פרשת קרן אור: הפרקליטות עשויה להגיש כתב אישום כנגד חיליק טפירו

על פי החשדות פעל במסגרת חברת קרן אור שהקים בשיתוף עם אמיר בירמן, לביצוען, בין היתר, של עבירות גניבה בידי מורשה, קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, הלבנת הון וגיוס משקיעים ללא תשקיף

אסא ששון
שתפו כתבה במיילשתפו כתבה במייל
מעבר לטוקבקים
אסא ששון

 פרקליטות מחוז ת"א (מיסוי וכלכלה) הודיעה הבוקר כי היא שוקלת להגיש כתב אישום בכפוף לשימוע כנגד יחיאל טפירו ואמיר בירמן, לשעבר בעלי השליטה והמנהלים בפועל של ט.ב. מתקדמים. השניים חשודים, בין היתר, בעבירות גניבה בידי מורשה, קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, הלבנת הון וגיוס משקיעים ללא תשקיף.

לפי החשד, בשנים 2014-2012 גייסה ט.ב. מתקדמים באמצעות חברת קרן אור שהקימו טפירו ובירמן עשרות מיליוני שקלים ממאות משקיעים, ללא פרסום תשקיף כדין, תוך הבטחת תשואה גבוהה וידועה מראש ואגב הצגת מצגי שווא בדבר טיב ההשקעה.

טפירו ובירמן התחייבו כי הכספים יושקעו בפרויקטים של תמ"א 38 ובאשראי חוץ בנקאי, אולם בפועל הכספים שימשו להחזר סכומי הכסף שהיו חייבים למשקיעים, למימון הוצאות התפעול של המיזם, לצרכיהם האישיים וכן לשימושים נוספים שלא תאמו את המצג שניתן למשקיעים.

לקראת 2014 פירקו טפירו ובירמן את השותפות ביניהם, וטפירו, אשר נשאר הבעלים והמנהל היחיד של החברה, המשיך בביצוע העבירות. פעילות גיוס הכספים נפסקה באפריל 2014, בעקבות דרישת הרשות לניירות ערך מטפירו להפסיקה.

לחשודים ניתנה אפשרות בהתאם לחוק, לקיים הליך שימוע בפני פרקליטת מחוז ת"א (מיסוי וכלכלה), עו"ד ליאת בן ארי-שווקי, בטרם תתקבל החלטה אם להגיש כתב אישום נגדם.

התיק נחקר ע"י מחלקת חקירות מודיעין ובקרת מסחר ברשות ניירות ערך, בליווי עוה"ד יעל ענתות וורד מושקובסקי מפרקליטות מחוז תל אביב (מיסוי וכלכלה).

תגובות

הזינו שם שיוצג באתר
משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר TheMarker