אייבר רהה, מנכ"ל החטיבה האסטונית של דנסקה בנק, נעלם ביום שני בבוקר והמשטרה האסטונית חושדת שהוא התאבד. הבנק נחשד במעורבות בהלבנת הענק
הנוכל סיפר לאישה שפגש באתר היכרויות כי ברשותו זהב בשווי 12 מיליון דולר שגנב מסוריה, אך הוא זקוק לעזרה להכניס אותו לארה"ב
מנהל ההשקעות לשעבר הארי מרקופולוס טוען כי הקונצרן האמריקאי מסתיר את בעיותיו הפיננסיות בהונאה חשבונאית ארוכת שנים בהיקף של עשרות מיליארדי דולרים ■ מניית ג'נרל אלקטריק ביום הגרוע ביותר זה 11 שנים
ריצ'רד גנוד, סגן יו"ר גודלמן סאקס, וג'ון מייקל אוונס, לשעבר שותף בבנק וכיום נשיא קבוצת עליבאבא, הם בין האנשים שנגדם הוגש כתב אישום ■ מלזיה תובעת פיצויים מהבנק בגין מעורבותו בשערוריית הקרן הממשלתית 1MDB
במכתב לקרן וקסנר, תיאר לסלי וקסנר, בעלי ויקטוריה'ס סיקרט, כיצד הכיר את אפשטיין - וכיצד הוא הונה אותו ואת משפחתו במיליוני דולרים
הממשל הפדרלי תובע את חברת צ'יינה ז'ונגוונג הולדינגס הסינית בטענה כי חמקה מתשלום מכסים על ייצוא אלומיניום לארה"ב
תובע כללי בגרמניה הגיש אישומים נגד רופרט שטדלר בגין חלקה של יצרנית מכוניות היוקרה בשערוריית זיוף נתוני זיהום האוויר
שמעון יהודה חיות, הישראלי החשוד במעשי הונאה מגוונים ברחבי העולם תוך התחזות לבנו של אייל היהלומים לב לבייב, שכר ב-2017 את דירת היוקרה של הזמר אייל גולן - אך הפסיק לשלם עבורה
חיות, ישראלי בן 28, התחזה לכאורה בעבר למיליונר, וחשוד שכך גרם לאנשים להלוות לו כספים שמעולם לא החזיר ■ בין היתר, חיות חשוד שהתחזה לבנו של המיליארדר הישראלי לב לבייב
הרשעתה של מיכל קליינמן-זעירא משקפת את חומרת פשעיה, קבע השופט – לרבות ביחס לסכומי הכסף, מידת הפגיעה, השיטתיות, עזות המצח וההיקף החוזר של המעשים
משטרת צרפת חושדת כי ז'ילבר שיקלי עומד מאחורי אחת ההונאות הגדולות של השנים האחרונות ■ במסגרת ההונאה, שבה נעזר במסכת סיליקון כדי להתחזור לשר, התבקשו הקורבנות לשלם כופר עבור עיתונאים חטופים
הכדורגלן, ששיחק בעבר בליגה הבכירה וזכה באליפות, נעצר עם אנשים נוספים לחקירה ביחידה הארצית לחקירות הונאה, במסגרת פרשה ש"משלבת היבטים בינלאומיים"
נציגים שמתחזים לעובדים בשגרירות קנדה מציעים להגיש בקשה לתושבות במדינה תמורת כמה מאות דולרים, ומאיימים שאם לא ישלמו עכשיו - יצטרכו להמתין שנה לאישור הבקשה ■ שגרירות קנדה פתחה בבדיקה: "רואים בחומרה שימוש שווא בשמה של השגרירות ובתוכניות שלה"
אבי אנקורי, יו"ר ועד הכבאים, היה ביום חופש, אך גם עבד בו תשע שעות ■ מתוך 16 ימי עבודה תקניים, עבד שישה ימים (אחד כאמור בחופשה) שבהם נרשמו לזכותו לא פחות מ-160 שעות נוספות ■ אנקורי: "נציבות הכבאות מחשבת את שכרי בדומה לכל עובד אחר"
חבר מושבעים בניו יורק הרשיע בסוף אפריל את אנה סורוקין שהונתה בנקים, מלונות וחברים בסכום של כ-200 אלף דולר ■ עליה לשלם פיצויים בסכום דומה, ובנוסף היא נקנסה ב-24 אלף דולר
