חשבונות המיליונים בשווייץ של לב לבייב, דורון עופר ושלמה נחמה - שוק ההון - TheMarker
 

אתם מחוברים לאתר דרך IP ארגוני, להתחברות דרך המינוי האישי

טרם ביצעת אימות לכתובת הדוא"ל שלך. לאימות כתובת הדואל שלך  לחצו כאן

תיק מניות

רשימת קריאה

רשימת הקריאה מאפשרת לך לשמור כתבות ולקרוא אותן במועד מאוחר יותר באתר,במובייל או באפליקציה.

לחיצה על כפתור "שמור", בתחילת הכתבה תוסיף את הכתבה לרשימת הקריאה שלך.
לחיצה על "הסר" תסיר את הכתבה מרשימת הקריאה.

לרשימת הקריאה המלאה לחצו כאן
בלעדי

חשבונות המיליונים בשווייץ של לב לבייב, דורון עופר ושלמה נחמה

TheMarker חושף עוד לקוחות ישראלים בסניף ז'נווה של HSBC: לבייב ניהל חשבונות של מיליוני דולרים ■ היהלומנים שניצר־גרטלר מוטבים בחשבון חברה הרשומה באיי הבתולה

46תגובות

חשיפתם של יותר מ-100 אלף לקוחות של HSBC, שהחזיקו בשווייץ יותר מ-100 מיליארד דולר, מעוררת גל של תגובות בעולם ובישראל. בנק HSBC מצא עצמו במגננה לאחר שנחשפו פרקטיקות בעייתיות של ניהול חשבונות של דיקטטורים ובני משפחותיהם, סוחרי נשק ומעלימי מסים מרחבי העולם.

רשויות המס בארה״ב התקשו להסביר מדוע הגיעו להסדר עם הבנק בלי לנקוט צעדים נגד הלקוחות האמריקאים, ואילו בבריטניה עלתה השאלה כיצד קרה שכתב אישום הוגש רק נגד אחד מתושבי הממלכה המופיע ברשימה, מתוך כמעט 9,000.

ישראל זכתה גם היא למקום של כבוד במארג החשבונות של HSBC. אם מבחינת גודל האוכלוסייה אנחנו במקום ה-96 בעולם, בסניף השווייצי רק חמש מדינות מקדימות את ישראל מבחינת הסכום הכולל של החזקות אזרחיהן בבנק.

מבין 6,500 הלקוחות הישראלים של הבנק (שמוגדרים כאדם פרטי שנולד בישראל או בעל דרכון ישראלי, חברה שכתובתה בישראל וכיו״ב) רבים נמנים עם המי ומי של האלפיון העליון. חלקם, אנשי עסקים גלובליים, הם דמויות מוכרות גם מחוץ לגבולות המדינה. חשוב להדגיש כי בעצם החזקת החשבון בבנק אין משום עבירה, בתנאי שהחל ב-2003 החשבון ופירותיו דווחו למס הכנסה.

לב לבייב: חשבונות 
עם מיליוני דולרים

לב לבייב, בעל השליטה בחברת אפריקה ישראל, אשתו אולגה ובני משפחה נוספים, היו רשומים ב–2007 כקשורים לחשבונות שבהם מיליוני דולרים, בחלקם כמוטבים.

מוטי קמחי

לבייב, מבעלי מלטשת היהלומים הגדולה בישראל, L.I.D, ובעל השקעות בעולם בתחומי המתכות, הכימיקלים והתשתיות, נקשר ברישומי הבנק לחשבונות שבהם יותר מ–4 מיליון דולר שבהם הוא המוטב.

אשתו של לבייב מקושרת לחשבון של חברה בשם Vigata Investment, הרשומה באיי הבתולה, ובו יותר מ–6 מיליון דולר. אחיו של לבייב, משה לבייב, רשום בבנק כמקושר לחשבון שבו היו קרוב ל-4 מיליון דולר. ברישומי הבנק מוזכר גם סגן יו״ר אפריקה ישראל ואיש אמונו של לבייב, אבינדב גרינשפון, כקשור לכמה חשבונות.

אפריקה השקעות היא בין החברות הישראליות שספגו את המכה הקשה ביותר במשבר הפיננסי של 2008, בעיקר בשל השקעותיה בשוק הנדל"ן ברוסיה. במאי 2010, לאחר חודשים רבים של דיונים, הושג הסדר עם בעלי החוב של החברה. לבייב לא השיב לשאלות שהופנו אליו.

שלמה נחמה: "הסכומים דווחו כדין"

תומר אפלבאום

שלמה נחמה, יו״ר בנק הפועלים בין 1998 למארס 2007, מקושר לחשבון שבו היו ב–2007 יותר מ-104 מיליון דולר. לחשבון זה קשור גם רן עטר, מנכ״ל חברת עטר ניהול והשקעות, שלפי אתר האינטרנט שלה ״מעניקה מעטפת של שירותי Family Office למשפחות העשירות בישראל, ועושה כן בהצלחה כבר שנים רבות".

