הרשימה

בין הישראלים המחזיקים במקלטי המס: לב לבייב, משפחת נקש, יוסי חכמי וארקדי גאידמק

מאות ישראלים מחזיקים במקלטי מס - היכנסו לראות את רשימת האנשים שכתובתם בישראל

אורי בלאו
סיון איזסקו
שתפו כתבה במיילשתפו כתבה במייל
מעבר לטוקבקים117
אורי בלאו
סיון איזסקו

אנשי עסקים מתחום ההיי-טק, דירקטורים ומנהלים בחברות ציבוריות ופרטיות, עורכי דין, רואי חשבון ואפילו נציג מפלגת העבודה בסביון – אלו הם חלק מהאזרחים הישראליים המופיעים כבעלים או כמי שקשורים לחברות הרשומות במדינות המשמשות כמקלטי מס.

הפרטים אודותיהם נכללים במאגר של למעלה מ-100 אלף חברות ואנשים שפירסם איגוד תחקירני העיתונות הבינלאומי (ICIJ) ביום שישי האחרון. לגבי חלק מהחברות הרשימה חושפת גם את שמות בעלי המניות, הדירקטורים והמנהלים.

ברשימה שפורסמה נכללות למעלה מ-130 חברות הרשומות במקלטי מס אשר להן קשר ישראלי ישיר בדמות כתובת בישראל. עם זאת, ברשימה מופיעים גם אזרחים ישראליים תחת כתובות בחו"ל.

מטילי כסף בספינה השקועה גאירסופהצילום: אי-פי

השימוש בחברות אוף שור נעשה בעיקר משתי סיבות. הסיבה הראשונה היא כחלק מתכנון מס לגיטימי, מתוך כוונה לשלם את המס המינימלי האפשרי. עם זאת, לעתים נעשה שימוש במקלטי המס גם לצורך קבלת כספים בלתי מדווחים. פרסום הרשומות עשוי לאפשר לרשות המסים בישראל לחקור ולבדוק האם בעלי המניות בחברות הזרות בחו"ל דיווחו בישראל כדין על פעילותם. יצוין, שאין לראות בפרסום שמות הישראלים הנכללים במאגר משום רמיזה בדבר מניעיהם.

ברשות המסים בישראל ציינו אתמול כי הם מגלים עניין ברשומות שפורסמו וכי והמידע המופיע בה ייבדק. ברשות ציינו כי החזקת חברות במדיניות המשמשות כמקלטי מס, הינה לגיטימית על ידי נישומי מס בישראל, וזאת כל עוד היא דווחה לרשות המסים כדין. חשיפת הרשומות תסייע לרשות המסים לבחון האם כלל המעורבים בחברות אלו דיווחו על הפעילות כדין לרשות המסים בישראל.

מי ברשימה?

הרשימה חושפת חברות פרטיות בבעלות לב לבייב, באמצעותן ניהל עסקים פרטיים מחוץ לישראל. לבייב מינה בחברות אלו את יד ימינו נדב גרינשפון לתפקיד דירקטור, במקביל לכהונתו כדירקטור בחברת אפריקה ישראל הציבורית. גורמים הבקיאים בפעילות העסקית של לב לבייב ציינו אתמול כי הפעילות באמצעות חברות אוף שור היא כחלק מתכנון המס הלגיטימית של החברה. כחלק מתכנון מס, גם קבוצת אפריקה ישראל המנהלת פעילות נדל"ן במזרח אירופה, לא מבצעת השקעות אלו באופן ישיר אלא באמצעות חברה בת קפריסאית. לצורך כך אפריקה ישראל מחזיקה במשרד קטן בקפריסין אליו מגיעים חלק מהדירקטורים מספר פעמים בשנה כדי לקיים בה ישיבת דירקטוריון כך שניתן יהיה לטעון בפני רשויות המס כי הפעילות במזרח אירופה מנוהלת מהמשרד בקפריסין.

עוד ברשימה: יו"ר דירקטוריון חברת דש ניהול קרנות נאמנות אבי באשר וגיא גמזו ממיסדי קבוצת BRM רשומים כמי שמכהנים כדירקטורים בחברת Tradonomi המאוגדת באיי הבתולה הבריטיים. לדברי באשר, זוהי חברת בת של חברת הסטארט-אפ ETORO שסיימה לאחרונה עוד סבב גיוסים מוצלח. המעורבות של באשר בחברה הינה נוכח מעורבותו בפעילות חברת ההשקעות BRM (חברת ההשקעות של אלי ברקת יונתן קולבר וגיא גמזו) שהינה אחת המשקיעות המרכזיות ב-ETORO.

ברשימה מופיעים גם בני משפחת נקש המורחבת, מבעלי חברת התעופה ארקיע ומותג הג'ינסים גורדש, כמי שמחזיקים במספר חברות הרשומות באיי הבתולה הבריטיים.
איש העסקים שאול שני, מבעלי חברת ציוד התקשורת ECI, מחזיק בבעלותו מאז 2007 בשתי חברות המאוגדות בפנמה, חברת קבוצת סוורס, וחברת סוורס השקעות. דוברו של שני הסביר כי שני מחזיק בחברת ECI דרך חברות זרות אלו. במענה לשאלת TheMarker מסר שני באמצעות דוברו כי "הדבר מדווח על ידי חברת סוורס כמקובל במדינות שבהן היא פועלת ופעלה. יצוין כי מר שאול שני הוא תושב חוזר ותיק, שהחזיק בחברות הנ"ל, הרבה לפני חזרתו לישראל".

