דני דנקנר ייחקר הבוקר פעם נוספת בפרשת ההלוואה האישית - שוק ההון - TheMarker
 

אתם מחוברים לאתר דרך IP ארגוני, להתחברות דרך המינוי האישי

טרם ביצעת אימות לכתובת הדוא"ל שלך. לאימות כתובת הדואל שלך  לחצו כאן

תיק מניות

רשימת קריאה

רשימת הקריאה מאפשרת לך לשמור כתבות ולקרוא אותן במועד מאוחר יותר באתר,במובייל או באפליקציה.

לחיצה על כפתור "שמור", בתחילת הכתבה תוסיף את הכתבה לרשימת הקריאה שלך.
לחיצה על "הסר" תסיר את הכתבה מרשימת הקריאה.

לרשימת הקריאה המלאה לחצו כאן

דני דנקנר ייחקר הבוקר פעם נוספת בפרשת ההלוואה האישית

סעיפי העבירה בגינם ייחקר דנקנר כוללים קבלת דבר במרמה והפרת אמונים

8תגובות

חוקרי היחידה הארצית לחקירות הונאה (יאח"ה) זימנו את דני דנקנר לחקירה שתיערך הבוקר (ה') בפרשת ההלוואה האישית. הזימון הגיע לאחר שמנכ"ל בנק הפועלים, ציון קינן, נחקר השבוע תחת אזהרה בחשד שסייע לדנקנר לקבל הלוואה אישית של 14 מיליון שקל ב-2008 מבלי לצרף דו"ח עושר פיננסי כדין, בעת שכיהן כמנהל החטיבה העסקית בבנק הפועלים. כזכור, דנקנר נחקר ביאח"ה במארס 2010 בחשד לעבירות על טוהר המידות בשתי פרשות אחרות: הלוואה ל-RP ולשלב השני של רכישת הבנק הטורקי פוזיטיף.

הוראות ניהול בנקאי תקין של המפקח על הבנקים קובעות שורה של כללים בנוגע לעסקות של התאגיד הבנקאי עם אנשים הקשורים בתאגיד. בין היתר, קובעות ההוראות כי התאגיד לא יעשה עסקה עם אנשים קשורים בתנאים מועדפים. יתרה מכך, נושא משרה דוגמת דנקנר (יו"ר הדירקטוריון בתקופה הרלוונטית) שמקבל הלוואה כאדם פרטי בסכום הגבוה מ-250אלף שקל, חייב להיות מתועד על ידי ועדת הביקורת או הוועדה לעסקות עם אנשים קשורים. הוועדה שמקבלת את בקשת ההלוואה אמורה לקבל דו"ח מצורף, דו"ח עושר, שבו מפורטים נכסיו של מבקש ההלוואה נושא המשרה, נזילים ונייחים.

על פי החשד, ב-2008-2009, בעת שכיהן קינן כמנהל החטיבה העסקית של הבנק, פנה אליו דנקנר בבקשה לקבל הלוואה אישית של 14 מיליון שקל. קינן, על פי החשד, סייע לדנקנר לקצר את ההליכים ולקבל את ההלוואה ללא צירוף דו"ח עושר כנדרש וכל זאת בהיותו כפוף לדנקנר.

החשד הוא כי קינן העביר המלצה לוועדת הביקורת בבנק שמאשרת הלוואות לאנשים קשורים, ללא דו"ח עושר כפי שמחייבות הוראות ניהול בנקאי תקין, והמליץ לוועדה לאשר את ההלוואה. יצוין, כי בשבועות האחרונים נחקרו ביחידה הארצית לחקירות הונאה כעשרה עובדים מהחטיבה העסקית של בנק הפועלים בתקופה הרלוונטית, ומסרו עדות בגין הנהלים והתנהלותם של דנקנר וקינן בתקופה הרלוונטית.

החקירה הגיעה לשיאה עם זימונו של קינן לעדות ביום שני השבוע. קינן, שזומן למסירת עדות, הופתע כאשר במהלכה אמרו לו החוקרים כי משלב זה הוא נהפך לחשוד לכאורה בעבירה של סיוע בקבלת דבר במרמה והפרת אמונים בתאגיד. בתום חקירתו שוחרר קינן בתנאים מגבילים, כמו ערבות עצמית ואיסור יצירת קשר עם מעורבים אחרים בפרשה.

הרשמה לניוזלטר

הירשמו עכשיו: עדכונים שוטפים משוק ההון בישראל ישירות למייל

ברצוני לקבל ניוזלטרים, מידע שיווקי והטבות


תגובות

דלג על התגובות

בשליחת תגובה זו הנני מצהיר שאני מסכים/מסכימה עם תנאי השימוש של אתר TheMarker

סדר את התגובות

כתבות ראשיות באתר

כתבות שאולי פיספסתם

*#