איש עסקים ישראלי שנמלט ממשפט שחיתות בגואטמלה - נעצר בבולגריה - שוק ההון - TheMarker
 

אתם מחוברים לאתר דרך IP ארגוני, להתחברות דרך המינוי האישי

טרם ביצעת אימות לכתובת הדוא"ל שלך. לאימות כתובת הדואל שלך  לחצו כאן

תיק מניות

רשימת קריאה

רשימת הקריאה מאפשרת לך לשמור כתבות ולקרוא אותן במועד מאוחר יותר באתר,במובייל או באפליקציה.

לחיצה על כפתור "שמור", בתחילת הכתבה תוסיף את הכתבה לרשימת הקריאה שלך.
לחיצה על "הסר" תסיר את הכתבה מרשימת הקריאה.

לרשימת הקריאה המלאה לחצו כאן

איש עסקים ישראלי שנמלט ממשפט שחיתות בגואטמלה - נעצר בבולגריה

לפי דיווח עיתון גואטמלי, עזריה לוי נעצר בחשד להלבנת כספים, שוחד ומימון לא חוקי של פוליטיקאים במדינה ■ כחלק מהתיק נחקרת גם חברת SBI, חברה בת של שיכון ובינוי

תגובות
דולרים במכונה לספירת כסף
KHAM/רויטרס

איש העסקים עזריה לוי, קבלן ובעל חברת בנייה בגואטמלה, נעצר ביום שישי בבולגריה בחשד להלבנת כספים, שוחד ומימון לא חוקי של פוליטיקאים בגואטמלה - כך דווח ב"אל פריודיקו" הגואטמלי. המעצר נעשה בהתאם לצווי מעצר בינלאומיים שהוצאו על ידי התביעה הכללית בגואטמלה נגד 13 נושאי משרה בחברות שנתנו על פי החשד שוחד לשר התקשורת, התשתיות והדיור לשעבר במדינה אלחנדרו סיניבלדי ב-2015-2012. סיניבלדי עצמו ברח מגואטמלה ולא אותר עדיין.

כחלק מתיק בנייה ושחיתות, כפי שהוא מכונה על ידי התביעה הכללית והוועדה הבינלאומית למניעת שחיתות, נחקרת גם חברת SBI, שהיא חברה בת של שיכון ובינוי, בחשד שהעבירה כספי שוחד בסך 6.1 מיליון דולר לסיניבלדי - כך עולה מפרסום רשמי של משרד התובע הכללי בגואטמלה, שפורסם ב-14 באוגוסט.

חקירת SBI היא חלק מחקירת ענק, שבה מעורבות חברות תשתית נוספות ובהן SIGMA מגואטמלה ו-OAS מברזיל. התובע הכללי של גואטמלה טוען שזיהה בשלב זה ארבע שיטות תשלומים: העברות במזומן ותשלומים לחברות קש עבור שירותים שלא ניתנו; הלוואות פיקטיביות; תשלומים לא חוקיים למימון מסעי בחירות של פוליטיקאים שחברות התשתיות רצו ביקרם; ורכישת נכסים כמו בתים ודירות.

על פי החשד, SBI שילמה לחברות במקלטי מס 6.1 מיליון דולר, סכום שנותב לסיניבלדי עבור שירותי ייעוץ החל ב-2009 - השנה שבה היה יו"ר ועדה של הקונגרס של גואטמלה, שטיפלה במכרז להקמת פרויקט כביש Transversal Del Norte - ועד 2014. הכביש, שאורכו 356 ק"מ מהעיר ליבינגסטון שלחוף הים הקריבי ועד לווטננגו שבצפון מערב גואטמלה, נסלל על ידי SBI תמורת 230 מיליון דולר. הסכום מומן בין היתר בהלוואה של 203 מיליון דולר שקיבלה ממשלת גואטמלה מ-Central American Economic Integration Bank, בנק שהוקם ביוזמת חמש מדינות במרכז אמריקה.

תמיכתו של סיניבלדי היתה קריטית לזכיה בפרויקט, מכיוון שהמפלגה הפטריוטית שאליה השתייך החזיקה בזכות וטו על החלטותיה של הוועדה הרלוונטית בקונגרס. על פי המסמך שפירסם התובע הכללי, SBI השתמשה לכאורה בחברת קש, Water Resources Development, שהקימה באיים האנטילים ההולנדיים, כדי להעביר תשלומי שוחד לסיניבלדי. את הכספים הוא קיבל באמצעות חברת קש אחרת, Calatraba Oil and Energy, שיוצגה על ידי נאמן, משרד Delfo Cepollina, כדי להסוות את הזהות האמיתית של בעליה, סיניבלדי.

משיכון ובינוי נמסר בתגובה: "עזריה לוי סיים את עבודתו בחברה. עורך דינו ומשפחתו מטפלים בנושא. אנו בודקים את נסיבות המקרה ונסייע למשפחה".



תגובות

דלג על התגובות

בשליחת תגובה זו הנני מצהיר שאני מסכים/מסכימה עם תנאי השימוש של אתר TheMarker

סדר את התגובות

כתבות ראשיות באתר

כתבות שאולי פיספסתם

*#