היו"ר שהעלה את ניסאן לגדולה הואשם בהונאה ונמלט ללבנון - וכעת היא שקועה בהפסדי עתק ועתידה האסטרטגי לוט בערפל ■ בלומברג חשפה כי מאחורי הקלעים עומד סגן נשיא בחברה שסיפק את המידע על גוהן לרשויות
ר. שאנמוגרטנאם, מנהל ובעלים של חברת השירותים סיטדל קורפורט סרוויסס, מואשם בזיוף מסמכים שהראו כי יותר מ-100 מיליון יורו הוחזקו בשלושה חשבונות נפרדים לטובת ויירקארד
הפסיקה של העליון קבעה כי עו"ד גיל תורג'מן ועו"ד אלקנה בישיץ לא ידעו כי הם מייצגים נוכל ■ על אף שפסיקת העליון מסירה אחריות מעורכי הדין, ניתן להסיק ממנה כי ברגע שעו"ד חושד שהעסקה אינה כשורה הוא עלול להיות חייב בנזיקין
ברמלי ממתין להכרעת הדין בגין עבירות גניבה של 340 מיליון שקל מכספי משקיעים, זיוף, מרמה, הטעיית רשות ניירות ערך ועבירות הלבנת הון ■ כעת הוא נעצר לאחר שנחשד שביצע עבירות דומות וזייף דרכונים ■ ברמלי: "אני מנהל קרב ארוך על חפותי"
צעיר אמריקאי השתמש בהלוואת ענק שקיבל מהתוכנית להגנה על שכר עובדים לצרכיו האישיים והראוותניים ■ לאחר שרכש מכונית ספורט, תכשיטים ובגדי יוקרה - הוא נתפס וכעת עומד בפני עונש מירבי של 70 שנות מאסר
על פי כתב האישום, הנאשמים הקימו חברות על שמם, וגרמו לקורבנות לשלם אלפי שקלים עבור חברויות פיקטיביות במועדוני הלקוחות של החברות
תחקיר חדש חושף כי יאן מרסלק נמלט מגרמניה למינסק לפני חודש, שעות ספורות לאחר שפוטר מהחברה שהסתבכה בשערוריית הונאה ופשטה רגל ■ הוא זייף מסמכים כדי ליצור רושם שטס למנילה - לחפש את המיליארדים שנעלמו מהחברה ולהוכיח את חפותו
רמון עבאס, אזרח ניגרי שהתגורר בבית המלון היוקרתי פלאצו ורסאצ'ה בדובאי, חשוד שעמד בראש רשת גלובלית שהשתמשה בפריצות למחשבים, למיילים עסקיים והלבנת כספים כדי לגנוב מאות מיליוני דולרים מחברות
רו"ח מאיר וידל היה במשך עשור וחצי סמנכ"ל הכספים של המרכז ללימודים אקדמיים, ובעל תפקידים ציבוריים שונים ■ באחרונה הורשע ברישום כוזב במסמכי תאגיד, לאחר שסייע לעובד לרמות את הביטוח הלאומי בכ-2 מיליון שקל
תחקיר חדש חושף: ענקית תכשיטי הזהב הסינית קינגולד ג'ולרי, שמניותיה נסחרות בוול סטריט, השתמשה במטילי זהב מזויפים כביטחונות לקבלת הלוואות בסך 2.8 מיליארד דולר
מניית ויירקארד זינקה היום בפרנקפורט, אבל אנליסטים לא הצליחו לקבוע אם זו "קפיצה של חתול מת" או עלייה לנוכח השמועות על אפשרות שחברה צרפתית תרכוש חלקים מוויירקארד
לפי דיווח בוול סטריט ג'ורנל, פירמת ראיית החשבון היתה מודעת לבעיות בחשבונות הנאמנות של חברת הפינטק הגרמנית, כך לפי מיילים פנימיים שהגיעו לידי העיתון
לקוחות חברת הפינטק הישראלית גילו כי אינם יכולים למשוך את הכסף שהועבר להם באמצעות חברת ויירקארד סולושיינס, החברה הבת של ויירקארד הגרמנית שפשטה את הרגל וכעת בעיצומה של חקירת הונאה ■ בפיוניר אישרו את הפרטים והציגו חלופות לקבלת התשלומים
ארנסט אנד יאנג (EY) התריעה רק לפני שבוע על הבעיות בחברת ויירקארד, אף שחתמה על דו"חותיה במשך עשור ■ החברה טוענת כי מדובר בהונאה מתוחכמת שלעתים לא ניתן לגלות ■ המשקיעים טוענים כי EY היתה צריכה להתריע מזמן על הודעות כוזבות של ויירקארד
חברת הפינטק הגרמנית הסתבכה בשערוריית חשבונאות לאחר שהודיעו כי נעלמו 2.1 מיליארד דולר מחשבונותיה ■ חושף שחיתויות הודיע על ההונאה לרשויות בגרמניה כבר בינואר 2019
ההסתבכות המהירה של הפינטק הגרמני ויירקארד, ששווי השוק שלו צנח ב-12 מיליארד דולר בשלושה ימים בלבד, גורמת לבנקאים מסורתיים להרגיש טוב עם עצמם ■ האם הסיכונים שטמונים בפעילות חברות הפינטק באמת משתלמים?
