הפיקוח על הבנקים קנס את בנק דיסקונט ב-3.7 מיליון שקל על הפרת צו איסור הלבנת הון

הפיקוח על הבנקים קנס את בנק דיסקונט ב-3.7 מיליו שקל בגין הפרת צו איסור הלבנת הון. העיצום הכספי הוטל בעקבות ביקורת שנערכה בבנק בשנים 2006-2005, בה עלו ממצאים וליקויים בקשר לחובות הבנק על פי צו איסור הלבנת הון בקשר לחובות זיהוי, דיווח וניהול רישום של תאגידים בנקאיים, ועל פי תקנות איסור הלבנת הון שעניינן דרכים ומועדים להעברת דיווח של תאגידים בנקאיים.

הבנק כבר ביצע הפרשה של הקנס בדו"חותיו הכספיים, כך שלא צפוייה השפעה על דו"חות הרבעון הרביעי של השנה.

מוועדת העיצומים בבנק ישראל, שהטילה את הקנס על דיסקונט נמסר כי עיקרי ההפרות והליקויים, שהתגלו בביקורת שביצע הפיקוח על הבנקים, בתקופה שבין סוף 2005 לבין אמצע 2006, נבעו מהיערכות לקויה למילוי הוראות צו איסור הלבנת הון: חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של תאגידים בנקאיים למניעת הלבנת הון ומימון טרור. הבנק הפר, בין היתר, הוראות שעניינן אי רישום או רישום חלקי של פרטי זיהוי נהנים ובעלי שליטה. כמו כן, לא דיווח הבנק או שדיווח באיחור על פעילות בלתי רגילה של לקוחותיו לרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור.

בוועדת העיצומים, ציינו עם זאת כי הועדה התחשבה בעובדה שהבנק פעל במהירות לתיקון הליקויים שנתגלו במהלך הביקורת.