איש העסקים גורטובוי יועמד לדין בגין הברחת כספים; פעל בשיתוף אלכסנדר גרנובסקי - שוק ההון - TheMarker
 

אתם מחוברים לאתר דרך IP ארגוני, להתחברות דרך המינוי האישי

טרם ביצעת אימות לכתובת הדוא"ל שלך. לאימות כתובת הדואל שלך  לחצו כאן

תיק מניות

רשימת קריאה

רשימת הקריאה מאפשרת לך לשמור כתבות ולקרוא אותן במועד מאוחר יותר באתר,במובייל או באפליקציה.

לחיצה על כפתור "שמור", בתחילת הכתבה תוסיף את הכתבה לרשימת הקריאה שלך.
לחיצה על "הסר" תסיר את הכתבה מרשימת הקריאה.

לרשימת הקריאה המלאה לחצו כאן
לאחר חשיפת TheMarker

איש העסקים גורטובוי יועמד לדין בגין הברחת כספים; פעל בשיתוף אלכסנדר גרנובסקי

העמדתו לדין של גורטובוי - בכפוף לשימוע ■ גורטובוי חשוד בקבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, רישום כוזב במסמכי תאגיד, מרמה והפרת אמונים בתאגיד ועבירות הלבנת הון ■ נמצאה תשתית ראייתית גם למעורבותו יוסי שניאורסון

תגובות
גרגורי גורטובוי
עופר וקנין

כשנה לאחר חשיפת TheMarker בנוגע לכספים שהוצאו לכאורה שלא כדין מפירמידת החברות ששלטה ביבואנית המזון הישראלית ויליפוד, פרקליטות מחוז תל-אביב מיסוי וכלכלה, תמליץ להעמיד לדין, בכפוף לשימוע, את בעל השליטה איש העסקים הרוסי-ישראלי גרגורי גורטובוי, בגין עבירות גניבה בידי מורשה, קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, מרמה והפרת אמונים, עבירות הלבנת הון, עבירות דיווח ועוד.

פרט לגורטובוי, נמצאה תשתית ראייתית למעורבותו של בעל השליטה בקודם ב-BGI - האוליגרך האוקראיני אלכסנדר גרנובסקי ואנשים מטעמו, בהם יוסי שניאורסון (לשעבר מנכ"ל BSD ודירקטור ב-BGI) ומעורבים נוספים לביצוע עבירות על חוק ניירות ערך וחוק העונשין, ובכלל זה עבירות דיווח, קבלת דבר במרמה, רישום כוזב במסמכי תאגיד, עבירות מנהלים ועובדים בתאגיד, מרמה והפרת אמונים בתאגיד והלבנת הון. כבר לפני כשנה וחצי פורסם ב-TheMarker החשד כי גורטובוי הוא "איש צללים" של גרנובסקי.

המלצת הפרקליטות ניתנה לאור חקירה ממושכת שניהלה מחלקת חקירות, מודיעין ובקרת מסחר ברשות ני"ע בחודשים האחרונים, בנוגע לחשד כי גורטובוי, ששלט בחברות BGI (תל אביב), BSD קראון (לונדון) ויליפוד השקעות (תל אביב), ביצע הברחת כספים לא חוקיות מהחברות הציבוריות.

על רקע החקירה, רשות ני"ע עצרה בפברואר 2016 את גורטובוי, בחשד לקבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, רישום כוזב במסמכי תאגיד, מרמה והפרת אמונים בתאגיד ועבירות הלבנת הון. מעצרו של גורטובוי הוארך למשך מספר ימים, ורשות ני"ע אף פשטה על משרדי חברת ויליפוד וחברות נוספות בפירמידה. לפני כחודש הורה יו"ר רשות ניירות ערך, פרופ' שמואל האוזר, להעביר את תיק החקירה לפרקליטות, לצורך בחינת הגשת כתבי אישום כנגד המעורבים בפרשה.

"מדובר בתיק חמור, מורכב, מרובה חשודים אשר פעלו בתחכום רב תוך הסוואת הפעילות התרמיתית הענפה אשר נמשכה על פני מספר שנים ופגעה באופן חמור בחברות ובציבור המשקיעים וכל זאת על מנת לגרוף כספים לשימושים שונים שלהם. התיק כולל חומר ראיות רב ובמהלכו נגבו עדויות רבות ממעורבים ועדים בישראל ובמדינות נוספות, בוצעו חיפושים רבים,  ונאספו ראיות משמעותיות התומכות בחשדות המיוחסים למעורבים השונים", נמסר בהודעת רשות ני"ע.

מממצאי החקירה עולה כי משנת 2013 ועד יום זה שועבדו פיקדונות של חברות בפירמידה בסכום של כ-60 מיליון דולר בבנקים באוסטריה ובאזרבייג'אן לטובת הלוואות לחברות הקשורות לגרנובסקי. עוד עולה מממצאי החקירה כי פעולות גנבת הכסף מהחברות נעשו תוך שימוש במצגי שווא, זיוף והטעייה של נושאי משרה ודירקטורים בחברות הנ"ל.

על פי החשד, גורטובוי - שרכש את השליטה בחברות בשנת 2015 - פעל עם אחרים ואף בצוותא עם גרנובסקי להמשיך ולהוציא במרמה כספים מהחברות הנ"ל, להסתיר את השעבודים ואף פעל לאפשר את המשך קיומם תוך הצגת מצגי שווא לנושאי משרה לדירקטורים בחברות הנ"ל ולמנוע דיווחי אמת לציבור כנדרש.

עוד עולה ממצאי החקירה כי גורטובוי הוציא במרמה 3 מיליון דולר מחברת ויליפוד לטובת רכישת אג"ח של חברה צ'כית תוך הסתרה כי מדובר בדרך לקבל אשראי אישי בהיקף של מיליוני שקלים מבנק אוסטרי לשימושים שונים. הדבר נחשפף ב-TheMarker לפני כשנה וחצי.



תגובות

דלג על התגובות

בשליחת תגובה זו הנני מצהיר שאני מסכים/מסכימה עם תנאי השימוש של אתר TheMarker

סדר את התגובות

כתבות ראשיות באתר

כתבות שאולי פיספסתם

*#