישי

טרם ביצעת אימות לכתובת הדוא"ל שלך. לאימות כתובת הדואל שלך  לחצו כאן

תיק מניות

רשימת קריאה

רשימת הקריאה מאפשרת לך לשמור כתבות ולקרוא אותן במועד מאוחר יותר באתר,במובייל או באפליקציה.

לחיצה על כפתור "שמור", בתחילת הכתבה תוסיף את הכתבה לרשימת הקריאה שלך.
לחיצה על "הסר" תסיר את הכתבה מרשימת הקריאה.

לרשימת הקריאה המלאה לחצו כאן

היהלומנים בולטים בין בעלי החשבונות הישראליים בשוויץ

ברשימת שמות הישראלים שהיו מקושרים לחשבונות בסניף ז'נווה של בנק HSBC בולטים גורמים בקהילת היהלומנים ■ אנשי התעשייה הם לפחות 10% מהישראלים ברשימה, וחלקם היחסי בסך הנכסים גבוה אף יותר

5תגובות

מאות מקרב בעלי החשבונות הישראליים ב–HSBC מגיעים מענף היהלומים, החל מבעלי חנויות ואנשי מקצוע טכנים, דרך בכירי הבורסה ליהלומים ואבני חן וכלה בכמה מאנשי העסקים המוכרים ביותר בישראל ובעולם, ובכללם בני שטיינמץ, דן גרטלר ולב לבייב.

אנשי התעשייה הם לפחות 10% מהישראלים ברשימה, וחלקם היחסי בסך הנכסים גבוה אף יותר: יותר ממיליארד וחצי דולר מהכספים שהוחזקו בבנק על ידי ישראלים היו של גורמים בענף. שיעור ניכר של החשבונות האלה מקושרים ליותר מבן משפחה אחד ורבים מהם קשורים לבורסה ליהלומים.

אי־אף־פי

שמו של נשיא הבורסה, שמואל שניצר, נקשר לחשבונות שבהם כ–38 מיליון דולר. הבורסה היא חברה פרטית בע״מ שהוקמה ב–1947, ואלפי החברים בה עוסקים במסחר, ייצור, שיווק, תיווך, יבוא ויצוא של יהלומים.
 
אברהם (בומי) טראוב: חברה מפנמה

אברהם (בומי) טראוב, נשיא התאחדות תעשייני היהלומנים, מופיע במסמכי בנק HSBC כמוטב של קרוב ל–6 מיליון דולר, שהוחזקו בחשבון הרשום על שם חברה מפנמה בשם Grinton International.

טראוב, מהבכירים והמוכרים שביהלומני ישראל, נעצר ב–2004 בהונגריה, בעקבות בקשת הסגרה שהוציאה נגדו ממשלת רוסיה. הוא שוחרר ממעצר וחזר לישראל לאחר כשבעה חודשים. ב–2013 פורסם כי רוסיה עידכנה את צו ההסגרה נגדו בגין עבירות שביצע לכאורה בתחום הפצה בלתי־חוקית של מתכות יקרות, אבנים טבעיות יקרות או פנינים, וכי שמו נכנס לרשימת מבוקשי האינטרפול. מבדיקה באתר האינטרפול עולה כי כיום הוא אינו מופיע שם כמבוקש. מטראוב לא נמסרה תגובה.
 
אברהם נמדר: 75 מיליון דולר

שמותיהם של אברהם נמדר וכמה מבני משפחתו מקושרים לכ–15 חשבונות בנק ב–HSBC שבהם היו כ–75 מיליון דולר. החשבונות קשורים בין השאר לחברה שנרשמה באיי הבתולה הבריטיים (Machen Jewellers), בפנמה (Satellite Trading Corp) ולנאמנות בג׳רזי (The Avraham Namdar Trust). לפי מסמכי הבנק, חלק מהחשבונות האלה היו סגורים ב–2007.

נמדר הוא בעליה של חברת הנדל״ן אירו סאט, שהיתה חברה ציבורית — ונמחקה בשנה שעברה מהמסחר בבורסה. החברה אחראית בין השאר על בניית דירות יוקרה בפינת הרחובות דיזנגוף ופרישמן בתל אביב. ב–2006 רכשה החברה מקבוצת יורם גלובוס את בניין קולנוע תל אביב. הבניין נהרס ועל המגרש אמור להיבנות מגדל דירות. מנמדר לא נמסרה תגובה.
 
חשבונות נוספים

שלמה אשד, נשיא הבורסה לאבני חן מ–2002, קשור לחשבון שבו היו ב–2007 יותר מ–6 מיליון דולר. הבורסה לאבני חן היא התאגדות פרטית, מרכז סחר לחבריה ולקניינים מחו"ל.

על פי אתר הבורסה, "היא משמשת צינור להעברת מידע ממשלתי הנוגע להוראות, כללים וחוקים בנושא אבני חן ויהלומים, וכנציגת העוסקים בענף בפני רשויות המדינה. בנוסף היא עוסקת בקידום העניין הציבורי באבני חן במטרה להגדיל את היקף הסחר".

אשד מסר כי "אין לי שום קשר לנושא הנ"ל. כל רכושי וכספי מדווח לרשויות המס כדין". דמות נוספת הוא מאיר דלומי, מבעלי חברת א.דלומי ומי שמשמש יו"ר הוועדה המשפטית של הבורסה ליהלומים וחבר בצוות הבוררים של הבורסה. דלומי, יחד עם שותפו וחבר הנהלת הבורסה רפי ירושלמי, רשומים כמוטבים של חשבון ובו כמעט 20 מיליון דולר.
תחת שמו של דלומי מופיעות גם שתי חברות, האחת רשומה בפנמה והשנייה באיי הבתולה הבריטיים, ובה כ–900 אלף דולר.

השניים מסרו בתגובה לשאלות בעניין כי "הפרטים במייל ששלחת אינם נכונים, ובכל אופן אנחנו נותנים גילוי מלא על כל הנכסים וההון בישראל ומחוץ לישראל אשר מדווחים למס הכנסה בישראל לפי כל דין, וכל אדם מוזמן לבדוק זאת".



תגובות

דלג על התגובות

בשליחת תגובה זו הנני מצהיר שאני מסכים/מסכימה עם תנאי השימוש של אתר TheMarker

סדר את התגובות

כתבות ראשיות באתר

כתבות שאולי פיספסתם

*#