יוסף מואשמת עם אדם נוסף כי סחרה במטבעות דיגיטליים במאות מיליוני דולרים והציגה אותם לבנקים כהכנסות מעסקות נדל"ן
החשד מתמקד באי דיווח על פעולה הקשורה לחברת טרילוג'יקל, שהועברה מנכסי משפחת פישמן לחברה בבעלות טל מניפז, ולאחר מכן לחברה השייכת לאביו
אנה סורוקין סיפרה לחברים ולמוסדות פיננסיים בניו יורק כי היא היורשת של 67 מיליון יורו מאביה בגרמניה – וכך גרמה להם לממן את סגנון החיים הראוותני שלה ■ בית המשפט בניו יורק הרשיע אותה אתמול בגניבה
בעולם דיגיטלי לא באמת צריך לחתום על הסכם או לשבת יחד בחדר סביב שולחן משותף כדי להשפיע על דעת הקהל
רג'אט גופטה היה על גג העולם: מהגר הודי שטיפס לראש חברת הייעוץ הגדולה בעולם, חבר קרוב של שועי עולם ■ אבל בשיא המשבר העולמי הוא נעצר, והורשע בהונאה ומסירת מידע פנים ■ בראיון ל-Markerweek הוא מספר על החיים בכלא, טוען כי הוא שעיר לעזאזל, ורומז שהשד העדתי מבקר גם בוול סטריט
על פי החשד, שני מנהלים בקרן ניפחו את שווי ההשקעות שלה וגנבו ממנה כספים לפני שהתמוטטה בשנה שעברה
לאחר שלרנר הורשע בהונאת 2,500 משקיעים ונידון למאסר, הגישו כ-600 קורבנות הונאה תביעה אזרחית נגד המדינה בטענה שהתרשלה בפיקוח ■ התביעה נדחתה במחוזי וכעת גם בעליון ■ "קופת המדינה דלה מכדי לספק ביטוח חינם למשקיעים נוטלי סיכונים"
תושב פלורידה שיחד רופאים ורגולטורים והעניק טיפולים לא נחוצים לקשישים, כדי לחייב בתשלום עבורם את ממשלת ארה"ב ■ בכסף רכש בין היתר שעון ב-360 אלף דולר ושיחד מאמן כדורסל באוניברסיטת פן כדי שבנו יתקבל ללימודים
קרלוס גוהן, יו"ר ניסאן-רנו-מיצובישי לשעבר, נעצר ביפן בנובמבר והואשם באי דיווח על מלוא הכנסותיו ■ כעת מתברר כי היפנים עצרו אותו כדי לחשוף עסקות שערך עם מיליארדרים בסעודיה ובעומאן
היזמית הצעירה שכנותה ה"סטיב ג'ובס של הביומד" ובן לילה הפסידה את כל הונה, נהפכה באחרונה לאיקונת תרבות פופולרית ■ לאחרונה היא עמדה במרכזם של שני סרטי תעודה רחבי היקף
מיכל קליינמן-זעירא יצרה לעצמה תדמית של יזמית נדל"ן מצליחה והציעה למשפחתה, למכריה ולמתלוננים נוספים להשקיע אצלה תוך שהיא מציגה להם מצגי שווא ■ באחד המקרים קיבלה ממנהל בנק 3.5 מיליון שקל לאחר הצגת מסמך מזויף
אוולדס רימסאוסקס שלח אי-מיילים כביכול בשם חברת חומרה טייוואנית לעובדים בגוגל ופייסבוק בטענה שהן חייבות לה כסף
יעקב פינק גנב מלקוחותיו 13 מיליון שקל ונכנס להליך פשיטת רגיל ■ בית המשפט מנע מהנאמן להגיש תביעות בשם הלקוחות והנושים נגד בנק דיסקונט, שלטענתו התרשל: "הנאמן אינו יכול להגיש תביעה בשם החייב, כאשר החייב הוא זה שפשע וגנב את הכספים"
במשך עשור פעלה רשת הלבנת כספים מתוחכמת שהעבירה מיליארדי דולרים מרוסיה למערב ■ מי הבנקים המעורבים, ואיך הסתבכה משפחת המלוכה הבריטית בפרשה? ■ שאלות ותשובות
החשיפה שלפיה ראש הממשלה היה שותף בעסקיו של בן דודו - לא פחות ממרעישה ■ הניסיון השלומיאלי להציגו בפשטות כקרוב משפחה, מחוויר לעומת הסתרת הפרטים מהציבור
