דו"ח: העברות כספים חשודות בחשבונות שהיו קשורים ללבייב

חברות שהיו קשורות לאיש העסקים לב לבייב עומדות במרכז דו"ח "פעילות חשודה" שהעביר בנק ג'יי.פי מורגן למשרד האוצר האמריקאי ב-2016, ושתוכנו מתפרסם כאן לראשונה. הבנק האמריקאי דיווח על החברות לאחר שחשד כי תנועות שבוצעו בהן ב-2016-2014 היו קשורות להלבנת הון.

שמו של לבייב עלה בדו"ח מכיוון שבתקופה הרלוונטית החזיקו הוא או בתו, חגית סופייב־לבייב, כ–50% מהבעלות על שתיים מהחברות המוזכרות בדו"ח — Taly Diamonds ו–Elefant Diamonds. היקף תנועות הכספים בחשבונות של שתי החברות האלה בתקופה שאליה מתייחס הדו"ח היה כ–123 מיליון דולר.