אנשי העסקים והשופטות שהחזיקו חשבון בנק בשווייץ - כללי - TheMarker
 

אתם מחוברים לאתר דרך IP ארגוני, להתחברות דרך המינוי האישי

טרם ביצעת אימות לכתובת הדוא"ל שלך. לאימות כתובת הדואל שלך  לחצו כאן

תיק מניות

רשימת קריאה

רשימת הקריאה מאפשרת לך לשמור כתבות ולקרוא אותן במועד מאוחר יותר באתר,במובייל או באפליקציה.

לחיצה על כפתור "שמור", בתחילת הכתבה תוסיף את הכתבה לרשימת הקריאה שלך.
לחיצה על "הסר" תסיר את הכתבה מרשימת הקריאה.

לרשימת הקריאה המלאה לחצו כאן
חשיפת TheMarker

אנשי העסקים והשופטות שהחזיקו חשבון בנק בשווייץ

שמות נוספים של ישראלים שהיו מקושרים לחשבונות בסניף ז'נווה של בנק HSBC: דוידה לחמן מסר, המשנה ליועמ"ש לשעבר, ואיש העסקים והפילנתרופ דן דוד שהיה מקושר לחשבונות בסך 385 מיליון דולר

45תגובות

איש העסקים עופר נמרודי, המשפטנית דידי לחמן־מסר והפילנתרופ ואיש העסקים המנוח דן דוד הם רק כמה מהשמות שהיו מקושרים לחשבונות בסניף ז'נווה של בנק HSBC, שהוחזקו או היו קשורים לישראלים בין 1988 ל–2007 — ונחשפים כאן לראשונה.

לפני כשבועיים נחשף 
ב–TheMarker, כחלק מפרסום כלל עולמי של ארגון התחקירנים ICIJ, כי כ–6,200 חשבונות בסניף HSBC בשווייץ הוחזקו או היו קשורים ללקוחות ישראלים בין 1988 ל–2007. בשבועיים האחרונים דווח כאן לראשונה על בעלי חשבונות בולטים, ובהם מנהלים ובעלים של בנקים, אנשי עסקים בכירים מתחומי ההיי־טק והנדל"ן, אמנים ואנשי תקשורת.

חשבונות אלה מקושרים 
לכ–6,500 לקוחות בעלי זיקה ישראלית, כלומר כאלה שזוהו על ידי דרכון ישראלי, נולדו בה או רשומים תחת כתובת בישראל. בחשבונות הצטבר סכום אדיר של כ–10 מיליארד דולר ב–2006 ו–2007.

חשוב לציין כי אין בהחזקת חשבון בבנק זר משום עבירה על החוק הישראלי. זאת בתנאי שהחשבון — אם נשא ריבית או הכנסות — דווח למס ההכנסה ושולם עליו מס כחוק.

מוטי מילרוד

דן דוד - 
385 מיליון דולר

החשבון השני בגודלו הקשור לישראל במסמכי HSBC (אחרי חשבון שבו הוחזקו 1.5 מיליארד דולר) הוא תחת שמו של איש העסקים והפילנתרופ דן דוד, שנפטר ב–2011. דוד הופיע כמקושר לחשבונות שבהם כ–385 מיליון דולר. בחשבון הגדול ביותר הקשור לשמו של דוד היו יותר מ–330 מיליון דולר. החשבון, שהיה סגור ב–2007, מקושר לחברה באיי הבתולה הבריטיים בשם Investim LTD, ודוד היה בעבר מוטב שלו. חשבון אחר, ובו 17 מיליון דולר, הוא תחת שם קרן דן דוד. בתכתובות הבנק מוזכר גם שסכום כסף מסוים יופקד בפיקדון עד למתן פרס דן דוד.

דוד היה צלם עיתונות ונהפך לאיש עסקים מצליח שבבעלותו חברה לתאי צילום אוטומטיים. הוא תמך רבות באוניברסיטת תל אביב ובסיועו הוקם בקמפוס האוניברסיטה בניין דן דוד לכיתות לימוד והוקמה קרן מלגות לתלמידי הפקולטה לניהול. הפרס על שמו, מהיוקרתיים בעולם, מוענק מ–2002. לפני כשבועיים הוכרזו הזוכים בשלושה פרסים בשווי מיליון דולר כל אחד, שיוענקו ב–2015. אחד מהם הוא ג׳ימי וויילס, ממייסדי האתר ויקיפדיה.

