המדינה תבדוק אם בנק לאומי עבר על החוק גם בישראל - שוק ההון - TheMarker
 

אתם מחוברים לאתר דרך IP ארגוני, להתחברות דרך המינוי האישי

טרם ביצעת אימות לכתובת הדוא"ל שלך. לאימות כתובת הדואל שלך  לחצו כאן

תיק מניות

רשימת קריאה

רשימת הקריאה מאפשרת לך לשמור כתבות ולקרוא אותן במועד מאוחר יותר באתר,במובייל או באפליקציה.

לחיצה על כפתור "שמור", בתחילת הכתבה תוסיף את הכתבה לרשימת הקריאה שלך.
לחיצה על "הסר" תסיר את הכתבה מרשימת הקריאה.

לרשימת הקריאה המלאה לחצו כאן
פרשת הלבנת ההון

המדינה תבדוק אם בנק לאומי עבר על החוק גם בישראל

הרשות לאיסור הלבנת הון תברר אם לאומי פתח חשבונות אנונימיים רק ללקוחות אמריקאים שביקשו להסתיר את כספם מרשויות המס בארה"ב, 
או שאיפשר לכל דורש לפתוח חשבון תוך הסתרת זהות הנהנה האמיתי מהחשבון

60תגובות

היועץ המשפטי לממשלה, יהודה וינשטיין, יכנס מחר (א') בבוקר נציגים של רשויות אכיפת החוק לדיון שמטרתו לבדוק אם קיימת הצדקה לפתוח בחקירה נגד בנק לאומי ונושאי המשרה בו. זאת לאחר שהבנק, בראשות המנכ"לית רקפת רוסק עמינח, הודה לפני כשבועיים, במסגרת הסדר כופר עם הרשויות האמריקאיות, כי במשך יותר מעשור סייע ביודעין ללקוחותיו האמריקאים להונות את רשויות המס בארה"ב.

הסדר הכופר מתייחס אמנם ללקוחות אמריקאים, אך חלק משמעותי מהעבירות שבהן הודה הבנק נעשו בסניפי בנק לאומי בישראל ובידי מנהלים ישראלים - במיוחד קבלת כספים בחשבונות בישראל שנפתחו באופן שלא יסגיר את בעליו האמיתיים של החשבון.

דניאל בר און

בדיון אמורים להשתתף נציגים של הרשות לאיסור הלבנת הון, רשות המסים, פרקליטות המדינה ובנק ישראל. וינשטיין צפוי להטיל על הרשות לאיסור הלבנת הון לברר אם לאומי עבר על חוק איסור הלבנת הון בישראל, כלומר אם סיפק את החשבונות האנונימיים רק ללקוחות אמריקאים שביקשו להסתיר את כספם מרשויות המס — בישראל חוק איסור הלבנת הון אינו חל על עבירת מס — או שלמעשה סיפק אפשרות לכל דורש לפתוח חשבון תוך הסתרת הזהות של הנהנה האמיתי בחשבון. שכן, חשבונות אנונימיים עלולים להיות אטרקטיביים לא רק לעברייני מס, אלא גם לעבריינים שביצעו פשעים הנופלים תחת חוק איסור הלבנת הון בישראל, כגון שוד, גניבה, עבירות סמים ופשעים חמורים נוספים.

שיטה נוספת שהבנק הודה בה, ושלמעשה עשויה לשמש גם להלבנת הון, היא הפקדת כספים בחשבונות אנונימיים בישראל ולקבלם כהלוואה (פיקטיבית) מאחת החברות הבנות של בנק לאומי בחו"ל. הלוואות אלה מאפשרות לעבריינים להציג בפני רשויות המס כי המקור לרמת החיים הגבוהה שלהם הוא הלוואה, ולא הון שצברו.

תומר אפלבאום

מבנק לאומי נמסר בתגובה: "הבנק סמוך ובטוח שלא הפר את הדין בישראל".



תגובות

דלג על התגובות

בשליחת תגובה זו הנני מצהיר שאני מסכים/מסכימה עם תנאי השימוש של אתר TheMarker

סדר את התגובות

כתבות ראשיות באתר

כתבות שאולי פיספסתם

*#