הבנקים נכשלים במאבק בהלבנות ההון - באשמת הרגולטור

כל אחד מהמוסדות הבנקאיים חושש שמא בביקורת מצד הרגולטור יימצא חלילה כי הוא מנהל מדיניות כלכלית פחות שמרנית מאחרים ■ כתוצאה מכך נוצרה "תחרות רגולציית יתר" עצמית בין הבנקים, לרעת לקוחותיהם ולרעת כלל המשק

יגאל בורוכובסקי
אלירן גומל
מיכל רבינוביץ'
יגאל בורוכובסקי
אלירן גומל
מיכל רבינוביץ'

ישראל הצטרפה למגמה בינלאומית של מלחמה בהלבנות־הון בשלב מאוחר יחסית, לפני כ-15 שנה, ובשנים האחרונות הולכת וסוגרת את הפער הרגולטורי ביחס לעולם. הבעיה היא שהחוק הישראלי כללי מאוד ועמום. המחוקק השאיר את רוב ענייני החקיקה הנוגעים ליום־יום לחקיקה פנימית של כל מוסד בנקאי באופן נפרד. כך למשל, כל בנק צריך להחליט בעצמו איזה מסמכים לדרוש בהעברות מחו"ל ומתי פעולה תיחשב "לא רגילה" בחשבון הלקוח.

לחצו על הפעמון לעדכונים בנושא:

כתבות מומלצות

בתביעה נכתב כי הראיון כולו "התנהל בצורה שאינה מכבדת או רצינית״ כלפיה

המועמדת התחברה לראיון עבודה בזום - וקיבלה מהמראיין מייל שהדהים אותה

ריי דליו

מייסד קרן הגידור הגדולה בתבל: מזומן הוא זבל - ממשלות יחסלו את ביטקוין

ישראל פישר

יוקרה זה רע? כך נראים החיים במגדל חדש בתל אביב

מפגינים נגד יוקר המחיה מול בית הנשיא בסרי לנקה

קו השבר שעלול לקחת את הכלכלה העולמית למקום אחר, אפל יותר

תגובות

הזינו שם שיוצג באתר
משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר TheMarker

כתבות שאולי פספסתם

בת ים

שתי דירות במחיר אחת: האם זהו עתיד תחום הפינוי-בינוי?

אפליקציית קלארנה. החברה נמצאת במגעים לגיוס סבב חדש לפי שווי שנמוך בכ-30% מהשווי שקיבלה לפני שנה בלבד

"היערכו לגרוע מכל": נבואות החורבן בהיי-טק מתחילות להגשים את עצמן