הישראלית רביד יוסף מואשמת בהונאת קריפטו בארה"ב

יוסף מואשמת עם אדם נוסף כי סחרה במטבעות דיגיטליים במאות מיליוני דולרים והציגה אותם לבנקים כהכנסות מעסקות נדל"ן

לוגו בלומברג
בלומברג
מטבעות דיגיטליים
מטבעות דיגיטלייםצילום: בלומברג

תובעים פדרליים מאשימים גבר אמריקאי ואישה ישראלית באספקת שירותים פיננסיים לא חוקיים לאנשים באמצעות מטבעות דיגיטליים. התביעה טוענת כי השניים הונו בנקים ברחבי העולם בנוגע למאות מיליוני דולרים שזרמו לתוך ומחוץ לבנקים.

רג'ינלד פאולר מצ'נדלר, אריזונה ורביד יוסף מתל אביב מואשמים כי רכשו ומכרו מטבעות דיגיטליים לאנשים אחרים מסביב לעולם, וכאשר פתחו חשבונות בנקים כדי לנהל את הכספים, רימו את הבנקים והציגו אותם כהכנסות מעסקות נדל"ן.

לפי התביעה, השניים לא עמדו בחוקי רגולציה בסיסיים כמו "הכר את הלקוח שלך", והם מואשמים בהונאת בנקים. פאולר, שהגיע לשימוע בבית המשפט ביום שלישי, עומד בפני אישום נוסף, שלפיו ניהל רשת להעברת כספים ללא רישיון. יוסף עדיין לא אותרה.

לפי המסמכים שהוגשו לבית המשפט, ההונאה נמשכה שנה בלבד אך אנשים מהונג קונג, גרמניה, אוסטרליה, טורקיה ואיחוד האמירויות איבדו סכומים עצומים של כסף.


תגובות

הזינו שם שיוצג באתר
משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר TheMarker