לקוחות חברת הפינטק הישראלית גילו כי אינם יכולים למשוך את הכסף שהועבר להם באמצעות חברת ויירקארד סולושיינס, החברה הבת של ויירקארד הגרמנית שפשטה את הרגל וכעת בעיצומה של חקירת הונאה ■ בפיוניר אישרו את הפרטים והציגו חלופות לקבלת התשלומים
ארנסט אנד יאנג (EY) התריעה רק לפני שבוע על הבעיות בחברת ויירקארד, אף שחתמה על דו"חותיה במשך עשור ■ החברה טוענת כי מדובר בהונאה מתוחכמת שלעתים לא ניתן לגלות ■ המשקיעים טוענים כי EY היתה צריכה להתריע מזמן על הודעות כוזבות של ויירקארד
חברת הפינטק הגרמנית הסתבכה בשערוריית חשבונאות לאחר שהודיעו כי נעלמו 2.1 מיליארד דולר מחשבונותיה ■ חושף שחיתויות הודיע על ההונאה לרשויות בגרמניה כבר בינואר 2019
ההסתבכות המהירה של הפינטק הגרמני ויירקארד, ששווי השוק שלו צנח ב-12 מיליארד דולר בשלושה ימים בלבד, גורמת לבנקאים מסורתיים להרגיש טוב עם עצמם ■ האם הסיכונים שטמונים בפעילות חברות הפינטק באמת משתלמים?
מרקוס בראון שוחרר לאחר ששילם אתמול דמי ערבות בסך 5 מיליון יורו ■ הוא נעצר לאחר שחברת התשלומים המקוונת שהוא עומד בראשה חשפה כי 1.9 מיליארד יורו נעלמו מחשבונותיה
בשבוע שעבר הודיעה חברת עיבוד התשלומים ויירקארד שהיא לא מוצאת 1.9 מיליארד יורו בחשבונותיה ■ חקירה ראשונית מגלה שייתכן שהכסף מעולם לא היה קיים ■ נושי החברה נערכים לאפשרות שהחברה, שהיתה מקור לגאווה לאומית בגרמניה, תגיע לחדלות פרעון
היזם עדי קייזמן עזב במפתיע את ישראל והותיר אחריו משקיעים שאיבדו את כספם. תשומת לב לנורות אדומות שהיבהבו, יכולה היתה להגן על השקעתם. קייזמן: "פועל באחריות ובהגינות שאין שנייה לה"
על פי החשד, תושב רחובות בן 30 הקים אתר למכירת בשמים והונה את הלקוחות בעשרות אלפי שקלים ■ המשטרה קוראת לכל מי שביצע עסקה באתר להגיש תלונה
בחודשים האחרונים פורסמו מודעות באינטרט עבור מוצרים כמו מסכות, אלכוג'ל, מדחומים ומוצרי קוסמטיקה - ואולם, התברר כי הצעות אלה הן הונאת פישינג ועשרות לקוחות חויבו באלפי שקלים
72% ממבצעי המעילות בישראל הם עובדים בכירים בארגון, וב–9% מהמקרים המעילה אותרה על רקע קריסה של חברה — כך עולה מסקר של פירמת ראיית החשבון פאהן קנה ■ "כמות הפניות שמגיעות אלינו מאז תחילת המשבר, ובהן חשדות מסוגים שונים, גבוהה בהרבה מבימים רגילים"
שנה לאחר שחרורו מהכלא, סקילינג מגייס מימון לשוק מסחר דיגיטלי שיהיה מיועד למשקיעים מקצועיים בנפט וגז
הזמנות וחשבוניות שזויפו בעזרת פוטושופ הצליחו לשכנע את המשקיע האגדי לשלם מחיר מנופח פי ארבעה מהשווי האמיתי של יצרנית צינורות הפלדה וילהלם שולץ
משטרת ישראל עיכבה אתמול לחקירה חמישה חשודים בעבירות של הונאה ■ החשד: גבו מראש סכומים של אלפי שקלים בתמורה להחזרי מס ואיתור כספים אבודים - שמעולם לא בוצעו
מרטין שקרלי בעתירה לבית משפט בבקשה לשחרור מוקדם: "חברת תרופות מוכנה להתחיל בתוך שבועות בניסויים קליניים של תרופה לקורונה המבוססת על מחקרים שערכתי בכלא"
בזמנים של צמיחה, נוכלים יכולים להסתיר את ההפסדים שלהם בסעיפי חשבונאות שונים – מיתון חושף אותם ■ מגפת הקורונה עשויה לחשוף הונאות שנמשכו שנים רבות ולהוליד חדשות
חברת חבמ"ל נקלעה לפירוק באמצע 2019 והותירה חובות של 200 מיליון שקל ■ מדו"ח שהוגש לתיק הכינוס עולה החשד כי המנכ"ל, יהודה שומר, נטל הלוואות של מאות מיליוני שקלים תוך שימוש בחשבוניות שנרשמו על שם ספקים של החברה, והבריח נכסים מהנושים
