רשימת קריאה

רשימת הקריאה מאפשרת לך לשמור כתבות ולקרוא אותן במועד מאוחר יותר באתר,במובייל או באפליקציה.

לחיצה על כפתור "שמור", בתחילת הכתבה תוסיף את הכתבה לרשימת הקריאה שלך.
לחיצה על "הסר" תסיר את הכתבה מרשימת הקריאה.

לרשימת הקריאה המלאה לחצו כאן

מעילה

גולדמן סאקס

"גולדמן סאקס ישלם 2 מיליארד דולר ליישוב פרשת השחיתות שהפילה ראש ממשלה"

העיתון "וול סטריט ג'ורנל" דיווח כי הבנק במגעים עם רשויות החוק בארה"ב על יישוב חקירה פלילית בגין חלקו בשערוריית השחיתות בקרן ההשקעות הממשלתית של מלזיה ■ לפי הדיווח, הבנק גם יסכים להודות בהפרת חוקי השוחד של ארה"ב

מקסימוב בבית המשפט, ב-2001

ועדת השחרורים הורתה לשחרר את עופר מקסימוב, שהורשע בפרשת הבנק למסחר

הפרקליטות ביקשה עיכוב ביצוע כדי לערער על ההחלטה לקצר את מאסרו בשנה. עופר מקסימוב הורשע עם אחותו אתי אלון בגניבה של כרבע מיליארד שקל, ונידון ל-18 שנות מאסר. אלון השתחררה ב-2016 בשחרור מוקדם לאחר 14 שנים וחצי בכלא

שקלים

ספקים פיקטיביים ודמי שתיקה: עובד דקסל הונה את החברה ב-2 מיליון שקל

שמעון שוקרון, שהיה קניין רכש של חברת התרופות דקסל, הודה כי הונה את החברה - ובית המשפט קיבל את ההודאה ■ לאחר שהסכים להחזיר חצי מיליון שקל ולא עמד בכך, החברה תבעה אותו, וכעת נקבע כי ישלם את סכום ההונאה בפועל

גוהן, ב-2015

העלילה מסתבכת: האם מעצרו של יו"ר ניסאן ביפן היה תרגיל כדי לחשוף את הפשע האמיתי?

קרלוס גוהן, יו"ר ניסאן-רנו-מיצובישי לשעבר, נעצר ביפן בנובמבר והואשם באי דיווח על מלוא הכנסותיו ■ כעת מתברר כי היפנים עצרו אותו כדי לחשוף עסקות שערך עם מיליארדרים בסעודיה ובעומאן

מיכל קליינמן זעירא

הגננת ממודיעין הורשעה בעוקץ נדל"ן של בני משפחה, חברים ובנקים בהיקף של 23 מיליון שקל

מיכל קליינמן-זעירא יצרה לעצמה תדמית של יזמית נדל"ן מצליחה והציעה למשפחתה, למכריה ולמתלוננים נוספים להשקיע אצלה תוך שהיא מציגה להם מצגי שווא ■ באחד המקרים קיבלה ממנהל בנק 3.5 מיליון שקל לאחר הצגת מסמך מזויף

יעקב פינק

עורך הדין פשט רגל אחרי שגנב מיליונים – את מי יכול הנאמן לתבוע?

יעקב פינק גנב מלקוחותיו 13 מיליון שקל ונכנס להליך פשיטת רגיל ■ בית המשפט מנע מהנאמן להגיש תביעות בשם הלקוחות והנושים נגד בנק דיסקונט, שלטענתו התרשל: "הנאמן אינו יכול להגיש תביעה בשם החייב, כאשר החייב הוא זה שפשע וגנב את הכספים"

מאור וקסלר, עובד בית ההשקעות פסגות לשעבר

עשה שוק: 30 חודשי מאסר לעובד פסגות לשעבר שהורשע בתרמית של 700 אלף שקל

מאור וקסלר זיהה שיטה מתוחכמת להעביר כספים מהחשבונות שעליהם היה אמון כ"עושה שוק" - לחשבונותיו הפרטיים ■ השופט כבוב לא קנה את הטענה שהמעשים נבעו ממצוקה כלכלית - וקבע כי תיכנן באופן מדוקדק את העבירות והוציאן לפועל לבדו

