חזרה לעמוד הבית
התחברותרכישת מינוירכישת מינוי

דו"ח: העברות כספים חשודות בחשבונות שהיו קשורים ללבייב

בנק ג'יי.פי. מורגן טען כי דפוסי ההעברה של כספים בחברות של לבייב ושותפיו לשעבר, בסך מאות מיליוני דולרים — מעוררים חשד לניסיון טשטוש של מקורות ההון והלבנה

אורי בלאו
אורי בלאו
שתפו כתבה במיילשתפו כתבה במייל
שתפו כתבה במיילשתפו כתבה במייל
אורי בלאו
אורי בלאו

חברות שהיו קשורות לאיש העסקים לב לבייב עומדות במרכז דו"ח "פעילות חשודה" שהעביר בנק ג'יי.פי מורגן למשרד האוצר האמריקאי ב-2016, ושתוכנו מתפרסם כאן לראשונה. הבנק האמריקאי דיווח על החברות לאחר שחשד כי תנועות שבוצעו בהן ב-2016-2014 היו קשורות להלבנת הון.

לחצו על הפעמון לעדכונים בנושא:

כתבות מומלצות

דירה בהנחה

6,269 משקי בית זכו בהגרלה. אבל האם בכלל כדאי לקנות דירה בהנחה?

לחוסכים הסולידיים יש אלטרנטיבה

שעתו היפה של החוסך הסולידי: יש חלופה טובה יותר לפיקדון בבנק

טסלה, מודל S. המחיר למי שיזמין את המודל היום ייקבע בהמשך

אחרי כמעט שנתיים: הדגמים הגדולים של טסלה מגיעים לישראל

אלעד כהן (מימין), ניצן רנגיני בוצר ודניאל בוצר

ממשכורת של 30 שקל בשעה – לווילה בת שלוש קומות במושב מבוסס בשרון

תגובות

הזינו שם שיוצג באתר
משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר TheMarker

על סדר היום

בראש החדשות:

כתבות שאולי פספסתם

מסיבה בבריכה, אילוסטרציה

בעל הבית מרוויח 15 אלף שקל ללילה - החיים של השכנים נהפכו לסיוט

תופעות לוואי בעקבות שימוש בפרופסיה

"כל הגוף מרגיש מחושמל, הכל שורף וכואב": הם רצו לעצור את ההתקרחות. זה הרס להם את החיים