"פתאום נעלמו 450 מיליון שקל מהחשבון של גאידמק" - שוק ההון - TheMarker
 

טרם ביצעת אימות לכתובת הדוא"ל שלך. לאימות כתובת הדואל שלך  לחצו כאן

תיק מניות

רשימת קריאה

רשימת הקריאה מאפשרת לך לשמור כתבות ולקרוא אותן במועד מאוחר יותר באתר,במובייל או באפליקציה.

לחיצה על כפתור "שמור", בתחילת הכתבה תוסיף את הכתבה לרשימת הקריאה שלך.
לחיצה על "הסר" תסיר את הכתבה מרשימת הקריאה.

לרשימת הקריאה המלאה לחצו כאן

"פתאום נעלמו 450 מיליון שקל מהחשבון של גאידמק"

בנאום הפתיחה של שלב ההוכחות אמר התובע, עו"ד שרון פרידמן, כי "החברה לשירותי נאמנות היתה עסוקה מכף רגל ועד ראש במתן שירותי הסתרה", והוסיף כי החברה בחרה להיות נאמנה לגאידמק ולא למדינה ולחוקיה

תגובות

>> אתמול נפתח שלב ההוכחות בפרשת הלבנת ההון של איש העסקים ארקדי גאידמק וחברת פועלים שירותי נאמנות. התובע, עו"ד שרון פרידמן, אמר בנאום הפתיחה: "התיק הוא תיק פשוט, מדובר בשורה של מצגים כוזבים ובוטים שנעשו על ידי בכירי המערכת הבנקאית תוך שיתוף פעולה עם הלקוח שכינו הלקוח מספר 1, ארקדי גאידמק, ואיש הקש נחום גלמור.

החברה לנאמנות היתה עסוקה מכף רגל ועד ראש במתן שירותי הסתרה", אמר פרידמן, והוסיף כי מנכ"ל פועלים שירותי נאמנויות, שלמה רכט, "הגדיל לעשות, כשלאחר שהמשטרה כבר ביקשה לברר פרטים על חשבון הנאמנות של גאידמק, במקום לרוץ ולספר במשטרה, הוא רץ וסיפר לגאידמק על החקירה. וכך, באופן פתאומי, 450 מיליון שקל רוקנו מחשבון גאידמק והועברו לחו"ל".

יתרה מכך, הוסיף עו"ד פרידמן, כאשר חברת פועלים שירותי נאמנות הגיעה לצומת שבו נדרשה לבחור אם להיות נאמנה ללקוח, גאידמק, או להיות נאמנה למדינה ולחוקיה, תשובתה היתה חד-משמעית: נאמנות לגאידמק, שהכניס לה יותר מ-25% מכלל הכנסותיה מלקוחותיה הפרטיים. "אכן שירותי נאמנות. גאידמק לא רכש שירותי בנקאות אלא שירותי הסתרה", הוסיף פרידמן. לבסוף ציין פרידמן: "למרות שמדובר בתיק פשוט, הליך ההוכחה עשוי להיות מורכב. מדובר בפאזל מורכב".

סניגורו של גאידמק, דוד ליבאי, אמר כי "אין לתביעה במשפט זה טענה שמקור הכסף הוא בלתי חוקי". לדבריו, גאידמק מעולם לא הודה בסחר לא חוקי בנשק, גם לא בצרפת, או ביהלומי דמים, כפי שהשתמע לדבריו מדברי התביעה.

בתחילת הדיון אתמול אישר השופט לתביעה לתקן את כתב האישום ולהוסיף סעיף של עבירת שיבוש מהלכי משפט לנאשמים, פועלים שירותי נאמנות ומנכ"לה רכט. "אמנם המדינה השתהתה שיהוי ניכר בבקשתה לתקן את כתב האישום", כתב השופט צבי גורפינקל בהחלטתו, והוסיף: "אך יחד עם זאת, אין מדובר בשינוי עובדתי אלא בהוספת אישום". לדבריו, לא מדובר בשינוי חזית של התביעה, ואין היא מחויבת לקיים שימוע ביחס לכל עבירה אלא ביחס לעובדות באופן כללי. לפיכך התיר השופט גורפינקל את התיקון.

פרשת הלבנת ההון של בנק הפועלים נחשפה ב-2005 וכונתה "פועלים בשחור". היחידה הארצית לחקירות בינלאומיות (יאחב"ל) חקרה פרשות הלבנת הון שונות, שכללו קשר בין לקוחות אמידים מחו"ל שהעבירו כספים לסניף הירקון בתל אביב לפקידי הבנק. בסופו של דבר הועמדו עובדי הבנק לדין בשלושה תיקים: האחד, תיק של שני בכירי הדסק הצרפתי ושלושה לקוחות שזוכו; כתב אישום שני הוגש נגד שני בכירי דסק חבר המדינות בסניף הירקון, והסתיים בזיכוי מהדהד לאחר שנקבע שהמדינה התנהלה באופן לא ראוי ולא העבירה חומרי חקירה להגנה כנדרש.

הרשמה לניוזלטר

הירשמו עכשיו: עדכונים שוטפים משוק ההון בישראל ישירות למייל

ברצוני לקבל ניוזלטרים, מידע שיווקי והטבות


תגובות

דלג על התגובות

בשליחת תגובה זו הנני מצהיר שאני מסכים/מסכימה עם תנאי השימוש של אתר TheMarker

סדר את התגובות

כתבות ראשיות באתר

כתבות שאולי פיספסתם

*#