רשימת קריאה

רשימת הקריאה מאפשרת לך לשמור כתבות ולקרוא אותן במועד מאוחר יותר באתר,במובייל או באפליקציה.

לחיצה על כפתור "שמור", בתחילת הכתבה תוסיף את הכתבה לרשימת הקריאה שלך.
לחיצה על "הסר" תסיר את הכתבה מרשימת הקריאה.

לרשימת הקריאה המלאה לחצו כאן

הלבנת הון

טיפים, כוס

"חייבים לעבוד בשחור": כדי לשרוד, בעלי עסקים מבקשים תשלום במזומן — ומעלימים הכנסות

המצוקה הכלכלית, האיסור לפתוח עסקים, המענקים הלא מספקים ובעיקר התחושה כי אינם מקבלים תמיכה מהממשלה בשעת משבר - דוחפים בעלי עסקים לדרוש תשלום במזומן ■ "שנים שילמתי למדינה ולא קיבלתי דבר - כעת כדי שהעסק שלי יפעל אני חייב לעבוד בשחור"

בר וציפי רפאלי

ההצעה של משפחת רפאלי: ציפי - לכלא, בר - רק עבודות שירות

ההצעה להסדר טיעון ניתנה בתיק המס הפלילי שבו חשודים בר רפאלי והוריה - וככל הידוע לא קיבלה עדיין מענה מהפרקליטות ■ לפי כתב החשדות, נשקלת העמדה לדין של השלושה בעבירות מס ומסירת מידע כוזב ביחס להעלמת הכנסות של 30 מיליון שקל

עובד באתר בנייה

משרד האוצר: ההון השחור מתדלק את שוק הנדל"ן

סקירה של משרד האוצר מגלה כי רכישות המשקיעים טיפסו ב-3% - למרות הניסיון לדחוק אותם מהשוק - והכלכלנית הראשית חושדת כי השוק עדיין מושך אליו הון שחור ■ על פי ניסיון העבר, המשמעות של גידול בעסקות היא עליית המחירים בעתיד הקרוב

עו"ד דוד שמרון

דוד שמרון טוען שהעבירה "טכנית" - אבל היא תיק דגל

גם לאחר שסרה מעל שמרון עננת האישום בתיווך לשוחד, אין דבר זניח באישום בהלבנת הון התלוי נגדו ■ אם החשדות יוכחו כנכונים, הדבר יעיד כי עורכי דין בישראל לא מהססים להעמיד את המוניטין שלהם לטובת עסקאות מפוקפקות ולעצום עיניים - תמורת עמלה שמנמנה

טדי שגיא ו ארנון מילצ'ן

באנו, ניצלנו, עזבנו: כך הפכה ישראל למקלט מס לעשירים - בזכות חוק מילצ'ן

טדי שגיא, שאול שני ומיליארדרים נוספים העתיקו בחזרה את מגוריהם לחו"ל לאחר שנהנו מהטבות המס בחסות חוק מילצ'ן ■ החוק השנוי במחלוקת הבטיח פטור ממס ומדיווח למשך עשר שנים, בתקווה שלאחריהן יישארו אילי ההון בישראל וישלמו בה מס - אך בדיעבד התברר כמקלט

אביגדור ליברמן

הטיפ של ליברמן לרשות להלבנת הון - והמחיר הקטלני של הקיפאון הפוליטי

בזמן שליברמן מדבר על הגינות פוליטית, הוא קירב את ישראל למערכת בחירות נוספת ■ מי שמשלם את המחיר על כך שאין שר רווחה במשרה מלאה, הם למשל פועלי הבניין - שמחכים לרפורמה שתשנה את היחס לתאונות עבודה

מטילי זהב

פרשת דנסקה בנק: הציע לרוסים עשירים להסתיר את הונם באמצעות מטילי זהב

בשנה שעברה נחשף כי דנסקה בנק, הבנק הגדול בדנמרק, הלבין יותר מ-200 מיליארד דולר עבור עשירים ממזרח אירופה ב-2015-2007 ■ כעת נחשף כי במסגרת פעילות זו, הבנק הציע ללקוחותיו להסתיר את הונם במטילי זהב - ללא מסמכים שיתעדו את העסקות