מרטין גוטסל, היועץ המשפטי של קרן דן דוד, מסר בתגובה כי החשבונות הקשורים לקרן הם חלק מתרומתו של דוד לקרן על שמו, שהיא קרן בינלאומית התומכת במחקר ובמלגות במדעים ובתחומים הומניים. ״הקרן תמיד מנהלת את כספיה תוך ציות לחוקי המס הרלוונטים. דוד לא היה אזרח ישראלי בתקופה הנידונה, הקרן איננה ישות ישראלית, והיא תומכת בפרויקטים ברחבי העולם, כולל בישראל״, כתב.

האחים נאוי
 - 17 מיליון דולר

האחים שאול ודוד (דורי) נאוי, בעלי חברה ציבורית בשם ״האחים נאוי״, העוסקת בניכיון צ׳קים ובמימון, רשומים כקשורים לחשבונות בבנק HSBC שבהם היו ב–2007 קרוב ל–17 מיליון דולר.

על פי אתר החברה, הפועלת כבר עשרות שנים אך נהפכה לציבורית רק ב–2011, היא נמצאת בקשרי עבודה הדוקים עם רוב הבנקים הגדולים בישראל. ״אנו מתמחים בעיקר בתחום הממסרים והמימון, דהיינו מימון יבוא וספקים וכן ניכיון צ'קים מסחריים שמשמעו מתן אשראי כנגד צ'קים דחויים״, נכתב באתר. ״30 שנות עשייה בתחום מציבות אותנו כחברה מיומנת, עתירת ניסיון בפעילות מסחרית, ובעלת קשרי עבודה הדוקים עם רוב הבנקים הגדולים בארץ. לניסיון מצטרף חידוש מיוחד, כאשר נאוי גרופ היא היחידה בתחומה הפועלת כחברה ציבורית״.

מרישומי הבנק עולה כי תחת שם האחים מופיעים כארבעה חשבונות. המרכזי שבהם, שבו 11.8 מיליון דולר, נפתח ב–1998. דורי נאוי קשור גם לחשבון שבו קרוב ל–5 מיליון דולר. על פי הרישומים, נציגים מהבנק נפגשו עם נאוי במשרדיהם בתל אביב, והאחים אמרו כי הם ״החליטו להשאיר את החשבון ב–HSBC". האחים לא מסרו תגובה לשאלות בנושא.

דן דוד
תומר אפלבאום

עופר נמרודי: 
"הכל מדווח כדין"

על פי רישומי הבנק, גם עופר נמרודי, מנכ״ל חברת הכשרת הישוב והמו"ל לשעבר של עיתון "מעריב", היה בין מחזיקי החשבונות ב–HSBC.

לפי הנתונים הוא החזיק חשבון שנפתח ב–1999 ובו היו יותר מ–200 אלף דולר, וחשבון נוסף שנפתח חמש שנים קודם לכן. בסיכום מתוך שיחה שנערכה עמו בספטמבר 2005 נאמר שהוא אינו מרוצה מהשירות בבנק, ומבקש לשוחח עם ההנהלה הבכירה של הבנק על החשבון. על פי הרישומים בבנק, חשבונו של נמרודי נסגר מאז.

נמרודי אמר בשיחה עמו כי ״כל החשבונות שלי מדווחים כדין וכדת לרשויות המס״. הוא הוסיף כי כיום הוא אינו מחזיק חשבונות ב–HSBC.

סיון צדוק

דידי לחמן־מסר: 
"כספי ירושה"

על פי רישומי HSBC, ב–2001 נפתח בבנק חשבון על שם דוידה (דידי) לחמן־מסר, שהיתה אז המשנה ליועץ המשפטי לממשלה בתחום הכלכלי. ב–2007 היו בחשבון יותר ממיליון דולר. לחמן־מסר פרשה משירות המדינה ב–2008, לאחר 26 שנים, בעיצומן של חקירות שהתנהלו באותה עת נגד בעלה, עורך הדין אורי מסר, על קשריו עם ראש הממשלה לשעבר אהוד אולמרט.

