דניאל מולקנדוב הורשע בקבלה במרמה של חצי מיליון שקל

>> מנהל התיקים דניאל מולקנדוב הורשע אתמול בקשירת קשר לביצוע פשע, איסור קבלת טובת הנאה, שתי עבירות של קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, רישום כוזב במסכמי תאגיד, אי דיווח במטרה להטעות, וכן פרסום תשקיף חסר ומטעה לפי חוק השקעות משותפות בנאמנות.

פרשת מולקנדוב התפוצצה ב-2005. ברשות ניירות ערך חשדו כי ב-2004 רימה מולקנדוב לקוחות בקרן הנאמנות רעם 90. הרשות טענה שמולקנדוב הוציא בדרכי מרמה כספים שהושקעו בידי ציבור המשקיעים בקרן הנאמנות. כתב האישום הוגש שנה לאחר מכן.

מולקנדוב היה הבעלים של חברת ניהול קרנות נאמנות המכונה "גרין לייט". קרן רעם היתה קרן נאמנות שנוהלה בחברה. לפי הסכם בין מולקנדוב למודחי מחברת דף חשבון, אמורה היתה רעם לשלם 90 עמלות בסכומים גבוהים יותר מהמגיעים לה לאקסלנס, שהיתה סוכנת ניירות הערך של רעם.

לפי התוכנית, היתה אמורה אקסלנס להעביר לחברת דף חשבון את ההפרש בין העמלות האמיתיות לעמלות שגבתה אקסלנס בפועל. השופטת זיוה הדסי-הרמן קבעה כי מודחי היה איש קש של מולקנדוב. בין השניים נערך הסכם ייעוץ פיקטיבי, שלפיו העניק מולקנדוב שירותי ייעוץ למודחי ולכן קיבל ממנו 20 אלף דולר בחודש. לדעת השופטת, ההסכם נועד להסוואה של הזרמת כספים למולקנדוב.

את פרקליטות מיסוי וכלכלה מייצג עו"ד מלכתא אלמור. את מולקנדוב מייצגים עורכי הדין מיכאל קירש ודנה שטיר.