דו"ח: העברות כספים חשודות בחשבונות שהיו קשורים ללבייב

בנק ג'יי.פי. מורגן טען כי דפוסי ההעברה של כספים בחברות של לבייב ושותפיו לשעבר, בסך מאות מיליוני דולרים — מעוררים חשד לניסיון טשטוש של מקורות ההון והלבנה

אורי בלאו
שתפו כתבה במיילשתפו כתבה במייל
אורי בלאו

חברות שהיו קשורות לאיש העסקים לב לבייב עומדות במרכז דו"ח "פעילות חשודה" שהעביר בנק ג'יי.פי מורגן למשרד האוצר האמריקאי ב-2016, ושתוכנו מתפרסם כאן לראשונה. הבנק האמריקאי דיווח על החברות לאחר שחשד כי תנועות שבוצעו בהן ב-2016-2014 היו קשורות להלבנת הון.

שמו של לבייב עלה בדו"ח מכיוון שבתקופה הרלוונטית החזיקו הוא או בתו, חגית סופייב־לבייב, כ–50% מהבעלות על שתיים מהחברות המוזכרות בדו"ח — Taly Diamonds ו–Elefant Diamonds. היקף תנועות הכספים בחשבונות של שתי החברות האלה בתקופה שאליה מתייחס הדו"ח היה כ–123 מיליון דולר. 

הזינו שם שיוצג באתר
משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר TheMarker