דו"ח: העברות כספים חשודות בחשבונות שהיו קשורים ללבייב

בנק ג'יי.פי. מורגן טען כי דפוסי ההעברה של כספים בחברות של לבייב ושותפיו לשעבר, בסך מאות מיליוני דולרים — מעוררים חשד לניסיון טשטוש של מקורות ההון והלבנה

אורי בלאו
שתפו כתבה במיילשתפו כתבה במייל
i-gold advertisement
מעבר לטוקבקים
אורי בלאו

שמו של לבייב עלה בדו"ח מכיוון שבתקופה הרלוונטית החזיקו הוא או בתו, חגית סופייב־לבייב, כ–50% מהבעלות על שתיים מהחברות המוזכרות בדו"ח — Taly Diamonds ו–Elefant Diamonds. היקף תנועות הכספים בחשבונות של שתי החברות האלה בתקופה שאליה מתייחס הדו"ח היה כ–123 מיליון דולר. 

לחצו על הפעמון לעדכונים בנושא:

תגובות

הזינו שם שיוצג באתר
משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר TheMarker