מאז תחילת השנה נרשמו 1,700 אתרים ששמם כולל את המלה "זום" - וחלקם בעלי מאפיינים מחשידים ■ החשש: יש ניסיונות לתקוף משתמשים ■ חוקרי סייבר מסבירים איך ניתן להיזהר
משטרת ישראל והרשות להגנת הצרכן ולסחר מתריעות מפני נוכלים המתחזים לנציגי חברות פיננסיות ומנסים להשיג פרטי מידע חיוניים ■ מהרשויות נמסר: "אנחנו מבקשים מהציבור להגביר ערנות, במיוחד כשאתם נדרשים להזין אמצעי זיהוי, פרטי חשבון בנק או כרטיס אשראי"
משרד המשפטים האמריקאי הודיע כי הבנק ישלם את הסכום ליישוב הפרשה, שבמסגרתה אלפי עובדים פתחו מיליוני חשבונות בנק ללקוחות בלי ידיעתם כדי להגדיל הכנסות ■ כחלק מההסדר, הבנק יקים קרן בסך 500 מיליון דולר לפיצוי משקיעים
הקלטת שיחה חושפת התחזות למשרד האוצר - בטענה שהמשרד בודק אם חברות הביטוח מיישמות את הרפורמה בביטוחי הבריאות ■ הנציגה מבקשת את תאריך ההנפקה של תעודת הזהות לצורך הבדיקה - נתון רגיש ביותר ■ רשות שוק ההון: "פועלים מול חברות המטעות את הציבור"
מייק לינץ', מייסד חברת התוכנה הבריטית אוטונומי, שוחרר בערבות של 10 מיליון ליש"ט לאחר שנעצר בלונדון עקב בקשת הסגרה של ארה"ב בגין הונאה חשבונאית ■ לינץ' מואשם בניפוח הכנסות ורווחים בשנתיים שקדמו לרכישת אוטונומי על ידי HP האמריקאית
מיידוף, שהונה את לקוחותיו ב-19 מיליארד דולר, טוען כי הוא סובל ממחלה סופנית ונותר לו זמן קצר ■ הוא נידון ל-150 שנה בכלא
לפי האישום, ז'ילבר שיקלי ואנתוני לזרביץ' עמדו בראש קבוצה שהתחזתה בשיחות וידיאו לשר צרפתי באמצעות מסכת סיליקון, והצליחו לשכנע אנשי עסקים להעביר להם עשרות מיליוני יורו ■ השניים מכחישים את האישומים
פשיטת הרגל של חברת הטלקום וורלדקום בעקבות התרמית אותה הנהיג ברני אברס היתה הגדולה בתולדות ארה"ב באותה עת, והובילה לשינוי ברגולציה על דיווחים חשבונאיים ברחבי העולם
אליזבת הולמס, לשעבר מנכ"לית תראנוס שהושוותה פעם לסטיב ג'ובס, נאלצה להתקשר לבדה לבית המשפט לאחר שעורכי דינה התפטרו בגלל שלא שילמה להם
מעצרו של מייקל אוונטי - שהתפרסם כשייצג את סטורמי דניאלס בתביעתה נגד הנשיא טראמפ - הגיע בעודו ממתין לפתיחתם של שלושה משפטים פליליים שונים נגדו בגין סחיטה והונאה פיננסית
לפי כתב האישום, קובי - מייסד קבוצת אדמה - פיתה במרמה אזרחים להשקעות בנדל"ן במטרה ליצור לעצמו תזרים מזומנים גדול לצבירת נכסים ולמימון סגנון חייו הראוותני
שמוליק ששון ורון בן משה טוענים כי עמלו ללא תמורה על הכנת סקרים ותוכניות לממשלת ג'מייקה עבור האחים מופז ■ בתביעה נטען כי הוגש להם מצג שווא, וכי שאול מופז קיבל 1.5 מיליון דולר שהוסתרו מהם ■ האחים מופז: "תביעה מופרכת ומנותקת מהמציאות"
אלפי מסמכים ותכתובות מייל שהיו ברשותו של בכיר דויטשה בנק שהתאבד הועברו לבולשת הפדרלית בארה"ב ■ עוד נחשף כי הבנק הממשלתי הרוסי VTB היה אמור לממן את פרויקט מגדל טראמפ במוסקווה - תוך הפרת סנקציות שהטילה ארה"ב על רוסיה בעקבות הפלישה לאוקראינה
אילו רשות ניירות ערך והמשטרה לא היו מתקוטטות בידי מי הסמכות לאכוף את החוק האוסר גניבה, מרמה ועושק - אולי עונשה של לי אלבז היה מידתי יותר ומלקוחות רבים היו נמנעים הפסדים כבדים ועוגמת נפש ■ בינתיים האמריקאים מבהירים: נעניש בחומרה את מי שעקץ
