הפיקוח על הבנקים קנס את בנק דיסקונט ב-3.7 מיליון שקל על הפרת צו איסור הלבנת הון

לאור הביקורת שנערכה בבנק ב-2006-2005 התגלו ליקויים בקשר לחובות זיהוי, ניהול רישום תאגידים בנקאיים

שרון שפורר צרובה שקוף
שרון שפורר
שתפו כתבה במיילשתפו כתבה במייל
שתפו כתבה במיילשתפו כתבה במייל
שרון שפורר צרובה שקוף
שרון שפורר

הפיקוח על הבנקים קנס את בנק דיסקונט ב-3.7 מיליו שקל בגין הפרת צו איסור הלבנת הון. העיצום הכספי הוטל בעקבות ביקורת שנערכה בבנק בשנים 2006-2005, בה עלו ממצאים וליקויים בקשר לחובות הבנק על פי צו איסור הלבנת הון בקשר לחובות זיהוי, דיווח וניהול רישום של תאגידים בנקאיים, ועל פי תקנות איסור הלבנת הון שעניינן דרכים ומועדים להעברת דיווח של תאגידים בנקאיים.

הבנק כבר ביצע הפרשה של הקנס בדו"חותיו הכספיים, כך שלא צפוייה השפעה על דו"חות הרבעון הרביעי של השנה.

מוועדת העיצומים בבנק ישראל, שהטילה את הקנס על דיסקונט נמסר כי עיקרי ההפרות והליקויים, שהתגלו בביקורת שביצע הפיקוח על הבנקים, בתקופה שבין סוף 2005 לבין אמצע 2006, נבעו מהיערכות לקויה למילוי הוראות צו איסור הלבנת הון: חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של תאגידים בנקאיים למניעת הלבנת הון ומימון טרור. הבנק הפר, בין היתר, הוראות שעניינן אי רישום או רישום חלקי של פרטי זיהוי נהנים ובעלי שליטה. כמו כן, לא דיווח הבנק או שדיווח באיחור על פעילות בלתי רגילה של לקוחותיו לרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור.

בוועדת העיצומים, ציינו עם זאת כי הועדה התחשבה בעובדה שהבנק פעל במהירות לתיקון הליקויים שנתגלו במהלך הביקורת.

לחצו על הפעמון לעדכונים בנושא:

כתבות מומלצות

שיעור באוניברסיטה. באקדמיה מצופה מהסטודנטים להתמודד עם בעיות שלא ראו קודם

הסטודנטים באקדמיה נדרשים לראשונה לחשיבה מעמיקה - והתוצאות עגומות

דירה בהנחה

6,269 משקי בית זכו בהגרלה. אבל האם בכלל כדאי לקנות דירה בהנחה?

לחוסכים הסולידיים יש אלטרנטיבה

שעתו היפה של החוסך הסולידי: יש חלופה טובה יותר לפיקדון בבנק

טסלה, מודל S. המחיר למי שיזמין את המודל היום ייקבע בהמשך

אחרי כמעט שנתיים: הדגמים הגדולים של טסלה מגיעים לישראל

תגובות

הזינו שם שיוצג באתר
משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר TheMarker

כתבות שאולי פספסתם

אלעד כהן (מימין), ניצן רנגיני בוצר ודניאל בוצר

ממשכורת של 30 שקל בשעה – לווילה בת שלוש קומות במושב מבוסס בשרון

מסיבה בבריכה, אילוסטרציה

בעל הבית מרוויח 15 אלף שקל ללילה - החיים של השכנים נהפכו לסיוט