במשך השנים היתה לחמן־מסר מעורבת בתחומי משפט כלכלי שונים, ובכללם דיני התאגידים, גיבוש חוק חברות חדש, תיקונים לפקודת פשיטת הרגל בנושא הפטר לחייבים חסרי אמצעים וגיבוש ההסדר לקיבוץ המתחדש. ב–2002 התעמתה לחמן־מסר עם רואה החשבון יאיר רבינוביץ׳, יו״ר ועדת רבינוביץ' לרפורמה במס וטענה כי התיקונים שהוא מציע "מאפשרים לנישומים מתוחכמים לנקוט תכנוני מס אדירים", באופן ש"יאפשר להפוך את ישראל למקלט מס".

לחמן־מסר אישרה את הפרטים ומסרה כי "החשבון האמור דווח כנדרש על פי החוק בישראל, והמס המגיע בגין הכספים שולם ומשולם כדין. כל הזכויות בחשבון, מהיום שנפתח, הן על שמי בלבד — ולא ניתן על ידי ייפוי כוח לאחר. הכספים שהופקדו בחשבון הם כספי ירושה שירשתי עם מותו של אבי ז"ל, שהוחזקו בבנק בישראל והועברו ודווחו כנדרש על פי החוק החל בישראל. שיקולי להשקיע בחו״ל נבעו מנימוקי השקעה של כספים אלה מחוץ למערכת הבנקאות ושוק ההון בישראל. הסכומים שהיו בחשבון לכשנסגר היו בסכום נמוך משמעותית מהסכום המצוין".

רות לבהר־שרון 
ומיכל אגמון־גונן

על פי מסמכי HSBC, רות לבהר־שרון, שופטת בית המשפט המחוזי בתל אביב, היתה קשורה ב–2007 לחשבון בנק שנפתח חמש שנים קודם לכן, ושבעת הדלפת הפרטים על החשבונות ב–HSBC היו בו כמעט 200 אלף דולר.

לבהר־שרון מונתה ב–1990 לבית משפט השלום בנתניה. מאז התקדמה וב–2006 מונתה לתפקידה הנוכחי בתל אביב. לבהר־שרון מסרה באמצעות דוברת הנהלת בתי המשפט כי ״מדובר בחשבון ישן של אמא שלי, שבו אחותי ואני היינו מיופות כוח בלבד. לאחר פטירתה של אמי באוקטובר 2010, אחותי ואני ירשנו את החשבון, וכל הכנסותיו דווחו על ידנו למס הכנסה כמתחייב על פי החוק״.

לבהר־שרון אינה השופטת היחידה המוזכרת במסמכי HSBC. לפי מסמכי הבנק, גם עמיתתה לכס השיפוט בבית המשפט המחוזי בתל אביב, השופטת מיכל אגמון־גונן, היתה קשורה לחשבון שנוהל בבנק. מאגמון־גונן נמסר בתגובה באמצעות דוברות בתי המשפט כי "מדובר בחשבון של דודתי, סילביה סמוילוביץ, ניצולת שואה שהיתה אזרחית ברזיל שנפטרה ב–2003 והורישה לי סכום כסף, כאשר החשבון שלה היה באותו בנק. לאחר סיום הליכי הירושה, לפני כעשר שנים, נסגר החשבון".

אתר בתי המשפט

שלמה ויילר 
20 מיליון דולר

שלמה ויילר, יו״ר חברת אופטיבייס — שקמה כחברת היי־טק וכיום עוסקת בנדל״ן ונסחרת בנאסד״ק — היה קשור לחשבונות שבהם קרוב ל–20 מיליון דולר ב–HSBC.

בחשבון המרכזי, תחת השם Rozzi Real Estate, חברה הרשומה בבליז, היו ב–2007 יותר מ–14.5 מיליון דולר. בחשבון חברה אחרת, Massira Properties, היו יותר מ–5 מיליון דולר. חלק מהחשבונות קשורים לבני משפחתו של ויילר.

התכתובות אודות החשבונות האלה מקיפים וכוללים הוראות על העברות כספים, בין השאר לישראל, אזכורים של עסקות למכירת בתים ולרכישת בתי מלון. מוויילר לא נמסרה תגובה.



תגובות

דלג על התגובות

בשליחת תגובה זו הנני מצהיר שאני מסכים/מסכימה עם תנאי השימוש של אתר TheMarker

סדר את התגובות

כתבות ראשיות באתר

כתבות שאולי פיספסתם

*#