הרשימה חושפת בעלות של ארקדי גאידמק (המופיע ברשימות תחת שמו העברי אריה בר לב) על כמה חברות זרות, בהן בעלות על חברת WINSTONE FINANCE GROUP INC. חברה זו מכרה ב-2009 קרקע במוסקווה בתמורה לכ-30 מיליון דולר לחברת הבנייה הישראלית אוסיף וזאת זמן קצר לאחר שגאידמק רכש בה את השליטה. כמו כן הרשימה חושפת פרטים על החברות zenith ו-goodrich באמצעותן משכו בעלי עניין דמי ניהול מחברות ישראמקו אינק. חברת זניט מחזיקה בחשבון בבנק פיבי שווייץ, מקבוצת הבנק הבינלאומי שבשליטת צדיק בינו. בסמוך למועד הקמת החברות זניט וגודריך, הוקמו תחת אותה הכתובת גם החברות Lindfield International Limited והחברה Marble Hall Holdings Inc.

במאגר מופיעים גם כמה עורכי דין: עורך הדין דן גיורא רשום כבעל מניות של חברת SHIR LTD (הוא לא השיב לשאלה בעניין); עו"ד ריצ'רד נמיר ממשרד גרנות ושות' מקושר לשתי חברות (נמיר לא השיב לפנייה בעניין); עו"ד סיני דיבון מירושלים מקושר גם הוא לשתי חברות (דיבון לא השיב לפנייה בעניין); עו"ד דוד קרצמר מכוכב יאיר מקושר לשלוש חברות. בתשובה לשאלה אמר כי מדובר בנושאים הקשורים ללקוחות ולכן אינו יכול להשיב לשאלה בעניין. באופן כללי, הסביר, "אנשים משתמשים במערכת הזו כי היא נותנת להם את הגמישות לטפל בנכסיהם, כך שלמשל מקרי מוות לא ישפיעו על חלוקת הרכוש. להבדיל מהדעה הרווחת, ברוב המקרים זה כלל לא קשור לענייני מיסוי".

משרד עוה"ד גראוס שלו מופיע ברשימה כמקושר לכמה חברות. המשרד התפצל באחרונה ועו"ד גדי גראוס לא השיב לשאלה שהופנתה אליו בעניין.

עו"ד נחמה סנה לשעבר יו"ר חברת חוצה ישראל ויו"ר החברה הממשלתית נתג"ז מופיעה ברשימות שהודלפו כאחת משלושת בעלי המניות בחברת האוף שור Calisto Partners Inc. ערכת הדין סנה מופיע ברשומות אלו כבעלת מניות מאז 2002, יחד עם עידו דינשטיין וסטפן דייוויס ברנע. עו"ד סנה הופתעה לשמוע מ-TheMarker כי היא רשומה כבעלת מניות בחברה זו וציינה כי היא אינה בעלת מניות בחברה זו.

סנה עלתה לכותרות באחרונה לאחר שפורסם שרכשה סמוך לעכו קרקע בתמורה לכ-110 מיליון שקל שעליה עתיד היה לקום מתקן מתקן לקבלת הגז מתגלית תמר. על פי תחקיר דה מרקר עו"ד סנה רכשה את הקרקע בעבור קבוצת דלק ונובל אנרג'י. ברשימה מופיע גם רואה חשבון רו"ח יגאל אדמוני, המקושר לכעשר חברות.

רו"ח יגאל אדמוני מסר בתגובה כי "החברות האמורות בפרסום אינן קשורות אלי, פרט לכתובת משרדי הקודם. מיד כשמצאתי ששמי מופיע, פניתי לאתר בבקשה להסיר את שמי. חברות אלו הוקמו לפני שנים רבות, בסיוע משרדי, כרואה חשבון, עבור לקוחות משרדי. מהרשימה נראה שאף אחת מהחברות אינה פעילה כיום".

במאגר מוזכר גם דוד אסיא, מייסד ויו"ר חברת מגי'ק תעשיות תוכנה בע"מ. אסיא, תושב סביון, נבחר אשתקד כציר מפלגת העבודה בסביון.

עוד ברשימה: חברה בבעלות תא"ל בדימוס שלמה אליה, חברות של איש העסקים יקיר שעשוע, ואלי ענתבי, שמואל (סם) דונרשטיין ושותפו עו"ד יורם יוסיפוף. כמו כן נכללים ברשימה יוסי חכמי ובנו טל חכמי. חכמי, שעשה את הונו בעסקי הביטוח בישראל ועבר לגור בלונדון. ב-2006 הקים חכמי יותר מ-20 חברות באיי הבתולה והתחיל להשקיע בנדל"ן בלונדון.

