פעולה פיננסית שמטרתה הסתרת זהות המקור והיעד של הכסף המועבר בפעולה זו. בדרך זו ניתן להפוך "הון שחור", שהוא כסף שמקורו בפעילות פלילית (כגון סחר בסמים) לכסף שאינו מעורר חשד. עקב כך הלבנת הון נחשבת לעבירה פלילית.
לפי החשד, חברות הסייבר אביליטי תעשיות מחשבים ותוכנה ואביליטי מערכות ביטחוניות עברו על חוק הפיקוח על היצוא הביטחוני ■ העבירות המיוחסות לחשודים כוללות מרמה, הברחה וכן עבירות הלבנת הון
הרשות לאיסור הלבנת הון פירסמה מדריך ובו דוגמאות להתנהגות שצריכה לעורר חשד לפעילות עסקית בעייתית של לקוחות ■ המדריך מתבסס על דרישות ארגון FATF הבינלאומי ■ בניגוד למדינות אחרות, בישראל אין חובת דיווח על פעילות חשודה
בכל שנה מבוצעות בישראל 415 חקירות, מוגשים 50 כתבי אישום, מושגות 34 הרשעות, והמדינה מחלטת 25 מיליון יורו - כך עולה מדו"ח הרשות להלבנת הון ■ ארגון FATF הבינלאומי החמיא לישראל על המודיעין הפיננסי, אך ציין לרעה את הפיקוח על נותני שירותי אשראי
חיידר וקייס חאג' יחיא חשודים בהעברת כ-20 מיליון שקל מהחזרי המס לחשבונות הבנק שלהם, תוך זיוף מסמכים ואישורים ■ מסמכים שקשורים לחשדות נגד השניים, נתפסו בחיפושים בבתי החשודים ובמשרדיהם
סגל מואשם בגניבה, תרמית בניירות ערך, הלבנת הון ורישום כוזב במסמכי תאגיד
מומחים למניעת הלבנת כספים בדויטשה בנק דיווחו למנהלים על פעילות חשודה בחברות של נשיא ארה"ב וחתנו ג'ארד קושנר ב-2017-2016 ■ הבנק העדיף שלא להעביר את הדיווחים למשרד האוצר של ארה"ב
שלומית ווגמן-רטנר: "יש להקים בתי משפט ייעודיים בתחום הלבנת ההון כדי להתמודד באופן אפקטיבי עם חילוט רכוש" ■ מנהל רשות המסים, ערן יעקב: "הבנקים צריכים לנהל סיכונים, ולא לחסום כל פעילות שיש בה פוטנציאל לסיכון, כמו מטבעות קריפטו"
מדריך חדש מנחה את חברות הביטוח כיצד להתמודד עם הלבנת הון וכספים שמופנים לטרור ■ ישראל הצטרפה באחרונה לארגון הבינלאומי נגד הלבנת הון, אחרי שהיתה ברשימה השחורה שלו בעבר
רשות המסים השיקה מחשבון המבהיר מהו התשלום המותר במזומן, ומהו הקנס שיחול מספטמבר במקרה של הפרה ■ יישום שני נועד לעדכון והשלמה של פרטי אמצעי תשלום על ידי רוכש נכס
לפי החשד, מדובר בקשירת קשר בין חקלאים לכמה עובדי חברה המתמחה במכירת ציוד חקלאי בבאקה אל גרביה ■ הרשויות החרימו מהחשודים רכבי יוקרה וכ-2 מיליון שקל במזומן
לפי החשד, בר רפאלי והוריה מסרו מידע כוזב והסתירו מידע רלוונטי במטרה להסתיר את זיקותיה של בר רפאלי לישראל ■ רפי וציפי רפאלי חשודים גם בעבירת הלבנת הון ■ עו"ד של המשפחה: "כל ההכנסות וכל המספרים היו בפני פקיד השומה"
רשות שוק ההון חורקת שיניים לנוכח ההקלות שיו"ר ועדת הכספים הכניס לפיקוח על הגמ"חים החרדיים ■ אבל גם אם הרשות חשה כבולה ומסורסת, בפועל המדינה הרוויחה כניסה הדרגתית של החברה החרדית אל תוך הפיקוח הפיננסי - בלי להרוס את הגמ"חים
ה-FATF העניק לישראל את הציון הגבוה ביותר האפשרי בתחום חילוט הנכסים וציין לטובה גם את החילוט הזמני, שעליו מתלוננת שקד
ההצטרפות אליו תאפשר לישראל להשפיע על עיצוב המדיניות העולמית בתחומים הרלוונטיים ■ דו"ח הביקורת של הארגון על ישראל משבח את פעילות המודיעין, אך ממליץ על בחינה מעמיקה של הסיכונים הנשקפים מארגונים ישראליים ללא כוונות רווח
בחודש הבא ייכנס לתוקף החוק שמגביל את השימוש במזומן וקובע סנקציות למי שמפר אותו - במטרה להילחם בהון השחור ■ על אלו עסקות החוק חל? מהו הסכום שכן ניתן לשלם במזומן? האם אפשר לפצל עסקות? ומה קורה כשמקבלים מתנה? ■ שאלות ותשובות