נחמה מסר בתגובה לשאלות על חשבון הבנק כי ״אכן החזקתי בחשבון בנק ב-HSBC שווייץ, שבו היה מופקד ב-2007 סכום של כ-104 מיליון דולר. החשבון עדיין פעיל. הסכומים שהופקדו בחשבון ופירותיהם דווחו על ידי כדין בזמן אמת לרשויות המס בישראל. הסכומים שהופקדו בחשבון הם חלק מהסכומים שנבעו מעסקת מכר של מניות ואופציות שהיו בקנייני והושקעו בכמה חשבונות בנקאיים, ובכללם החשבון ב-HSBC, וזאת מטעמי שמרנות של פיזור עסקי ותשואות. רן עטר הינו יועץ השקעות״.

החשבונות של 
שושלת היהלומנים

אחד החשבונות המוזכרים במסמכי HSBC שייך במשותף למשפחות שניצר־גרטלר, שתיהן פעילות בענף היהלומים בישראל. מדובר בחשבון של חברה הרשומה באיי הבתולה בשם Armoran Investments S.A, שהמוטבים שלהם הם נשיא הבורסה ליהלומים, שמואל שניצר, וגיסו אשר גרטלר.

גם אביו של שמואל, משה שניצר — חתן פרס ישראל, מחלוצי תעשיית היהלומים שהיה בעצמו נשיא הבורסה ומת ב–2007 — היה מוטב בחשבון.

חברת Armoran יושבת באיי הבתולה באותה הכתובת של משרד עורכי הדין Mossack Fonseca, שעוסק בין השאר ברישום חברות במקומות הידועים כמקלטי מס. החשבון תחת שם החברה נפתח בדצמבר 2004, וב–2007 היו בו כ–190 אלף דולר.

תומר אפלבאום

החשבון מוזכר בתכתובת עניפה של הבנק עם עורכי הדין של בעלי החשבון מפירמת עורכי דין שווייצית בשם JMLP, וגם בתרשומת של שיחה של אחד מהשותפים בפירמה, ברונו לוי, עם סם אלמליח, שהיה סגן נשיא ב–HSBC שווייץ, בנושא בנקאות פרטית.

בתכתובת מינואר 2005 נאמר כי בחשבון אמור להתקבל סכום של כ-15 מיליון דולר, שיתקבל במשך כמה שבועות בנתחים של 2-1 מיליון דולר, משום שעל פי רישומי הבנק, ״לא פשוט״ להעביר את הכסף בבת אחת.

ההנחיה שקיבל הבנק היתה שברגע שיתרת החשבון תגיע ל-5 מיליון דולר, יתבצעו שלוש העברות כספים של 1.5 מיליון דולר כל אחת לשלושה חשבונות שונים ב–HSBC עצמו, וכן לחשבון בבנק אחר בז׳נווה.

החשבונות הללו מייצגים שלוש חברות שונות שנפתחו ב–1990 בפנמה, מדינה שבה הוקמו חברות אוף־שור רבות. חשבונות החברות הללו, DOLEY SECURITIES INC, ROTINO SECURITIES S.A ו–FENCOT SECURITIES INC, מיוצגות בבנק בידי אותו משרד עורכי דין שמטפל בענייני משפחת שניצר-גרטלר. ב–2007 היו בהם 38 מיליון דולר.

בתשובה לשאלות שהופנו לגבי החשבונות מסרו שניצר וגרטלר באמצעות עורכי דינם כי ״כפי שאושר לנו על ידי משרד עוה"ד מ. דרוקר ושות׳, המטפל בענייני המיסוי של מרשינו, החשבונות הרלוונטיים לעניינם מתייחסים לנאמנויות זרות שונות, שהיוצר שלהן בשעתו היה משה שניצר, שהלך לעולמו באוגוסט 2007, ומרשינו הם בין הנהנים בהן.

כספי הנאמנויות הזרות בחשבונות HSBC, כמו גם בחשבון הבנק האחר בז׳נווה, הם ופירותיהם כולם מדווחים לרשויות המס בישראל, וזאת באופן שוטף. כל שאלה אחרת הנוגעת לפעילותן העסקית של חברות או מקום התאגדותן היא בגדר מידע עסקי ופרטי שאין לו כל רלוונטיות ואין כל לגיטימיות בפרסומו״.

