דניאל מולקנדוב הורשע בקבלה במרמה של חצי מיליון שקל

עמית בן-ארויה
עמית בן-ארויה
עמית בן-ארויה
עמית בן-ארויה

>> מנהל התיקים דניאל מולקנדוב הורשע אתמול בקשירת קשר לביצוע פשע, איסור קבלת טובת הנאה, שתי עבירות של קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, רישום כוזב במסכמי תאגיד, אי דיווח במטרה להטעות, וכן פרסום תשקיף חסר ומטעה לפי חוק השקעות משותפות בנאמנות.

פרשת מולקנדוב התפוצצה ב-2005. ברשות ניירות ערך חשדו כי ב-2004 רימה מולקנדוב לקוחות בקרן הנאמנות רעם 90. הרשות טענה שמולקנדוב הוציא בדרכי מרמה כספים שהושקעו בידי ציבור המשקיעים בקרן הנאמנות. כתב האישום הוגש שנה לאחר מכן.

מולקנדוב היה הבעלים של חברת ניהול קרנות נאמנות המכונה "גרין לייט". קרן רעם היתה קרן נאמנות שנוהלה בחברה. לפי הסכם בין מולקנדוב למודחי מחברת דף חשבון, אמורה היתה רעם לשלם 90 עמלות בסכומים גבוהים יותר מהמגיעים לה לאקסלנס, שהיתה סוכנת ניירות הערך של רעם.

לפי התוכנית, היתה אמורה אקסלנס להעביר לחברת דף חשבון את ההפרש בין העמלות האמיתיות לעמלות שגבתה אקסלנס בפועל. השופטת זיוה הדסי-הרמן קבעה כי מודחי היה איש קש של מולקנדוב. בין השניים נערך הסכם ייעוץ פיקטיבי, שלפיו העניק מולקנדוב שירותי ייעוץ למודחי ולכן קיבל ממנו 20 אלף דולר בחודש. לדעת השופטת, ההסכם נועד להסוואה של הזרמת כספים למולקנדוב.

את פרקליטות מיסוי וכלכלה מייצג עו"ד מלכתא אלמור. את מולקנדוב מייצגים עורכי הדין מיכאל קירש ודנה שטיר.

לחצו על הפעמון לעדכונים בנושא:

כתבות מומלצות

גילה פימה. "בשיא הקושי שלי ראיתי שאני יכולה להעלות חיוך למישהו אחר שקשה לו"

"לעבודה שלי יש סטיגמות, היא לא נחשקת. אבל לא אכפת לי מה חושבים"

אילו מניות עשויות לשרוד טלטלות קשות?

"שגר ושכח": האם יש מניה ששווה להשקיע בה ל-20 שנה?

ארוחה של מקדונלד'ס. המגמה הכללית של השמנה לא יכולה להיות מיוחסת רק להתנהגות של הפרט, אלא גם לסביבה שבה כולנו חיים

בשקט בשקט, העלימה מקדונלד'ס אופציה מהתפריט – והיא יודעת בדיוק למה

כספומט ביטקוין ברומניה. רשתות בלוקצ'יין שיצליחו לשרוד את התקופה הנוכחית - ייתכן שיזכו בכל הקופה

המשבר בקריפטו נכנס לשלב הבא: מלחמת כל בכל

תגובות

הזינו שם שיוצג באתר
משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר TheMarker

כתבות שאולי פספסתם

האי סנטוריני ביוון.
גלויות הכתובות כאגדות
עם מודרניות

"פעם, בקיץ עוד אפשר היה למצוא טיסה ליוון ב–150 דולר. היום, זה כבר 450"

כרם התימנים. "נהייתה שכונה של אנשים מפונפנים"

"יש מיליונרים מכל העולם שהוקסמו מהשכונה, רוצים כאן נכס - ולא מעניין אותם המחיר"