הישראלית רביד יוסף מואשמת בהונאת קריפטו בארה"ב - מטבעות דיגיטליים - TheMarker
 

אתם מחוברים לאתר דרך IP ארגוני, להתחברות דרך המינוי האישי

טרם ביצעת אימות לכתובת הדוא"ל שלך. לאימות כתובת הדואל שלך  לחצו כאן

תיק מניות

רשימת קריאה

רשימת הקריאה מאפשרת לך לשמור כתבות ולקרוא אותן במועד מאוחר יותר באתר,במובייל או באפליקציה.

לחיצה על כפתור "שמור", בתחילת הכתבה תוסיף את הכתבה לרשימת הקריאה שלך.
לחיצה על "הסר" תסיר את הכתבה מרשימת הקריאה.

לרשימת הקריאה המלאה לחצו כאן

הישראלית רביד יוסף מואשמת בהונאת קריפטו בארה"ב

יוסף מואשמת עם אדם נוסף כי סחרה במטבעות דיגיטליים במאות מיליוני דולרים והציגה אותם לבנקים כהכנסות מעסקות נדל"ן

6תגובות
מטבעות דיגיטליים
בלומברג

תובעים פדרליים מאשימים גבר אמריקאי ואישה ישראלית באספקת שירותים פיננסיים לא חוקיים לאנשים באמצעות מטבעות דיגיטליים. התביעה טוענת כי השניים הונו בנקים ברחבי העולם בנוגע למאות מיליוני דולרים שזרמו לתוך ומחוץ לבנקים.

רג'ינלד פאולר מצ'נדלר, אריזונה ורביד יוסף מתל אביב מואשמים כי רכשו ומכרו מטבעות דיגיטליים לאנשים אחרים מסביב לעולם, וכאשר פתחו חשבונות בנקים כדי לנהל את הכספים, רימו את הבנקים והציגו אותם כהכנסות מעסקות נדל"ן.

לפי התביעה, השניים לא עמדו בחוקי רגולציה בסיסיים כמו "הכר את הלקוח שלך", והם מואשמים בהונאת בנקים. פאולר, שהגיע לשימוע בבית המשפט ביום שלישי, עומד בפני אישום נוסף, שלפיו ניהל רשת להעברת כספים ללא רישיון. יוסף עדיין לא אותרה.

לפי המסמכים שהוגשו לבית המשפט, ההונאה נמשכה שנה בלבד אך אנשים מהונג קונג, גרמניה, אוסטרליה, טורקיה ואיחוד האמירויות איבדו סכומים עצומים של כסף.


 



תגובות

דלג על התגובות

בשליחת תגובה זו הנני מצהיר שאני מסכים/מסכימה עם תנאי השימוש של אתר TheMarker

סדר את התגובות

כתבות ראשיות באתר

כתבות שאולי פיספסתם

*#