הפיקוח על הבנקים קנס את בנק דיסקונט ב-3.7 מיליון שקל על הפרת צו איסור הלבנת הון

לאור הביקורת שנערכה בבנק ב-2006-2005 התגלו ליקויים בקשר לחובות זיהוי, ניהול רישום תאגידים בנקאיים

שרון שפורר צרובה שקוף
שרון שפורר
שרון שפורר צרובה שקוף
שרון שפורר

הפיקוח על הבנקים קנס את בנק דיסקונט ב-3.7 מיליו שקל בגין הפרת צו איסור הלבנת הון. העיצום הכספי הוטל בעקבות ביקורת שנערכה בבנק בשנים 2006-2005, בה עלו ממצאים וליקויים בקשר לחובות הבנק על פי צו איסור הלבנת הון בקשר לחובות זיהוי, דיווח וניהול רישום של תאגידים בנקאיים, ועל פי תקנות איסור הלבנת הון שעניינן דרכים ומועדים להעברת דיווח של תאגידים בנקאיים.

הבנק כבר ביצע הפרשה של הקנס בדו"חותיו הכספיים, כך שלא צפוייה השפעה על דו"חות הרבעון הרביעי של השנה.

מוועדת העיצומים בבנק ישראל, שהטילה את הקנס על דיסקונט נמסר כי עיקרי ההפרות והליקויים, שהתגלו בביקורת שביצע הפיקוח על הבנקים, בתקופה שבין סוף 2005 לבין אמצע 2006, נבעו מהיערכות לקויה למילוי הוראות צו איסור הלבנת הון: חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של תאגידים בנקאיים למניעת הלבנת הון ומימון טרור. הבנק הפר, בין היתר, הוראות שעניינן אי רישום או רישום חלקי של פרטי זיהוי נהנים ובעלי שליטה. כמו כן, לא דיווח הבנק או שדיווח באיחור על פעילות בלתי רגילה של לקוחותיו לרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור.

בוועדת העיצומים, ציינו עם זאת כי הועדה התחשבה בעובדה שהבנק פעל במהירות לתיקון הליקויים שנתגלו במהלך הביקורת.

לחצו על הפעמון לעדכונים בנושא:

כתבות מומלצות

קציר חיטה בסוריה, יוני 2022. הקציר מגדיל את היצע החיטה, אבל החשש ממיתון מקטין את הביקוש

פתאום ההשקעות הכי חמות צונחות: נפט, סחורות, תשואות – למה זה קורה?

העיר לא זולה, אבל זה היה משתלם מכל בחינה אחרת

"הבית שלי בגד בי": תל אביבית שעוזבת אחרי שלושה עשורים מגלה מה שבר אותה

שי שרון. "הרגשתי שאני מתאמץ בעיקר בשביל שהבעלים של חברת האופנה ירוויחו יותר"

"חייתי במסיבה תמידית, אבל זה היה כלוב מזהב. עבודה חסרת משמעות"

נמל חיפה. הפקק בשנה וחצי האחרונות גרם למשק הישראלי נזק של עשרות מיליוני שקלים ביום, לפי משרד האוצר

פקק האוניות מול נמלי ישראל דועך והולך, ולא מהסיבות הנכונות

תגובות

הזינו שם שיוצג באתר
משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר TheMarker

כתבות שאולי פספסתם

"מבחוץ זה נראה סקסי ומגניב, אבל כשנכנסים פנימה מתברר שזאת עבודה קשה והיא חייבת להיות מדויקת"

"אפשר להרוויח 30-20 אלף שקל בחודש מעבר למשכורת": איזה עסק הכי רווחי - פלאפל, פיצה, סושי או שווארמה?

עורכי דין שפרשו מהמקצוע. ״הדור שלנו מחפש מהר, קצר, ענייני, ומבקש שיהיו לו דברים נוספים בחיים, לא רק עבודה"

"הדור הזה עובר בקלות בין עבודות - ומשאיר מאחור את משרדי עריכת הדין"