פרשת הבנק המחתרתי בבורסה ליהלומים: שלושה יהלומנים ובעל מלטשה נחקרו - חדשות - TheMarker
 

אתם מחוברים לאתר דרך IP ארגוני, להתחברות דרך המינוי האישי

טרם ביצעת אימות לכתובת הדוא"ל שלך. לאימות כתובת הדואל שלך  לחצו כאן

תיק מניות

רשימת קריאה

רשימת הקריאה מאפשרת לך לשמור כתבות ולקרוא אותן במועד מאוחר יותר באתר,במובייל או באפליקציה.

לחיצה על כפתור "שמור", בתחילת הכתבה תוסיף את הכתבה לרשימת הקריאה שלך.
לחיצה על "הסר" תסיר את הכתבה מרשימת הקריאה.

לרשימת הקריאה המלאה לחצו כאן

פרשת הבנק המחתרתי בבורסה ליהלומים: שלושה יהלומנים ובעל מלטשה נחקרו

תגובות

>> שלושה יהלומנים ובעל מלטשת יהלומים נחקרו בשבוע האחרון ביחידה הארצית לחקירות ומאבק בפשיעה של רשות המסים. לאחר שהובאו לבית המשפט שוחררו היהלומנים תחת תנאים מגבילים. מעצרו של בעל המלטשה הוארך עד יום חמישי.

מתתיהו ויצחק אימבר, אחים מהרצליה, שותפים ומנהלים פעילים בא. אימבר, היו לפי החשד של רשות המסים, לקוחות הבנק המחתרתי במתחם הבורסה ליהלומים ברמת גן. פעילותו הבלתי חוקית של הבנק, שהיקפה הוא עשרות מיליוני שקלים מדי חודש, נחשפה באחרונה.

מבקשת רשות המסים לשחררם בתנאים מגבילים עולה כי השניים חשודים בכך שהשמיטו במזיד ובכוונה להתחמק ממס או לעזור לאדם אחר להתחמק ממס, הכנסות במיליוני שקלים, בשנים 2008-2011, תוך שהם מסתייעים לכאורה בשירותים הפיננסיים השונים שהעניק הבנק המחתרתי. השופט ארז יקואל מבית משפט השלום בראשון לציון שיחרר ביום ראשון את השניים תחת מגבלות.

אתמול שוחרר תחת מגבלות רפי חן מתל אביב, שמחזיק במספר חברות וחשוד כי הוא ושתיים מהחברות - יהלי יהלומים בע"מ ואופל יהלומים בע"מ - היו לקוחות מרכזיים בבנק המחתרתי. בבקשת רשות המסים נטען כי בשנים 2008-2011 קיזז חן, לפי החשד, חשבוניות מס פיקטיביות שהועברו אליו בתיווכו של הבנק בהיקף של מיליוני שקל.

מעצרו של חשוד נוסף בפרשה, ראובן עוז מרמת השרון, הוארך עד יום חמישי. עוז, שותף ומנהל במפעל לליטוש יהלומים ברמת גן ושותף במשרד במתחם הבורסה, חשוד, לפי הבקשה, כי במסגרת פעילות עסקית במלטשה שבבעלותו, השמיט במזיד ובכוונה להתחמק ממס או לעזור לאדם אחר להתחמק ממס, הכנסות במיליוני שקלים בשנים 2007-2011. זאת, בין היתר, תוך שהסתייע בשירותים הפיננסיים השונים שהוענקו על ידי הבנק המחתרתי. הרשות טוענת עוד כי עוז לא דיווח מעולם על פעילותה של מלטשת היהלומים שבבעלותו.

בתחילת החודש, בתום שנה של חקירה משולבת בין רשות המסים ליחידה הארצית לחקירות הונאה של המשטרה, פשטו שוטרים על בנייני הבורסה ליהלומים, ונחשף קיומו של בנק יהלומנים מחתרתי שפעל בבורסה שנים, ושבשירותיו, לפי החשדות, השתמשו עשרות חברי בורסה וסוחרים. עד עתה יותר מ-20 איש הובאו למעצר ולחקירה, ובהם מנהלי ועובדי הבנק ואנשי עסקים החשודים שעשו עמו עסקים והשתמשו בו להעלמת מס או הלבנת הון.



תגובות

דלג על התגובות

בשליחת תגובה זו הנני מצהיר שאני מסכים/מסכימה עם תנאי השימוש של אתר TheMarker

סדר את התגובות

כתבות ראשיות באתר

כתבות שאולי פיספסתם

*#