תיק מניות

רשימת קריאה

רשימת הקריאה מאפשרת לך לשמור כתבות ולקרוא אותן במועד מאוחר יותר באתר,במובייל או באפליקציה.

לחיצה על כפתור "שמור", בתחילת הכתבה תוסיף את הכתבה לרשימת הקריאה שלך.
לחיצה על "הסר" תסיר את הכתבה מרשימת הקריאה.

לרשימת הקריאה המלאה לחצו כאן

הלבנת הון

בר רפאלי

הפרקליטות הודיעה לבר רפאלי והוריה: כתב אישום בכפוף לשימוע בעבירות מס

לפי החשד, בר רפאלי והוריה מסרו מידע כוזב והסתירו מידע רלוונטי במטרה להסתיר את זיקותיה של בר רפאלי לישראל ■ רפי וציפי רפאלי חשודים גם בעבירת הלבנת הון ■ עו"ד של המשפחה: "כל ההכנסות וכל המספרים היו בפני פקיד השומה"

גמ"ח דגים ובשר בבית שמש

חוק הגמ"חים: גפני ניצח, אבל גם המדינה

רשות שוק ההון חורקת שיניים לנוכח ההקלות שיו"ר ועדת הכספים הכניס לפיקוח על הגמ"חים החרדיים ■ אבל גם אם הרשות חשה כבולה ומסורסת, בפועל המדינה הרוויחה כניסה הדרגתית של החברה החרדית אל תוך הפיקוח הפיננסי - בלי להרוס את הגמ"חים

שרת המשפטים איילת שקד וראש הרשות לאיסור הלבנת הון, ד"ר שלומית ווגמן-רטנר

ישראל צורפה לארגון ה-FATF שנאבק בהלבנת הון ובמימון טרור

ההצטרפות אליו תאפשר לישראל להשפיע על עיצוב המדיניות העולמית בתחומים הרלוונטיים ■ דו"ח הביקורת של הארגון על ישראל משבח את פעילות המודיעין, אך ממליץ על בחינה מעמיקה של הסיכונים הנשקפים מארגונים ישראליים ללא כוונות רווח

שטרות של 200

מתי לא נוכל לשלם? בקרוב יוגבל השימוש במזומן - כל מה שצריך לדעת

בחודש הבא ייכנס לתוקף החוק שמגביל את השימוש במזומן וקובע סנקציות למי שמפר אותו - במטרה להילחם בהון השחור ■ על אלו עסקות החוק חל? מהו הסכום שכן ניתן לשלם במזומן? האם אפשר לפצל עסקות? ומה קורה כשמקבלים מתנה? ■ שאלות ותשובות

אדם מחזיק כסף מזומן

תם עידן הלבנת ההון בנדל"ן? מינואר חל איסור לשלם במזומן על עסקות

רשות המסים מהדקת את הפיקוח על עסקות הנדל"ן: החל בינואר יחול איסור על שימוש במזומן בעסקות נדל"ן ורוכשי דירות ייאלצו לדווח לרשות המסים על מקור הכסף ■ הגבלה זו צפויה להשפיע גם על עסקות מכר דירות וגם על עבודות שיפוצים

בנק הפועלים

הבנקים נכשלים במאבק בהלבנות ההון - באשמת הרגולטור

כל אחד מהמוסדות הבנקאיים חושש שמא בביקורת מצד הרגולטור יימצא חלילה כי הוא מנהל מדיניות כלכלית פחות שמרנית מאחרים ■ כתוצאה מכך נוצרה "תחרות רגולציית יתר" עצמית בין הבנקים, לרעת לקוחותיהם ולרעת כלל המשק

ישראל יהושע

"עבירות שוחד ומרמה": כתב אישום בפרשת ישראל ביתנו נגד הלוביסט ישראל יהושע

מקורבו של אביגדור ליברמן, שנעצר כבר לפני ארבע שנים, מואשם שביקש סכומי כסף גדולים מלקוחותיו ואמר שיעביר אותם לפוליטיקאים - תמורת תקצוב ממשלתי ■ עורך דינו: "כתב האישום נשען על עדותו של עד מדינה, שקנה את חירותו באמצעות ניסיון נפל להפליל אחרים"

המדינה מתנערת מאחריות - והופכת את עורכי הדין לחוקרים

בזה אחר זה מטילה המדינה אחריות על אזרחיה לביצוע פעולות, שהגיוני לדרוש שתבצע בעצמה ■ במשרד המשפטים לא סתם בחרו להשתמש במינוח כמו "מניעת טרור" - לב לבו של הקונצנזוס - כדי לחלוק את האחריות השלטונית שלה במלחמה בהון השחור עם אחרים

מתחם הבורסה ליהלומים

פרשת הבנק המחתרתי בבורסת היהלומים: דורון אלעד נשלח ל-5.5 שנות מאסר

אלעד הורשע לפני שנה במתן שירותי מטבע למאות לקוחות ואספקת חשבוניות כוזבות בהיקף שללמעלה ממיליארד שקלים - תוך הסתרת הפעולות מרשות המסים והרשות להלבנת הון ■ הפרקליטות: "העשיר את כיסו הפרטי על חשבון הציבור"

תומס בורגן

מנכ"ל הבנק הגדול בדנמרק התפטר עקב שערוריית הלבנת כספים של 234 מיליארד ד'

יו"ר דאנסקה בנק אמר כי חלק גדול מהכספים שזרמו דרך חטיבתו באסטוניה חשודים וכי כמעט מחצית מחשבונות הבנק בחטיבה מפוקפקים ■ הפרשה מטלטלת את דנמרק שנחשבת לאחת המדינות בעלות רמת השחיתות הנמוכה ביותר

