תיקי חדלות פירעון של תאגידים יכולים להניב לנאמנים ולמפרקים שכר טרחה בסכומי עתק — כמו שקרה בתיקי מגה וחפציבה ואולם בענף טוענים כי בתי המשפט נוטים לבחור בעלי מקצוע מתוך מעגל מצומצם במשרד המשפטים פירסמו תקנות חדשות שנועדו להסדיר את התחום
מפעל לליטוש יהלומים ברוסיה, ששימש כיסוי להברחת יהלומים לישראל, עמד במרכז תביעה שהוגשה ב–1999 בבית המשפט המחוזי בתל אביב ■ ומה הקשר לעד המדינה נגד לבייב בפרשה החדשה?
רשות ניירות ערך חושדת: פיני גינזבורג, בעל 8% ממניות אל על, מכר מניות של החברה ב-33.6 מיליון שקל ביולי 2017, חודש לפני פרסום דו"ח כספי גרוע - וכך וחסך לעצמו הפסד של 7 מיליון שקל
החשד: שימוש במידע פנים ■ נחקרו נושאי משרה בחברת אל על
חברת היהלומים LLD של לבייב הגישה בקשה לשחרר את ארבעת חשבונות הבנק שנתפסו בצו בית משפט במסגרת החקירה נגד החברה ■ "הותרת ההקפאה של חשבונות הבנק על כנם משמעותה השבתה מוחלטת של פעילותה הפיננסית של המבקשת"
ב-2013 המליצה המשטרה להעמיד לדין את קובי כחלון, סגן ראש העיר ירושלים ויו"ר הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה דאז, בחשד שהעניק אישור בנייה חריג לקרוב משפחתו ■ כשברקע עדויות על התערבות של ראש אגף החקירות והמודיעין, מני יצחקי, המליצה המשטרה שבועיים אחר כך לסגור את התיק ■ הבעיה: בחקירתו העיד כחלון על "ידידות קרובה" עם יצחקי
המשטרה ממליצה להעמיד לדין את יועצו לשעבר של השר יובל שטייניץ, רמי טייב; עתליה רוזנבאום, מנהלת קרן המחקר המשותפת של גרמניה וישראל; יועץ התקשורת צחי ליבר ושותפו נתי מור; וכן עורך הדין דב הירש
במשטרה וברשות המסים הודיעו הבוקר כי מצאו הנחיות שהעביר לבייב לבנו להשמיד ראיות בפרשת הברחת היהלומים ■ למרות קביעתו של השופט כי עדיין קיים סיכוי לשיבוש הליכי חקירה, הוא הורה על שחרור בנו של לבייב ועובד נוסף בחברה למעצר בית
מעצרם של זבולון לבייב, מנכ"ל חברת LLD ובנו של לב לבייב, ושני חשודים נוספים הוארך עד ליום שלישי ■ לב לבייב עדיין ברוסיה ■ המשטרה על החברה: "מתנהלת כמו ארגון של בלדרי סמים, משבשת ומעלימה ראיות" ■ LLD: "החברה אינה מכירה כלל את האירוע המדווח ופועלת כחוק"
פרופ' דוד האן, לשעבר כונס הנכסים הרשמי והאפוטרופוס הכללי (כנ"ר), רצה להתמנות לשופט והאמין שעם ההמלצה החמה של שרת המשפטים - הדרך לשם תהיה קלה ■ אלא שבדרך הכל השתבש ■ בראיון ראשון מאז, הוא טוען שמדובר בסיכול ממוקד
בשולי פרשת הצוללות: המשטרה המליצה להעמיד לדין את שמרון על קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות ■ שמרון ומיקי גנור גרפו עמלה על הפניית קרן GIF - לקרדיט סוויס ■ הערכות: המשטרה ממליצה להעמיד לדין גם את עתליה רוזנבאום, העומדת בראש הקרן
עורך הדין שחר בן מאיר טוען כי העובדה שנשיא בורסת היהלומים נתן ב-2015 ערבות להוצאת הבחירות של מפלגת כולנו, היא "הפרה בוטה של הנחיות היועמ"ש"
