חברת היהלומים לזר קפלן טוענת כי היהלומן הישראלי ארז דליות מעורב בגניבה ממנה >> - חדשות - TheMarker
 

אתם מחוברים לאתר דרך IP ארגוני, להתחברות דרך המינוי האישי

טרם ביצעת אימות לכתובת הדוא"ל שלך. לאימות כתובת הדואל שלך  לחצו כאן

תיק מניות

רשימת קריאה

רשימת הקריאה מאפשרת לך לשמור כתבות ולקרוא אותן במועד מאוחר יותר באתר,במובייל או באפליקציה.

לחיצה על כפתור "שמור", בתחילת הכתבה תוסיף את הכתבה לרשימת הקריאה שלך.
לחיצה על "הסר" תסיר את הכתבה מרשימת הקריאה.

לרשימת הקריאה המלאה לחצו כאן

חברת היהלומים לזר קפלן טוענת כי היהלומן הישראלי ארז דליות מעורב בגניבה ממנה >>

תגובות

ענקית היהלומים לזר קפלן הגישה תביעה נגד שני בנקים בלגיים, בטענה כי גנבו 135 מיליון דולר כאשר העבירו הכנסות מיהלומים באמצעות חברות קש, בעסקות שבהן היה מעורב היהלומן ארז דליות - כך דיווח "פייננשל טיימס". בתביעה שהוגשה בבית משפט פדרלי בניו יורק, טוענת לזר כי הגניבה על ידי בנק KBC ואנטוורפ דיאמונד בנק (ADB) השייך לו, גרמה "נזק קטסטרופלי לעסקיה ולנכסיה". לזר תובעת מהבנקים פיצויים בסך 500 מיליון דולר. דליות, מנכ"ל חברת היהלומים D.D. Manufacturing, לא מצוין כנאשם בתביעה, אך לזר טוענת כי היה מעורב בפרשה. ה"פייננשל טיימס" לא השיג את תגובתו של דליות.

לפי התביעה, לזר הפקידה בידי דליות יהלומים, כדי שימכור אותם לצד שלישי ויעביר את ההכנסות אליה. לטענת החברה, במקום זאת, בין 2008 ל-2010 ערכו הבנקים, ביחד עם דליות, עסקות שקשה היה לעקוב אחריהן, והשתמשו בהכנסות לפירעון הלוואות של הבנק לדליות, שלפי התביעה לווה כספים כדי לרכוש אמנות, נדל"ן, מטוסים ויאכטה. בנוסף, טוענים בלזר כי בנקאים בכירים ב-KBC ו-ADB קיבלו 20 מיליון דולר בשוחד מחשבונות שבבעלות דליות כדי לסייע בהלבנת הכספים.



תגובות

דלג על התגובות

בשליחת תגובה זו הנני מצהיר שאני מסכים/מסכימה עם תנאי השימוש של אתר TheMarker

סדר את התגובות

כתבות ראשיות באתר

כתבות שאולי פיספסתם

*#