אנה סורוקין סיפרה לחברים ולמוסדות פיננסיים בניו יורק כי היא היורשת של 67 מיליון יורו מאביה בגרמניה – וכך גרמה להם לממן את סגנון החיים הראוותני שלה ■ בית המשפט בניו יורק הרשיע אותה אתמול בגניבה
בעולם דיגיטלי לא באמת צריך לחתום על הסכם או לשבת יחד בחדר סביב שולחן משותף כדי להשפיע על דעת הקהל
רג'אט גופטה היה על גג העולם: מהגר הודי שטיפס לראש חברת הייעוץ הגדולה בעולם, חבר קרוב של שועי עולם ■ אבל בשיא המשבר העולמי הוא נעצר, והורשע בהונאה ומסירת מידע פנים ■ בראיון ל-Markerweek הוא מספר על החיים בכלא, טוען כי הוא שעיר לעזאזל, ורומז שהשד העדתי מבקר גם בוול סטריט
על פי החשד, שני מנהלים בקרן ניפחו את שווי ההשקעות שלה וגנבו ממנה כספים לפני שהתמוטטה בשנה שעברה
לאחר שלרנר הורשע בהונאת 2,500 משקיעים ונידון למאסר, הגישו כ-600 קורבנות הונאה תביעה אזרחית נגד המדינה בטענה שהתרשלה בפיקוח ■ התביעה נדחתה במחוזי וכעת גם בעליון ■ "קופת המדינה דלה מכדי לספק ביטוח חינם למשקיעים נוטלי סיכונים"
תושב פלורידה שיחד רופאים ורגולטורים והעניק טיפולים לא נחוצים לקשישים, כדי לחייב בתשלום עבורם את ממשלת ארה"ב ■ בכסף רכש בין היתר שעון ב-360 אלף דולר ושיחד מאמן כדורסל באוניברסיטת פן כדי שבנו יתקבל ללימודים
קרלוס גוהן, יו"ר ניסאן-רנו-מיצובישי לשעבר, נעצר ביפן בנובמבר והואשם באי דיווח על מלוא הכנסותיו ■ כעת מתברר כי היפנים עצרו אותו כדי לחשוף עסקות שערך עם מיליארדרים בסעודיה ובעומאן
היזמית הצעירה שכנותה ה"סטיב ג'ובס של הביומד" ובן לילה הפסידה את כל הונה, נהפכה באחרונה לאיקונת תרבות פופולרית ■ לאחרונה היא עמדה במרכזם של שני סרטי תעודה רחבי היקף
מיכל קליינמן-זעירא יצרה לעצמה תדמית של יזמית נדל"ן מצליחה והציעה למשפחתה, למכריה ולמתלוננים נוספים להשקיע אצלה תוך שהיא מציגה להם מצגי שווא ■ באחד המקרים קיבלה ממנהל בנק 3.5 מיליון שקל לאחר הצגת מסמך מזויף
אוולדס רימסאוסקס שלח אי-מיילים כביכול בשם חברת חומרה טייוואנית לעובדים בגוגל ופייסבוק בטענה שהן חייבות לה כסף
יעקב פינק גנב מלקוחותיו 13 מיליון שקל ונכנס להליך פשיטת רגיל ■ בית המשפט מנע מהנאמן להגיש תביעות בשם הלקוחות והנושים נגד בנק דיסקונט, שלטענתו התרשל: "הנאמן אינו יכול להגיש תביעה בשם החייב, כאשר החייב הוא זה שפשע וגנב את הכספים"
במשך עשור פעלה רשת הלבנת כספים מתוחכמת שהעבירה מיליארדי דולרים מרוסיה למערב ■ מי הבנקים המעורבים, ואיך הסתבכה משפחת המלוכה הבריטית בפרשה? ■ שאלות ותשובות
החשיפה שלפיה ראש הממשלה היה שותף בעסקיו של בן דודו - לא פחות ממרעישה ■ הניסיון השלומיאלי להציגו בפשטות כקרוב משפחה, מחוויר לעומת הסתרת הפרטים מהציבור
המתווך הישראלי לשעבר מקס בקמן (בן 35) הקים רשת ששכרה דירות ברחבי ניו יורק והשכירה אותן לתקופות קצרות, בניגוד לרגולציות בעיר ולכללים של Airbnb עצמה ■ בראיון הוא טוען: "עשינו כסף, הפסדנו כסף, למדנו"
יו"ר לשכת עורכי הדין לשעבר וזוגתו, בר כץ, מואשמים בקבלת דבר במרמה ובהברחתה של כץ מהארץ ובחזרה ללא החתמת דרכונה ■ סנגורו התלונן כי הפרקליטות לא העבירה לו את הנתונים שביקש
