ערן שחם שביט
ערן שחם שביט

ככל שמתבהרת התמונה, נראה כי מיכאל (מייק) בן ארי (גרינפלד), החשוד בפרשת הונאת משקיעים, פעל לאורך שנים "מתחת לרדאר" של הרשויות, ולא פחות חמור מכך — של המערכות הפיננסיות.

על פי חוק איסור הלבנת הון, למערכות הפיננסיות יש כלים מגוונים, והן יכולות לנטר פעולות בהיקפים כספיים משמעותיים ותנועות כספים. לאותן מערכות יש יכולת לבחון את טיב תנועות הכספים ולבקר פעולות פיננסיות שונות ושינויים משמעותיים ביתרות החשבון שנגרמים ללא סיבה הנראית לעין.

לחצו על הפעמון לעדכונים בנושא:

תגובות

הזינו שם שיוצג באתר
משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר TheMarker