רשויות המס בארה"ב חוקרות חשד להעלמת מס של לקוחות בנק לאומי

ההסתבכות של בנק לאומי מול רשויות המס בארה"ב מצטרפת לחקירה אחרת בה נתון הבנק מול רשות ני"ע בישראל

סיון איזסקו - פרשנות
סיון איזסקו
סיון איזסקו - פרשנות
סיון איזסקו

רשויות המס האמריקאיות מנהלות חקירה נגד בנק לאומי בקשר לחשד להעלמות מס מצד לקוחות הבנק בארה"ב. הלקוחות החשודים בהעלמות מס הם ככל הנראה תושבי ארה"ב ממוצא יהודי-איראני. בשל החשדות גם עובד של בנק לאומי התבקש לתת עדות בפרשה.

ההסתבכות של בנק לאומי מול רשויות המס בארה"ב מצטרפת לחקירה אחרת בה נתון הבנק מול רשות ני"ע בישראל. רשות ני"ע מנהלת חקירה מנהלית בחשד כי הבנק כלל פטר מטעה בתשקיף כשיצא להנפקת כתבי התחייבויות מבלי שנתן גילוי על אזהרת הרווח אותם פירסם לאחר שההנפקה הושלמה.

רקפת רוסק-עמינח, מנכ"ל בנק לאומיצילום: עופר וקנין

יש לציין כי על אף שבדו"חות הבנק נכתב כי מדובר בחקירה נגד הבנק, גורם במערכת הבנקאות טוען הערב כי לא מדובר בחקירה נגד הבנק אלא נגד הלקוחות.

עשו לנו לייק לקבלת מיטב הכתבות והעדכונים ישירות לפייסבוק שלכם

בהתייחס לחקירה בארה"ב, הבנק נתן גילוי מועט לדברים בדו"חות הכספיים לשנת 2011 אותו פירסם בסוף מארס. בדו"חות נכתב כי "רשויות ארצות הברית מנהלות חקירות נגד בנקים זרים בקשר עם פעילות הבנקים מול לקוחות שהינם נישומי מס בארצות הברית, בחשד להפרה של הדין האמריקאי. במסגרת חקירות, כאמור, שמתנהלות גם כנגד קבוצת לאומי, נמסרו דרישות של הרשויות לחברות הנמנות עם הקבוצה בקשר עם לקוחות שזוהו על-ידי הרשויות ושירותים בנקאיים שקיבלו מהקבוצה, והקבוצה משתפת פעולה עם הרשויות במסירת המידע שמותר לה למסור על-פי הדין".

לחצו על הפעמון לעדכונים בנושא:

כתבות מומלצות

בתביעה נכתב כי הראיון כולו "התנהל בצורה שאינה מכבדת או רצינית״ כלפיה

המועמדת התחברה לראיון עבודה בזום - וקיבלה מהמראיין מייל שהדהים אותה

ריי דליו

מייסד קרן הגידור הגדולה בתבל: מזומן הוא זבל - ממשלות יחסלו את ביטקוין

ישראל פישר

יוקרה זה רע? כך נראים החיים במגדל חדש בתל אביב

מפגינים נגד יוקר המחיה מול בית הנשיא בסרי לנקה

קו השבר שעלול לקחת את הכלכלה העולמית למקום אחר, אפל יותר

תגובות

הזינו שם שיוצג באתר
משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר TheMarker

כתבות שאולי פספסתם

בת ים

שתי דירות במחיר אחת: האם זהו עתיד תחום הפינוי-בינוי?

אפליקציית קלארנה. החברה נמצאת במגעים לגיוס סבב חדש לפי שווי שנמוך בכ-30% מהשווי שקיבלה לפני שנה בלבד

"היערכו לגרוע מכל": נבואות החורבן בהיי-טק מתחילות להגשים את עצמן