ריקו שירזי בית משפט

הצלחה לאכיפה הכלכלית: העליון אישר לשלוח את ריקו שירזי ל-8 שנים בכלא

השופטים דחו את הערעור של שירזי על פסק דין שנתן בית המשפט המחוזי לפני שלוש שנים ■ עם זאת, החליטו להקל מעט בעונשו - אם לא יעמוד בתשלום הקנס של מיליון שקל, יוטל עליו מאסר של שנה במקום שנה וחצי

המלחמה בהון השחור: עלייה בדיווחי גופים פיננסיים על פעילות לא רגילה של לקוחות

בסיכון גבוה להלבנת הון נמצאים העברות בינלאומיות, צ'יינג'ים, שימוש במזומן ופעילות בנדל"ן ■ בשנים האחרונות חל גידול חד בפניות גופי האכיפה לרשות על מנת לקבל מודיעין פיננסי ■ כרבע מהפעילות העבריינית שבמסגרתה נוצר חשד להלבנת הון עסקה בשחיתות ובשוחד

סניף בנק דיסקונט בניו יורק

המאבק בהון השחור רוקן 100 מיליארד שקל מהבנקים הישראליים

המלחמה במלביני הון כיווצה בעשור החולף את פקדונות תושבי החוץ בבנקים ובשלוחותיהם בחו"ל - וחשפה את בלוף "ההצלחה הבינלאומית" ■ היהודים העשירים נאלצו להוציא 70% מפקדונותיהם בישראל, והבנקים הישראליים נותרו מול החקירות בארה"ב

כסף מזומן

במעטפה בבקשה: עורכי הדין לא מוכנים לוותר על המזומן

לפני חצי שנה הגבילה הכנסת את השימוש במזומן כדי להילחם בהון השחור ■ מיד לאחר החקיקה החלה לשכת עורכי הדין, בסיוע חברי כנסת, לקדם החרגה שתאפשר לשלם לעורך דין במזומן, בנימוק של "סיוע לאזרחים במצוקה" ■ משפטנים: "עורכי דין פליליים רוצים לקבל כסף בשחור"

ארווה פאלצ'יאני

ישראל, הודו וצרפת רוצות מידע על חשבונות אזרחיהן בשווייץ - מי יקבל אותו?

גם אחרי שמדינות מקבלות "רשימות" על תושביהן המחזיקים חשבונות בנק בשווייץ, הן מתקשות לקבל מהרשויות מידע נוסף ופרטני על החשבונות ■ פסק דין שניתן החודש בביהמ"ש העליון בשווייץ מחדד את הכללים לקבלת המידע - ויכול לסייע גם לרשות המסים הישראלית

אדם מחזיק שטרות של 200 שקל

משרד המשפטים קנס עורכי דין שלא "סימנו" לקוחות שעלולים להלבין הון

לפי החוק, עורכי דין ורואי חשבון נדרשים להעריך את הסיכון להלבנת הון שעשוי להיות במתן השירות ללקוח ■ במקרה אחד הוטל קנס של 20 אלף שקל על עורך דין מתחום הנדל"ן ובמקרה נוסף הוטל עיצום של 2,000 שקל

מלטה

סוף למכירת דרכונים: האיחוד האירופי נלחם בחלוקת האזרחויות

האיחוד האירופי מעוניין להילחם בתרבות ה"אזרחות למכירה" כדי למנוע הלבנת כספים וחדירת גורמים פליליים לגוש היורו ■ האיחוד יפרסם בקרוב דו"ח שמראה שהמדינות שמציעות את "השירות" הזה, לא מבצעות בדיקות נאותות למקורום המימון של המבקשים

רות דוד (במרכז) בבית המשפט המחוזי בת"א, במאי

העליון: עדותה של רות דוד נגד חברה שנאשם בהלבנת הון עבור אברג'יל תישאר חסויה

הפרקליטות ערערה על ההחלטה לנהל בדלתיים סגורות את עדותה של דוד נגד הקבלן יאיר ביטון, אותו מגדירה "חברה הטוב". השניים הכירו כשכיהנה בפרקליטת מחוז תל אביב, בזמן שביטון לכאורה הלבין הון

גמ"ח דגים ובשר בבית שמש

ראש הרשות לאיסור הלבנת הון: "צריך רגולציה לגמ"חים, חלקם משמשים להלבנת הון"

שלומית וגמן אמרה את הדברים יום אחרי שראש חטיבת החקירות במשטרה, תת-ניצב עמיר קמין, הפנה גם הוא זרקור לסיכוני הלבנות הון בגמ"חים ■ החוק לפיקוח על הגמ"חים מתעכב כבר כשנה בכנסת בגלל התנגדות של יו"ר ועדת הכספים, ח"כ משה גפני

יצחק שרם

דרמה בחקירת הקריסה של שורט טרייד: בין העצורים - יצחק שרם, מבכירי שוק ההון לשעבר

שרם, שנחקר ושוחרר בתנאים מגבילים: "נגזלו ממני כספים, נפלתי קורבן" ■ מעצרו של מנכ"ל שורט טרייד שלומי נוימן הוארך ב-9 ימים. נוימן ובכירים נוספים חשודים בין היתר בעבירות של הלבנת הון, קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, עבירות בניירות ערך ורישום כוזב

שיימינג לעשירים: בריטניה תפרסם את שמות העשירים שמסתירים כסף במקלטי מס

כמה טריטוריות ששייכות לממלכה המאוחדת, וידועות בהיותן מקלטי מס לעשירי העולם - כמו איי קיימן ואיי הבתולה הבריטיים, יידרשו כעת לחשוף בעלים מוטבים של נכסים ברשימה שתהיה נגישה לציבור