דו"ח: העברות כספים חשודות בחשבונות שהיו קשורים ללבייב

בנק ג'יי.פי. מורגן טען כי דפוסי ההעברה של כספים בחברות של לבייב ושותפיו לשעבר, בסך מאות מיליוני דולרים — מעוררים חשד לניסיון טשטוש של מקורות ההון והלבנה

אורי בלאו
אורי בלאו
שתפו כתבה במיילשתפו כתבה במייל
שתפו כתבה במיילשתפו כתבה במייל
אורי בלאו
אורי בלאו

חברות שהיו קשורות לאיש העסקים לב לבייב עומדות במרכז דו"ח "פעילות חשודה" שהעביר בנק ג'יי.פי מורגן למשרד האוצר האמריקאי ב-2016, ושתוכנו מתפרסם כאן לראשונה. הבנק האמריקאי דיווח על החברות לאחר שחשד כי תנועות שבוצעו בהן ב-2016-2014 היו קשורות להלבנת הון.

לחצו על הפעמון לעדכונים בנושא:

כתבות מומלצות

מייק בן ארי

"תמיד היתה לו תשובה הגיונית": כך הצליח איש אחד להונות 1,000 משקיעים

ליאור וייס. "אנשים לא יודעים עד כמה גדילה של עסק היא כואבת"

"אנשים אמרו לי - סיימת תואר בהצטיינות בטכניון וזה מה שאתה הולך לעשות?"

שירות נסיעה לפי קריאה של חברת ויה בניו יורק

חברות ההיי־טק שמפסידות מיליארדי דולרים מצאו דרך להישאר בחיים

פרופ' אמיר ירון, נגיד בנק ישראל. ייתכן שזו הזדמנות עבורו לפעולות שיקררו את הביקושים לדירות

מחדל מחירי הדיור: כך התייקרה דירה ממוצעת ב-280 אלף שקל בשנה

תגובות

הזינו שם שיוצג באתר
משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר TheMarker

כתבות שאולי פספסתם

גילעד אלטשולר

אלטשולר שחם חזר להוביל - ומי בתחתית? תשואות קרנות ההשתלמות לחודש יולי

סוחר בוול סטריט. יכול להיות שזעזוע האינפלציה הנוכחי הוא רק ראשון מני רבים

מציאות חדשה או תקלה היסטורית? אסטרטגיית השקעות בת 20 שנה בסכנה