רשות המסים בודקת ההלוואות במנורה; מקורב לבדיקה: נבחן חשד להלבנת הון בפרשה

בדיקת רשות המסים מצטרפת לבדיקת רשות ניירות ערך ולבדיקת רו"ח יהודה ברלב מטעם המפקח על הביטוח

אתי אפללו
שתפו כתבה במיילשתפו כתבה במייל
מעבר לטוקבקים43
אתי אפללו

<<רשות המסים החלה בבחינת היבטים שונים הקשורים בפרשת - כך נודע ל-TheMarker. ברשות המסים אישרו את הידיעה. בפרשת ההלוואות שניתנו מכספי מנורה מבטחים שלא כדין ישנם גם היבטי מס ודיווחים לרשות המסים על ההכנסות מההלוואות האלה, כמו למשל דיווח על כלל ההכנסות בגין ההלוואות הללו כדין.

בשבוע שעבר חשף TheMarker כי בנוסף לריבית על ההלוואה ועל דמי הניהול שנגבו מהלקוחות על הפוליסות שנפתחו לשם גיבוי ההלוואה, בחלק מהמקרים גבה סוכן הביטוח מנוטלי ההלוואות כ-10% מגובה ההלוואה. בדיקת רשות המסים מצטרפת לבדיקת רשות ני"ע בהיבטים שונים של הפרשה הקשורים למשקיעים. את עיקר הבדיקות בפרשה מבצע רו"ח יהודה ברלב, שמונה על ידי המפקח על הביטוח, ידין ענתבי, לבדוק את פרשות מנורה. מקורב לבדיקה ציין כי נבדקים גם היבטים הקשורים להלבנת הון: "מהחומר שלפנינו עולה כי יש צורך לבדוק גם היבטים הנוגעים לעבירות על הלבנת הון", ציין הגורם. הבדיקה שעורכים רו"ח ברלב ואגף שוק ההון באוצר צפויה להימשך לכל הפחות עוד כמה שבועות.

תגובות

הזינו שם שיוצג באתר
משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר TheMarker