לפי החשד, שני עובדים בבנק סייעו ללקוחות להקים חברות קש במדינות זרות להלבנת כספים מגורמים פליליים
רשות המסים מהדקת את הפיקוח על עסקות הנדל"ן: החל בינואר יחול איסור על שימוש במזומן בעסקות נדל"ן ורוכשי דירות ייאלצו לדווח לרשות המסים על מקור הכסף ■ הגבלה זו צפויה להשפיע גם על עסקות מכר דירות וגם על עבודות שיפוצים
כל אחד מהמוסדות הבנקאיים חושש שמא בביקורת מצד הרגולטור יימצא חלילה כי הוא מנהל מדיניות כלכלית פחות שמרנית מאחרים ■ כתוצאה מכך נוצרה "תחרות רגולציית יתר" עצמית בין הבנקים, לרעת לקוחותיהם ולרעת כלל המשק
מקורבו של אביגדור ליברמן, שנעצר כבר לפני ארבע שנים, מואשם שביקש סכומי כסף גדולים מלקוחותיו ואמר שיעביר אותם לפוליטיקאים - תמורת תקצוב ממשלתי ■ עורך דינו: "כתב האישום נשען על עדותו של עד מדינה, שקנה את חירותו באמצעות ניסיון נפל להפליל אחרים"
חמש שנים לאחר החקיקה בעניין, אושרו בכנסת התקנות שלפיהן חלפני כספים יתחילו לדווח על פעולות מעל 50 אלף שקל ■ רשות המסים תקים צוות שיעבד את הדיווחים
בזה אחר זה מטילה המדינה אחריות על אזרחיה לביצוע פעולות, שהגיוני לדרוש שתבצע בעצמה ■ במשרד המשפטים לא סתם בחרו להשתמש במינוח כמו "מניעת טרור" - לב לבו של הקונצנזוס - כדי לחלוק את האחריות השלטונית שלה במלחמה בהון השחור עם אחרים
אלעד הורשע לפני שנה במתן שירותי מטבע למאות לקוחות ואספקת חשבוניות כוזבות בהיקף שללמעלה ממיליארד שקלים - תוך הסתרת הפעולות מרשות המסים והרשות להלבנת הון ■ הפרקליטות: "העשיר את כיסו הפרטי על חשבון הציבור"
יו"ר דאנסקה בנק אמר כי חלק גדול מהכספים שזרמו דרך חטיבתו באסטוניה חשודים וכי כמעט מחצית מחשבונות הבנק בחטיבה מפוקפקים ■ הפרשה מטלטלת את דנמרק שנחשבת לאחת המדינות בעלות רמת השחיתות הנמוכה ביותר
השופטים דחו את הערעור של שירזי על פסק דין שנתן בית המשפט המחוזי לפני שלוש שנים ■ עם זאת, החליטו להקל מעט בעונשו - אם לא יעמוד בתשלום הקנס של מיליון שקל, יוטל עליו מאסר של שנה במקום שנה וחצי
שלושה בני אדם נעצרו בחשד כי היו מעורבים במכירת יותר מ-2,000 כרטיסי טיסה לאוקראינה - והלבינו את התמורה שהתקבלה ■ מעצרם של שניים מהחשודים הוארך
בסיכון גבוה להלבנת הון נמצאים העברות בינלאומיות, צ'יינג'ים, שימוש במזומן ופעילות בנדל"ן ■ בשנים האחרונות חל גידול חד בפניות גופי האכיפה לרשות על מנת לקבל מודיעין פיננסי ■ כרבע מהפעילות העבריינית שבמסגרתה נוצר חשד להלבנת הון עסקה בשחיתות ובשוחד
המלחמה במלביני הון כיווצה בעשור החולף את פקדונות תושבי החוץ בבנקים ובשלוחותיהם בחו"ל - וחשפה את בלוף "ההצלחה הבינלאומית" ■ היהודים העשירים נאלצו להוציא 70% מפקדונותיהם בישראל, והבנקים הישראליים נותרו מול החקירות בארה"ב
ראש ממשלת הודו נרנדרה מודי הפתיע לפני שנתיים את אזרחי הודו עם התוכנית לביטול שטרות של 500 ו-1,000 רופי ■ אלא שהתוכנית למלחמה בכסף השחור נחלה כישלון: 99% מהכסף שבוטל חזר למחזור
לפני חצי שנה הגבילה הכנסת את השימוש במזומן כדי להילחם בהון השחור ■ מיד לאחר החקיקה החלה לשכת עורכי הדין, בסיוע חברי כנסת, לקדם החרגה שתאפשר לשלם לעורך דין במזומן, בנימוק של "סיוע לאזרחים במצוקה" ■ משפטנים: "עורכי דין פליליים רוצים לקבל כסף בשחור"
גם אחרי שמדינות מקבלות "רשימות" על תושביהן המחזיקים חשבונות בנק בשווייץ, הן מתקשות לקבל מהרשויות מידע נוסף ופרטני על החשבונות ■ פסק דין שניתן החודש בביהמ"ש העליון בשווייץ מחדד את הכללים לקבלת המידע - ויכול לסייע גם לרשות המסים הישראלית
