הלוואות מפוקפקות ונדל"ן מנופח: המדינה מפרסמת מדריך לזיהוי הלבנת הון ומימון טרור

ברשות לאיסור הלבנת הון מקווים שפרסום רשימת דגלים אדומים תגביר את הדיווחים של צ'יינג'ים על אירועים חשודים - ותצמצם את השימוש בהם על ידי גורמים עברייניים ■ ראש הרשות ווגמן־רטנר: "יש במהלך חשיבות מיוחדת, מכיוון שבתקופת הקורונה הציבור נוהר לאשראי חוץ־בנקאי"

ג'ניה וולינסקי
ג'ניה וולינסקי
שתפו כתבה במיילשתפו כתבה במייל
שתפו כתבה במיילשתפו כתבה במייל
מעבר לטוקבקים
ג'ניה וולינסקי
ג'ניה וולינסקי

לחצו על הפעמון לעדכונים בנושא:

תגובות

הזינו שם שיוצג באתר
משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר TheMarker