מרקוס בראון שוחרר לאחר ששילם אתמול דמי ערבות בסך 5 מיליון יורו ■ הוא נעצר לאחר שחברת התשלומים המקוונת שהוא עומד בראשה חשפה כי 1.9 מיליארד יורו נעלמו מחשבונותיה
בשבוע שעבר הודיעה חברת עיבוד התשלומים ויירקארד שהיא לא מוצאת 1.9 מיליארד יורו בחשבונותיה ■ חקירה ראשונית מגלה שייתכן שהכסף מעולם לא היה קיים ■ נושי החברה נערכים לאפשרות שהחברה, שהיתה מקור לגאווה לאומית בגרמניה, תגיע לחדלות פרעון
היזם עדי קייזמן עזב במפתיע את ישראל והותיר אחריו משקיעים שאיבדו את כספם. תשומת לב לנורות אדומות שהיבהבו, יכולה היתה להגן על השקעתם. קייזמן: "פועל באחריות ובהגינות שאין שנייה לה"
על פי החשד, תושב רחובות בן 30 הקים אתר למכירת בשמים והונה את הלקוחות בעשרות אלפי שקלים ■ המשטרה קוראת לכל מי שביצע עסקה באתר להגיש תלונה
בחודשים האחרונים פורסמו מודעות באינטרט עבור מוצרים כמו מסכות, אלכוג'ל, מדחומים ומוצרי קוסמטיקה - ואולם, התברר כי הצעות אלה הן הונאת פישינג ועשרות לקוחות חויבו באלפי שקלים
72% ממבצעי המעילות בישראל הם עובדים בכירים בארגון, וב–9% מהמקרים המעילה אותרה על רקע קריסה של חברה — כך עולה מסקר של פירמת ראיית החשבון פאהן קנה ■ "כמות הפניות שמגיעות אלינו מאז תחילת המשבר, ובהן חשדות מסוגים שונים, גבוהה בהרבה מבימים רגילים"
שנה לאחר שחרורו מהכלא, סקילינג מגייס מימון לשוק מסחר דיגיטלי שיהיה מיועד למשקיעים מקצועיים בנפט וגז
הזמנות וחשבוניות שזויפו בעזרת פוטושופ הצליחו לשכנע את המשקיע האגדי לשלם מחיר מנופח פי ארבעה מהשווי האמיתי של יצרנית צינורות הפלדה וילהלם שולץ
משטרת ישראל עיכבה אתמול לחקירה חמישה חשודים בעבירות של הונאה ■ החשד: גבו מראש סכומים של אלפי שקלים בתמורה להחזרי מס ואיתור כספים אבודים - שמעולם לא בוצעו
מרטין שקרלי בעתירה לבית משפט בבקשה לשחרור מוקדם: "חברת תרופות מוכנה להתחיל בתוך שבועות בניסויים קליניים של תרופה לקורונה המבוססת על מחקרים שערכתי בכלא"
בזמנים של צמיחה, נוכלים יכולים להסתיר את ההפסדים שלהם בסעיפי חשבונאות שונים – מיתון חושף אותם ■ מגפת הקורונה עשויה לחשוף הונאות שנמשכו שנים רבות ולהוליד חדשות
חברת חבמ"ל נקלעה לפירוק באמצע 2019 והותירה חובות של 200 מיליון שקל ■ מדו"ח שהוגש לתיק הכינוס עולה החשד כי המנכ"ל, יהודה שומר, נטל הלוואות של מאות מיליוני שקלים תוך שימוש בחשבוניות שנרשמו על שם ספקים של החברה, והבריח נכסים מהנושים
מאז תחילת השנה נרשמו 1,700 אתרים ששמם כולל את המלה "זום" - וחלקם בעלי מאפיינים מחשידים ■ החשש: יש ניסיונות לתקוף משתמשים ■ חוקרי סייבר מסבירים איך ניתן להיזהר
משטרת ישראל והרשות להגנת הצרכן ולסחר מתריעות מפני נוכלים המתחזים לנציגי חברות פיננסיות ומנסים להשיג פרטי מידע חיוניים ■ מהרשויות נמסר: "אנחנו מבקשים מהציבור להגביר ערנות, במיוחד כשאתם נדרשים להזין אמצעי זיהוי, פרטי חשבון בנק או כרטיס אשראי"