הרשימה המלאה של בעלי מקלטים עם כתובת בישראל

עו"ד הרולד קרוגר MOONWALK INTERNATIONAL תל אביב
שלמה אליה / מ. פטר רמת גן
דניס יהונתן קליין אפרת
רומן אראדובסקי רמלה
לריסה מואיסב חולון
אלכסנדר מגריל תל אביב
בוריס בומבל נתניה
ארי קוטלר רחובות
אלכס זינגאוס בת ים
בלאו יהונתן (?) BLAU JOHNATHAN ENOSH תל אביב
MYDAS INVESTMENT FUND רמת גן
INTER MAN MANEGMENT אשקלון
ויניצקי ויטלי לשם קיסריה
אמיר רווה רעננה
אלכסי קוגלר ראשון לציון
שלום לבאיי תל אביב
אלכסנדר מלמוד קיסריה
דוד וויסנסטרן נס ציונה
אלכסנדר קוסטינקו עפולה
עדי מאור חולון
איתן קצף הוד השרון
אלכסנדר מיקהיב פרדס חנה כרכור
גלפר אנטונוב אלאין
הלנה פיינשטיין ירושלים
דוד קגרליצקי בת ים
אולינסקי יונתן יבגני כפר סבא
נתן וינגולד חולון
יקיר דניאל שעשוע תל אביב
יבגני מייקליאר ירושלים
ישראל לאוניד וינר ירושלים
איזק שפיגל פרדס חנה
מארק הלבפינגר רעננה
דוד שוחט הרצליה
הרמן אילנה מירים ירושלים
אבראו מרקוביץ ירושלים
עו"ד הרלד קרוגר תל אביב
מירון גיברון רעננה
אבי בשר תל אביב
טל חכמי תל אביב
בלוקון אירנה ירושלים
גרמן שבייב ראשון לציון
פנחס שפירא תל אביב
מאיר אבוטבול תל אביב
יהונתן מלכה תל אביב
יבגני שטוטלנד/אלכסנדר גריגוריבקר נצרת עילית
בנימין נחמן תל אביב
חיים מויאל לוד
עמיחי ענבר תל אביב
קורוגודסקי גריי קיסריה
ראובן גולן תל אביב
ארנון לוקח תל אביב
SFK WING OVER SEAS תל אביב
אלכסנדר צ'יסקיס אלפי מנשה
דוד פאוסט ירושלים
אלכסי קולגר ראשון לציון
עו"ד דן גיורא תל אביב
מוישה כץ אשדוד
אנטולי קובלצ'וק תל אביב
מיכאל סקונוב אשדוד
אולג אוליאנסקי כפר סבא
שימעון טיירן תל אביב
משה נ. דופלט ירושלים
יוהנתן אלכסנדר אסיא / דוד אסיא סביון
דוד ח. קרצמר כוכב יאיר
משה פרסר בני ברק
סיני דיבון ירושלים
רועי קלוג תל אביב
סוניה ריינר ראשון לציון
ויקטוריה קורבן בת ים
יובל לוי רמת גן
ציון כהן כפר סבא
צבי דינשטיין/יהודה מימון תל אביב
סלבה קזנסקי בת ים
גרגורי גייסמן הרצליה
יהונתן קזן בת ים
משרד עו"ד גראוס שליו רמת גן
עופר בן גל הוד השרון
אלון אוקון רעננה
פרננד שלמה סולטן הרצליה
גיא גדייב יהוד
אלכסנדר מקמוד קיסריה
בן ציון ארבל תל אביב
סרגיי סוקהולינסקי מסטטחקין כפר סבא
עופר גפני הוד השרון
יבגני קוגן רמלה
ריצ'ארד ניימר PLANT GROUP HOLDINGS רמת גן
יהודה ניר/שושנה ניר ראשון לציון
דניאל משה נאה RSLE LIMITED רעננה
יצחק לוי תל אביב
גינות שומרון עד הלום
גרגורי בגלמן ראשון לציון
קורן ציון טאקו WHITE TIGER HOLDINGS פתח תקווה
רן גילעד מודיעין
EASY SELL PROPERTY CO הוד השרון
C C I HOLDINGS ירושלים
CIVC INVESTMENT הרצליה
שלמה אברהם טננבאום רמת גן
יוסף דותן תל אביב
ירון ישראל מנדלסון חיפה
חנה מלמוד קיסריה
מטיס כהן בני אפרים
סולומן ברט רעננה
דור קומרן תל אביב
פנחס זלטר/מירים זלטר תל אביב
עמית בוייארסקי/דוידי בוייארסקי תל אביב
שי ברקן הרצליה פיתוח
YIGAL ADMONI & CO רמת גן
אלי ענתבי רמת השרון
אלברט אלכס גולן תל אביב
יוסף גרוס תל אביב
מרדכי לוי מבשרת ציון
רפאל אהרון ריכניצר ירושלים
HARRISPORT אצל עו"ד נחמה סנה הרצליה פיתוח
מיכאל פייגין הוד השרון/מוסקבה
גיא גמזו כפר שמריהו
נמחה סנה הרצליה פיתוח

תגיות:

תגובות

הזינו שם שיוצג באתר
משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר TheMarker