הקשיש בלב חקירת המיליארדרים: "לא נתתי מאות מיליונים"הקשיש בלב חקירת המיליארדרים: "אין לי בעיית זיכרון, ולא נתתי מאות מיליונים"
הרשות להלבנת הון: עלייה בבקשות שהתקבלו למידע מיחידות מודיעין בעולםהדו"ח השנתי של הרשות להלבנת הון: עלייה בבקשות שהתקבלו למידע מיחידות מודיעין בעולם
הלוואות מפוקפקות ונדל"ן מנופח: המדינה מפרסמת מדריך לזיהוי הלבנת הוןהלוואות מפוקפקות ונדל"ן מנופח: המדינה מפרסמת מדריך לזיהוי הלבנת הון ומימון טרור
בזכות הקורונה: מזוודות מלאות מזומנים נעצרו במוקד הלבנת הכספים באירופהבזכות הקורונה: מזוודות מלאות מזומנים נעצרו במוקד הלבנות הכספים של אירופה
"חייבים בשחור": כדי לשרוד, בעסקים מבקשים מזומן — ומעלימים הכנסות"חייבים לעבוד בשחור": כדי לשרוד, בעלי עסקים מבקשים תשלום במזומן — ומעלימים הכנסות
בר רפאלי במגעים מתקדמים עם הפרקליטות: 9 חודשי עבודות שירותבר רפאלי במגעים מתקדמים עם הפרקליטות: 9 חודשי עבודות שירות לבר ו-16 חודשי מאסר לאמה ציפי
ראש ארגון הפשע בני שלמה נעצר בחשד להעלמת מס והלבנת הון במאות מיליוניםראש ארגון הפשע בני שלמה נעצר בחשד להעלמת מס והלבנת הון במאות מיליוני שקלים