אורן קובי

אורן קובי ובכירי "אדמה" יועמדו לדין בכפוף לשימוע

פרקליטות מחוז ת"א הודיעה כי תגיש כתב אישום בכפוף לשימוע נגד קובי וחשודים נוספים בגין עבירות שונות, בהן קבלת דבר במרמה, איסור הלבנת הון ועבירות מס ■ לפי כתב החשדות, בחברה לחצו על מבוגרים שחיפשו כיצד להשקיע את כספי הפנסיה שלהם, כדי שיזדרזו לחתום על עסקות

אביב טלמור בבית המשפט

כתב אישום נגד אביב טלמור וראשי יוטרייד על גניבה וקבלת כספים במרמה

בכתב אישום נגד הבעלים והמנהל של יוטרייד נטען כי שלח יד לכספי המשקיעים ועשה בהם שימוש שיטתי ומכוון למימון הוצאות והשקעות בחו"ל ■ כתבי אישום הוגשו גם נגד האנליסט הראשי של החברה ומנהל הטכנולוגיות

דונלד טראמפ ב-1999

תחקיר "ניו יורק טיימס": דונלד טראמפ קיבל מאות מיליוני דולרים מאביו - באמצעות הונאות מס

כבר בגיל 3 קיבל טראמפ שכר של 200 אלף דולר בשנה מהאימפריה של אביו ■ הוא ואחיו השתתפו בתרגילי בעלות שסייעו להקטין את חשבון המס של אביו במאות מיליוני דולרים - שזרמו לכיסיהם

אדם מחזיק שטרות של 200 שקל

החשודים המיידיים: מי מועד לבצע מעשה הונאה בחברה - ואיך עולים עליו

שיעור מקרי ההונאה והשחיתות שבוצעו בחברות תעשייתיות עלה באופן משמעותי ב-2017 - כך עולה מסקר של פירמת רואי החשבון פאהן קנה ■ רוב העלייה במקרי השחיתות והשוחד מיוחסת לרשויות מקומיות ■ שליש מהמקרים נחשפים בזכות עובדים או מידע אנונימי

מתחם הקריה תל אביב

הותר לפרסום חשד: יותר מ-100 מיליון שקל הוצאו במרמה מצה"ל; שלושה קצינים בכירים נעצרו

במהלך החקירה, שהפכה לגלויה באוקטובר האחרון, נעצרו יותר מ-20 חשודים, בהם עובדים בחברות גילתק ויוריקומס - חברות שביצעו עבודות תשתית עבור צה"ל ומשרד הביטחון ■ נבדקת מעורבות החשודים בעבירות שוחד, קבלת דבר במרמה, הלבנת הון ועבירות מס

גרגורי גורטובוי

לאחר חשיפת TheMarker איש העסקים גורטובוי יועמד לדין בגין הברחת כספים; פעל בשיתוף אלכסנדר גרנובסקי

העמדתו לדין של גורטובוי - בכפוף לשימוע ■ גורטובוי חשוד בקבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, רישום כוזב במסמכי תאגיד, מרמה והפרת אמונים בתאגיד ועבירות הלבנת הון ■ נמצאה תשתית ראייתית גם למעורבותו יוסי שניאורסון

שם לוי, הבעלים של High Q

כך ריסק שם לוי את היי־קיו: "הלשנות, טרור, פחד - ומנגנון מהגיהנום"

שם לוי הקים מכון פסיכומטרי משגשג, אך באמצע הדרך בחר לעזוב את ישראל ולנהל את היי-קיו דרך שיחות סקייפ, תוך שהוא מושך ממנה כספים , מקיים אורח חיים ראוותני ומזלזל במורים ובתלמידים - עד שהביא לקריסת החברה