דישראלי טען שסוכם על זיו על תשלום עמלה בסך 2% מכל עסקה שיבצע האחרון ■ השופטת לא התרשמה מהטענה כי נחתם זיכרון דברים בין הצדדים, ואפילו מצאה עדויות להבנות לא שלמות שסותרות מה שהופיע בזיכרון הדברים
ערב הבחירות העניק יו"ר בורסת היהלומים יורם דבש את הערבות, בתוספת תרומה פרטית ■ בהמשך מימן משרד הכלכלה טיסות של יהלומנים מחו"ל, והממשלה התחייבה לתוכנית סיוע לענף ב-4 מיליון דולר ■ הבורסה ליהלומים: "מיחזור טענות שקריות"
החשודים נעצרו לחקירה באזהרה ■ רשות המסים והמשטרה תפסו נכסים בעשרות מיליוני שקלים, שבבעלותו של איש העסקים לב לבייב. בין היתר, נרשמה הערת אזהרה על הווילה הפרטית שבנה לבייב בשנים האחרונות בסביון
אתמול נתפסו כסף מזומן ויהלומים במשרדיה של חברת LLD ■ מוקדם יותר, הותר לפרסום כי בנו של לב לבייב וקרוב משפחה נוסף נעצרו בפרשת הברחת היהלומים
הבוקר עצרה המשטרה 6 חשודים בעבירות של הברחת יהלומים, שנעשתה באופן שיטתי במשך כמה שנים. מעצרם הוארך ב-7 ימים ■ מחברת היהלומים של לבייב נמסר בתגובה: "פועלים בהתאם לנורמות הראויות, ותוך הקפדה על ציות לחוק"
עוזרת פלילית ליועץ המשפטי לממשלה
פרקליטה פלילית בפרקליטות מחוז תל אביב
ראש צוות חוקרים במחלקת החקירות והמודיעין ברשות ני"ע
ראש תחום פלילי, שוק ההון במשרד תדמור, יובל לוי ושות'
עורכת כתב העת "מחקרי משפט", עוזרת משפטית בבית המשפט העליון
ח"כ יואב קיש, שיזם הקמת ועדת חקירה פרלמנטרית לבחינת ה"חשש משימוש בחקירות רדומות לסיכול פוליטי", נאלץ לסגת מהרעיון - עקב מחסור בתומכים. על פי הערכות, הרעיון להקמת הוועדה הגיע עקב חקירות ראש הממשלה
איגור מבליאנוב, או יצחק מבלון כפי שהוא נקרא בישראל, היה בעלים של חנויות תכשיטים ונדל"ן, והשתקע בישראל ב-2017 לאחר שנקלע להליך פשיטת רגל ברוסיה ■ מי שאיתר אותו בארץ הוא חוקר של הבנק הרוסי סברבנק, שלו הוא חייב 267 מיליון דולר ■ מבליאנוב: לא הסתתרתי
השרה איילת שקד הצטלמה בתחום הקלפי כשהיא מקדמת את המועמד שלה, בניגוד מוחלט לחוק הבחירות ■ שעות לאחר שעלה לעמוד הטוויטר שלה, הוסר הסרטון ■ ח"כ מיקי רוזנטל הגיש תלונה נגד השרה
בעקבות חשיפת TheMarker תנועת הצלחה פנתה ליו"ר רשות ני"ע: "יש חשד סביר לביצוען של עבירות שאכיפתן מצויה בסמכות הרשות"
בחירות בחדרה - ראש העירייה, צביקה גנדלמן, נעצר ונחקר ביוני בחשד לקבלת שוחד בחירות מהקבלן סמי לוי ■ למרות זאת, רשימתו בבחירות הנוכחיות קיבלה תרומות מקבלנים
בחירות בנתניה - סיעתה של ראשת העיר מרים פיירברג, גייסה 1.2 מיליון שקל מתוך 1.4 מיליון שקל שגייסו כלל הסיעות בעיר
בחירות ברמת גן - ענפי היהלומים והנדל"ן מחפשים חבלי הצלה דרך תמיכה במועמדים ברמת גן
נוה חשוד בקשירת קשר לביצוע עבירה מסוג עוון, יציאה מישראל וכניסה לישראל שלא כחוק, וקבלת דבר במרמה ■ אם נוה יועמד לדין בתום השימוע, ההערכה היא כי יאלץ לעזוב את תפקידו כיו"ר לשכת עורכי הדין ■ פרקליטו: "אין יסוד להעמדה לדין. הודעת הפרקליטות - שגויה"
