תרמית בניירות ערך עלתה ליועץ ההשקעות ב-21 חודשי מאסר - שוק ההון - TheMarker
 

אתם מחוברים לאתר דרך IP ארגוני, להתחברות דרך המינוי האישי

טרם ביצעת אימות לכתובת הדוא"ל שלך. לאימות כתובת הדואל שלך  לחצו כאן

תיק מניות

רשימת קריאה

רשימת הקריאה מאפשרת לך לשמור כתבות ולקרוא אותן במועד מאוחר יותר באתר,במובייל או באפליקציה.

לחיצה על כפתור "שמור", בתחילת הכתבה תוסיף את הכתבה לרשימת הקריאה שלך.
לחיצה על "הסר" תסיר את הכתבה מרשימת הקריאה.

לרשימת הקריאה המלאה לחצו כאן

תרמית בניירות ערך עלתה ליועץ ההשקעות ב-21 חודשי מאסר

היועץ לשעבר בבנק אוצר החייל, אבי מצליח, ניהל כ-2,000 עסקות מתואמות בהיקף של 70 מיליון שקל ■ ההרשעה - במסגרת עסקת טיעון

4תגובות
סניף בנק אוצר החייל (למצולם אין קשר לכתבה)
עופר וקנין

אבי מצליח (46), נשוי ואב לארבעה שעבד בעבר כיועץ השקעות בבנק אוצר החייל, ירצה 21 חודשי מאסר בפועל בגין תרמית בניירות ערך, גניבה בידי מורשה, קבלת דבר במרמה והפרת אמונים.

במסגרת הפעילות האסורה על פי חוק, ניהל מצליח עבור לקוחותיו כ-2,000 עסקות מתואמות בהיקף של 70 מיליון שקל. העסקות, שהתבצעו בין חשבונותיו הפרטיים לחשבונות לקוחותיו, השפיעו על שערי ניירות הערך והניבו לו רווח אסור של מיליון שקל. ההגנה הוכיחה כי מצליח משך את הכספים והחזיר אותם ללקוחות בגין התשואה שהובטחה להם, וכן כי לקח הלוואות בסכום כולל של כ-900 אלף שקל וגם אותן החזיר לללקוחות שהפסידו בשוק ההון - כך שבפועל נגרם לו חיסרון כיס.

השופט חאלד כבוב, סגן נשיא בית המשפט המחוזי בתל אביב, התחשב בעובדה כי לא נותר בכיסו של מצליח רווח בגלל המאמץ להשיב ללקוחות את כספיהם, ופסק לו קנס זעום של 20 אלף שקל, וכן הורה לו לפצות את הלקוחות ב-63 אלף שקל.  

הרשעתו של מצליח התבצעה במסגרת עסקת טיעון, שעליה חתם מול מחלקת ניירות ערך בפרקליטות מיסוי וכלכלה. במסגרת העסקה תוקן כתב האישום ומצליח הודה כי ב-2015-2006 ניהל עבור שישה משקיעים תיקים שבהם הציג להם התחייבות לתשואה חריגה; שלח ידו לכספים המנוהלים; וביצע מול עצמו עסקות מתואמות בין חשבונותיו האישיים לחשבונות המשקיעים, שהפקידו בידיו את מיטב כספם לניהול.

מצליח הודה כי ביצע את העסקות המתואמות במטרה לייצר מצג של רווחים זמניים למשקיעים על חשבונם של משקיעים אחרים. עוד הודה כי ב-2015, בעת שעבד בבנק אוצר החייל, שלח יד בחשבונותיהם של שניים מלקוחות הבנק ונטל מהם 63 אלף שקל שבהם עשה שימוש, בין היתר, לכיסוי הפסדים שגרם ללקוחותיו.

השופט חאלד כבוב
עמי שומן

כבוב קבע: "מדובר במעילה באמון, הן בלקוחות הנאשם שסמכו עליו, בטחו בו והפקידו בידיו את כספם בסכומים גבוהים מאוד, וגם במעילה באמון הבנק שהעסיק אותו בתפקיד יועץ השקעות".

הפרשה התפוצצה בינואר 2016, אז רשות ניירות ערך עצרה את מצליח תחת החשד כי מעשיו הפלילים הניבו לו רווח אסור של 1.5 מיליון שקל. חקירת הרשות העלתה כי מצליח, שעבד בבנק אוצר החייל מ-2013, ביצע במסגרת תפקידו מאות תרמיות בהיקף של עשרות מיליוני שקלים.

ממצאי החקירה העלו כי התרמית החלה עוד לפני שמצליח התחיל לעבוד בבנק - בתחילת דרכו הוא ביצע עסקות תרמיתיות ופעולות מכוונות שער בין חשבונותיו הפרטיים לחשבונות מכריו וקרובי משפחתו, שאותם ניהל.

מעו"ד יפעת מנור נהרי באת כוחו של מצליח נמסר: "בניגוד לחשדות שהועלו כנגד מצליח בחקירה, לפיהם גנב לכיסו סך של 1.5 מיליון שקל, היום לאחר גזר הדין של בית המשפט ברור לחלוטין כי בכיסו של מצליח לא נותרו כספי לקוחות - ואף ההפך הוא הנכון - נגרם לו חיסרון כיס. פעילותו האסורה של מצליח היתה חלק מזערי מכלל פעילותו משוק ההון באותה התקופה, והתעקשותו של מצליח לעמוד בהתחייבויותיו כלפי לקוחותיו, היא שגרמה לו להסתבך".



תגובות

דלג על התגובות

בשליחת תגובה זו הנני מצהיר שאני מסכים/מסכימה עם תנאי השימוש של אתר TheMarker

סדר את התגובות

כתבות ראשיות באתר

כתבות שאולי פיספסתם

*#