דו"ח: רק 40% מהמדינות החלו ליישם תקנות הלבנת הון על נכסים דיגיטליים

כוח המשימה הבינלאומי למאבק בהלבנת הון, FATF, מצא גם כי עד 15% מהעברות הכספים הלא־חוקיות ב-2020 בוצעו בנכסים דיגיטליים ■ בנובמבר ייכנסו לתוקף בישראל תקנות בנוגע לאיסור הלבנת הון בנכסים וירטואליים

אסא ששון
שתפו כתבה במיילשתפו כתבה במייל
מעבר לטוקבקים
אסא ששון

FATF הוא כוח משימה בינלאומי למאבק בהלבנת הון ומימון טרור, שמתווה מדיניות מחייבת בתחום. בשנתיים האחרונות עוסק הארגון בנושא הנכסים הווירטואליים. על פי מידע שאסף הארגון, 52 מ-128 מדינות כבר החילו תקנות למניעת הלבנת הון ומימון טרור על נותני שירותים בנכסים וירטואליים (Virtual Asset Service Providers – VASPs), ושש נוספות החילו חקיקה האוסרת על פעילות VASPs בשטחן. 26 מדינות נמצאות בשלבי חקיקה של התקנות, ו-12 מדינות נוספות רק קיבלו החלטה ראשונית בנוגע להחלת התקנות, כשמחציתן כאמור החליטו לאסור על פעילות כזו בשטחן. 32 מדינות השיבו כי טרם קיבלו החלטה בנושא, ועשרות מדינות לא השיבו לסקר.

לחצו על הפעמון לעדכונים בנושא:

תגובות

הזינו שם שיוצג באתר
משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר TheMarker