חשד: 3 פעילים בשוק ההון הריצו מניות וגרפו רווחים של 3 מיליון שקל

בית המשפט האריך את מעצרם שני חשודים עד מחר; רשות ניירות ערך חושדת כי השלושה ניהלו תיקי השקעות ללא רישיון

שלי אפלברג
שלי אפלברג

פרשה נוספת של הרצת מניות ותרמית בניירות ערך נחשפה היום בבית המשפט השלום בתל אביב: שלושה פעילים בשוק ההון חשודים כי ניהלו תיקי השקעה ללקוחות ללא רישיון וביצעו עסקות עצמיות הניבו להם רווחים של 3 מיליון שקל. בית המשפט נענה לבקשת הרשות לניירות ערך והורה על הארכת מעצרם של שני פעילים, מרדכי כהן וליעם ישראל, עד מחר (ה'). החשוד השלישי, אריה נחום, שוחרר בתנאים מגבילים.

לטענת רשות ניירות ערך, כהן ושותפיו ישראל ונחום ניהלו במהלך השנים 2012-2015 עשרות חשבונות של ניירות ערך ללא רישיון לניהול תיקים ובניגוד להוראות הדין, במסגרת פעילותן ביצעו בין החשבונות של הלקוחות שהיו תחת שליטתו של כהן פעולות קניה ומכירה של ניירות ערך בדרכי תרמית, ובכלל זה גם עסקות עצמיות מתואמות מכוונות שער אשר תכליתן על פי חשדה של הרשות היה יצירת רווחים אסורים לזכותם והצגת מצג שווא ללקוחות כי תיק ההשקעות אותם ניהלו מרוויח.

הרשות חושדת כי הפעילות האסורה הניבה להם רווחים אסורים של 3 מיליון שקל. עוד טוענת הרשות כי החשודים הסתירו את מקורות הרווח האסורים באמצעות שימוש בחשבונות של צדדים שלישיים ובכך עברו על חוק איסור הלבנת הון.

צילום: אוליבייה פיטוסי

תגובות

הזינו שם שיוצג באתר
משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר TheMarker