זהו סבב החזר הכספים העשירי שמבצע הנאמן לנכסיו של הנוכל ■ עד כה הושבו ללקוחות יותר מ-12 מיליארד דולר - שליש מסכום התביעות המוכרות
ג'פרי סקילינג נידון ל-24 שנות מאסר בגין חלקו באחת ההונאות החשבונאיות הגדולות בהיסטוריה, אך עונשו קוצר בהמשך ב-10 שנים
בית משפט בפריז הרשיע את הבנק השווייצי ■ המניה צונחת במסחר בשווייץ ובניו יורק ■ השופטים: "מעשים פליליים בעלי אופי חמור במיוחד" ■ UBS הודיע כי יערער
הפעולה המשמעותית הראשונה של ענת גואטה ברשות ניירות ערך התפוצצה אתמול ברעש גדול: חקירה משולבת בארבע חברות במקביל - הגדולה שבהן היא סאמיט שבשליטת המיליארדר זוהר לוי ■ חברות נוספות שנחקרות: כלל ביוטכנולוגיה, קדימהסטם, אליום מדיקל ונקסטקום
לזרוע ההשקעות של חברת הייעוץ יש נכסים בשווי 12 מיליארד דולר, המוסתרים דרך חברות קש ■ במקינזי מכחישים ניגוד עניינים, אך הקונגרס האמריקאי כבר חוקר
לב לבייב אמנם הגיש תלונה במשטרה נגד האדם שמתחזה לבנו, אך מרבית הסובבים אותו לא יודעים - עד שלב מאוחר מדי - כי הבחור השרמנטי הוא נוכל שנמלט ממשפט בישראל, ישב בכלא בפינלנד ומבוקש על מעשי הונאה בכמה מדינות ■ תחקירני העיתון הנורבגי VG איתרו אותו במינכן
במסגרת הסדר טיעון, נגזרו 4.5 ו-6.5 שנות מאסר על שני מורשעים שרימו ועשקו קשישים בנסיבות מחמירות, ובעבירות מס בהיקף של מיליוני שקלים ■ מעורב שלישי בפרשה נשלח בשנה שעברה לשש שנות מאסר ■ השופטת: "לא ניתן להפריז בחומרת העבירות"
מדובר במהלך מקדמי ועדיין לא גובשה המלצה ■ האפשרות שנבחנת היא מספור חשבוניות מס על מנת שניתן יהיה להצליב אותן ולמנוע קיזוז חשבוניות פיקטיביות
זירת ה-SMS פרוצה ומופקרת, והיא כר פורה למתקפות - החל בפישינג וסחיטה, דרך ספאם והצעות שיווקיות מפוקפקות - ועד לקמפיינים להשחרת מועמדים ■ לקראת הבחירות זה עלול לאבד שליטה - והמדינה חייבת להתערב
ויג'יי מאליה מואשם על ידי בנקים בארצו בכך שלא פרע הלוואות בסך של יותר ממיליארד דולר שניתנו לחברת התעופה שלו, קינגפישר איירליינס, אף שהיו לו את האמצעים הכספיים לפרוע אותן
בשלב זה נקבע כי פרץ ישלם מע"מ של 600 אלף שקל ■ המס שישלם על השמטת הכנסות של 5 מיליון שקל עדיין לא נקבע
התובע, פרופ' יוסף זהבי, טוען כי שפייזר, בתה לי ושלמה לח"י הציגו לו מצגי שווא שבגינם השקיע כ– 5 מיליון שקל בפרויקטים שלהם הקשורים למיזם בנחלת בנימין — וגילה כי הכספים הוברחו לצרפת ואין מענה לפניותיו ■ לי שפייזר־רומם: "לא מודעת לתביעה ולא מכירה את הנושא"
איש עסקים בארה"ב המואשם באחת מהונאות הפונזי הגדולות בתולדות מרילנד, ניסה להבריח מהמעצר פתק לאשתו באמצעות גרב ■ "תאמרי לאבא שלך לקחת את כל מחבטי הגולף; הם כבר לקחו מספיק!"
חוקרים של צ'ק פוינט גילו כי התוקפים הצליחו לשלוח למשתמשים קישור שכביכול נשלח אליהם מאתר המשחק, ודרכו קיבלו את נתוניהם האישיים ■ לדברי החברה, הבעיה תוקנה
דריי חשוד כי השמיט במכוון הכנסות מדיווחיו למס הכנסה, הכין פנקסי חשבונות כוזבים, ניהל יומנים כפולים וקיבל תשלומים במזומן ■ סך הכל הוא מואשם כי לא דיווח על הכנסות בסך 3.5 מיליון שקל