דן גרטלר, בנו של אשר גרטלר, מוזכר במסמכים גם כמי שהיה בעבר מוטב בחשבונות בשם Sunland In International Marketing ו–Concordia Marketing Group, שבהן היו ב–2007 כ–38 אלף דולר. גרלטר נחשב למקורב לשר החוץ אביגדור ליברמן, ובעבר נחקר על קשריו עמו. פעילותו בקונגו זכתה במשך השנים לביקורת רבה, וארגונים לא ממשלתיים האשימו אותו שקיבל זיכיונות כרייה במדינה בזכות קשריו עם מי שהיה נשיא המדינה, ג׳וזף קבילה.

ב–2013 נתפס גרטלר עם מעטפות כסף במטוסו הפרטי בדרכו חזרה מקונגו. המכס חשד אז כי הוא ביקש להימנע מלדווח על הכנסת הכספים, ובסופו של דבר הוטל עליו קנס של 8,000 שקל. תגובתו של גרטלר הועברה באמצעות עורך הדין בועז בן צור, שמסר: ״למרשי אין מידע על אודות החברות הנזכרות (Sunland In International Marketing ו–Concordia Marketing Group — א"ב) כבעלות חשבונות הבנק האמורים. למעלה מן הצורך יודגש, כי כל דיווח לרשויות המס, ככל שנדרש, בוצע כדין. מרשי הוא אזרח שומר חוק, שמקפיד לפעול על פי חובות הדיווח לרשויות המס בכל תחום שיפוט רלוונטי״.

בתגובה לשאלת הבהרה מסר בן צור כי ״למר גרטלר לא ידוע על היותו מקושר לחשבונות על שם החברות הללו״.

דורון עופר: 
"Do Not Contact"

תומר אפלבאום

דורון עופר, בנו של איש העסקים המנוח יולי עופר, נמצא בשנים האחרונות בקרב ירושה מתוקשר עם אחותו, ליאורה עופר. על פי המסמכים שנחשפו, עופר מקושר ב–HSBC לחשבונות שבהם היו יותר מ–65 מיליון דולר.

פרט ראשון הבולט בתרשומות הבנק הנוגעות אליו הוא ההוראה ליד שמו: ״Do Not Contact!" — ״אין ליצור קשר!״ תחת שמו של עופר כלקוח הבנק מופיעות שמות של חברות שונות, וכן של כמה נאמנויות על שם בני משפחתו. חלק מהחברות והנאמנויות רשומות באיי הבתולה הבריטיים ובאי ג׳רזי.

על פי רישומי הבנק, מי שמייצג את עופר במגעיו הוא אדם בשם דוד לוין. באוגוסט 2005 נפגש לוין עם נציגי הבנק במלון הילטון לנגהם ברחוב ריג׳נט בלונדון. סיכום הפגישה שופך אור על אופן הניהול של החשבון. אנשי הבנק אמרו ללוין שהם רוצים להיפגש עם ״הלקוח האמיתי״, שהוזכר לאחר מכן בראשי התבות של שמו, D.O. הם הסבירו כי ירצו לקבל מסמכים חתומים שיעידו ויאשרו מהו בדיוק תפקידו של לוין בכל הנוגע לחשבון ולניהולו.

על פי רישומי הבנק, לוין הגיב ואמר כי אף שהוא מבין את הצורך של הבנק בקבלת תיעוד מלא, זה יהיה בעייתי. ״הלקוח האמיתי יהיה מסויג מלחתום על מסמכים כלשהם, מפני שאז ייחשב כמי שנתן הוראות לנאמנים״, הסביר. על פי התרשומות, לוין סיפר כי הם קיבלו הוראות מפורטות לפני שהוקמו הקרנות כדי לוודא שלבעלי החשבון לא יהיה קשר לנאמנים מלבד היותו המוטב. לכן, אסור לעופר להיפגש עם הנאמנים בקביעות, מפני שאז ייראה כאילו הם מדווחים לו.

אחד מנציגי הבנק אמר שאפשר לנסח מכתבים בצורה כזאת שהנאמנים לא יונחו, אלא ״יתבקשו לשקול״ פעולה מסוימת. לוין סבר שעופר לא יסכים לכך, אך הבטיח לשאול אותו בפגישתם הבאה. הוא גם ציין שהוא ישאל את עופר כל שאלה שהבנק מעוניין להעביר לו, והוא יתעד את תשובותיו, אך הסביר שהסבירות שעופר יחתום על נייר כלשהו נמוכה.

דוברו של דורון עופר מסר בתגובה לשאלות על החשבון כי ״דורון עופר נהג ונוהג לפי הדין, וקיים את מלוא חובותיו כלפי הרשויות השונות״.



תגובות

דלג על התגובות

בשליחת תגובה זו הנני מצהיר שאני מסכים/מסכימה עם תנאי השימוש של אתר TheMarker

סדר את התגובות

כתבות ראשיות באתר

כתבות שאולי פיספסתם

*#