צ'יינג' בירושלים

עיכוב נוסף: רשות שוק ההון תציג שוב נוהל מתוקן לרישוי של חברות פיננסים

הרשות ביקשה מבג"ץ ארכה למענה על העתירות שהוגשו נגדה ■ הארגונים לובי 99 וצדק פיננסי מציעים להשאיר בידי הרשות רק את הפיקוח על חברות אשראי, ולהעביר את הפיקוח על חלפני כספים לרשות לאיסור הלבנת הון

סמדר ברבר-צדיק, מנכ"לית הבנק הבינלאומי

העליון אישר: הבנק הבינלאומי יוכל לסגור לחברת טויגה את החשבון

חברת טויגה ובעל המניות בחברה האם, חיים טולדנו, תבעו את הבנק הבינלאומי בטענה כי חשבונותיהם נסגרו שלא כדין על רקע חשדות לפעילות של הלבנת הון - והפסידו במחוזי ■ כעת נדחה ערעורם לעליון: הסירוב של הבנק היה סביר

עצור באזיקים (אילוסטרציה)

חמש שנות מאסר לרואה חשבון שהודה בהונאת מס במיליונים

רני גלבוע הודה בזיוף מסמכים שקיבל מלקוחות באופן שמגדיל את ההחזר שהם צריכים לקבל ■ כך הוא השיג עבורם במרמה כ-7 מיליון שקל, ומתוך זה קיבל עמלות של 1.2 מיליון שקל ■ השופט: ״גלבוע הפך את לקוחותיו לשותפים למעשי המרמה מאחורי גבם״

זהב

מדריך לעורכי דין ורואי חשבון: מה לעשות כשהלקוח לוחץ לסגור עסקה ומתחמק מפגישה?

הרשות לאיסור הלבנת הון פירסמה מדריך ובו דוגמאות להתנהגות שצריכה לעורר חשד לפעילות עסקית בעייתית של לקוחות ■ המדריך מתבסס על דרישות ארגון FATF הבינלאומי ■ בניגוד למדינות אחרות, בישראל אין חובת דיווח על פעילות חשודה

זהב

הרשות להלבנת הון אפקטיבית - אך נדרש פיקוח על מתווכי נדל"ן וסוחרי זהב

בכל שנה מבוצעות בישראל 415 חקירות, מוגשים 50 כתבי אישום, מושגות 34 הרשעות, והמדינה מחלטת 25 מיליון יורו - כך עולה מדו"ח הרשות להלבנת הון ■ ארגון FATF הבינלאומי החמיא לישראל על המודיעין הפיננסי, אך ציין לרעה את הפיקוח על נותני שירותי אשראי

שלומית ווגמן רטנר

ראש הרשות לאיסור הלבנת הון: "תשלום מס נהפך לערוץ להלבנת כספים"

שלומית ווגמן-רטנר: "יש להקים בתי משפט ייעודיים בתחום הלבנת ההון כדי להתמודד באופן אפקטיבי עם חילוט רכוש" ■ מנהל רשות המסים, ערן יעקב: "הבנקים צריכים לנהל סיכונים, ולא לחסום כל פעילות שיש בה פוטנציאל לסיכון, כמו מטבעות קריפטו"

בר רפאלי

הפרקליטות הודיעה לבר רפאלי והוריה: כתב אישום בכפוף לשימוע בעבירות מס

לפי החשד, בר רפאלי והוריה מסרו מידע כוזב והסתירו מידע רלוונטי במטרה להסתיר את זיקותיה של בר רפאלי לישראל ■ רפי וציפי רפאלי חשודים גם בעבירת הלבנת הון ■ עו"ד של המשפחה: "כל ההכנסות וכל המספרים היו בפני פקיד השומה"