חזרה לעמוד הבית
התחברותרכישת מינוירכישת מינוי
TheMarker | שוק ההון

האם עכשיו הבנקים יסכימו לקבל את הרווחים מהביטקוין?

התיקון לצו הלבנת הון, שיחול גם על נותני שירותים בתחום המטבעות הדיגיטליים - נכנס לתוקף ■ הצורך בתיקון היה קריטי בעיקר עבור פינטקים העוסקים בתחום זה, אך גם ללקוחות שביקשו להפקיד בבנקים סכומים שהרוויחו בבורסות הקריפטו - ונתקלו בסירוב

ג'ניה וולינסקי
ג'ניה וולינסקי
14 בנובמבר 2021
14 בנובמבר 2021
שתפו כתבה במיילשתפו כתבה במייל
שתפו כתבה במיילשתפו כתבה במייל
מעבר לטוקבקים
ג'ניה וולינסקי
ג'ניה וולינסקי
14 בנובמבר 2021
14 בנובמבר 2021

התיקון לצו איסור הלבנת הון, שאושר בועדת החוקה בפברואר האחרון, נכנס היום (ראשון) לתוקף. התיקון מחיל את ההוראות הנוגעות להלבנות הון גם על נותני שירותים פיננסיים (כמו שירותי המרת מט"ח) ובהם גם על מי שנותן שירותים בתחום המטבעות הדיגיטליים.

הצו קובע דרישות לביצוע הערכת סיכוני הלבנת הון ומימון טרור, ולמעשה מיישם את הנורמות הבינלאומיות שנקבעו בהמלצות ארגון ה-FATF. בצו נקבעו הוראות לנותני השירותים הפיננסיים לעניין זיהוי ואימות של מקבל שירות;  ביצוע הליך הכרת הלקוח; חובת דיווח לרשויות על פעילות מקבלי השירות (למשל בסכומים גבוהים מ-50 אלף שקל) ועל אירועים חריגים אצל נותן השירות ועוד.

לחצו על הפעמון לעדכונים בנושא:

  • פינטק
  • הלבנת הון

תגובות

הזינו שם שיוצג באתר
משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר TheMarker

על סדר היום

בראש החדשות:
  • שטראוס
  • נורסטאר
  • הריבית במשק
  • שופרסל
  • תעריפי תחבורה ציבורית
  • ביטול מסכות בטיסות
  • המהדורה היומית

הבוננזה נגמרה: האומה העשירה בעולם מגלה פתאום שהיא ענייה יותר

אושרו התוכניות לשני קווי מטרו - שישנו את מפת גוש דן

"העיסוק בפיטורים לא יעילים היה בלתי נסבל עד שנהייתי חולה. אז התפטרתי"

"אחרי עשור בדירה, השכירות קפצה מ–6,000 ל–9,000 שקל בשיחת טלפון אחת""אחרי עשור בדירה, מחיר השכירות הוקפץ מ–6,000 ל–9,000 שקל בשיחת טלפון אחת"

התשואות צונחות: האם זה הזמן לעבור קופת גמל או קרן פנסיה?

איך מתמודדים עם הגידול בנפח המידע מבלי לפגוע בביצועים?

בשיתוף ONE Systems
דה מרקר
  • Facebook
  • Twitter
  • Android
  • Apple
  • Email
  • RSS
  • רכשו מנוי
  • בלוגים
  • תנאי שימוש
  • צרו קשר
  • פרסמו באתר
  • שירות למנויים
להורדת האפליקציה© כל הזכויות שמורות
  • דיוורים
  • מערכת
  • הנהלה
  • רכשו מנוי
  • ביטול מנוי דיגיטלי
  • שאלות ותשובות
  • צרו קשר
  • פרסמו אצלנו
  • הצהרת נגישות

מדורים

  • כל כותרות היום
  • שוק ההון
  • גלובל
  • נדל"ן
  • TechNation
  • צרכנות
  • TheMarker TV
  • חדשות
  • Markerweek
  • מגזין TheMarker
  • TheMarker Women
  • כנסים
  • Finance
  • ת"א 35
  • מדד תל אביב בנקים 5
  • מניית טבע
  • מניית טאואר
  • דן אקס ודור לי-לו
  • סניק

הארץ

  • הארץ
  • חדשות
  • מעקב קורונה
  • תרבות
  • השבוע - פודקאסט הארץ
  • קפטן אינטרנט
  • ספורט
  • צפירה יום הזיכרון
  • מטס יום העצמאות
  • מתכונים ליום העצמאות
  • מפלס הכנרת
  • מזג אוויר
  • Israel election 2021
  • Unrepentant Nazis
  • Monkeypox - Israel
  • Israel - Iran
  • Destroyed Tiberias
  • Stolen Antiquities
  • Israel News
  • Middle East

כלים שימושיים

  • האימייל האדום
  • RSS
  • שערי מט"ח
  • כיתבו אלינו
  • תקנון האתר
  • מדיניות פרטיות
  • מידע למנויים
  • מינוי הארץ
  • כנסים
  • מינוס אחת
  • נגישות

עכבר העיר

  • משחקי מחשב חינמיים לילדים
  • 12 משחקי קופסה למבוגרים ולילדים
  • פעילויות יצירה לילדים
  • ספרים לילדים לשנה החדשה
  • פעילויות לילדים
  • דינה קראפט
  • אוכל מוכן לפסח
  • מתכון: חלה לשבת
  • מתכון: עוגת שוקולד
  • מתכון: פנקייק

שיתופי פעולה

  • רואה חשבון בבאר שבע
  • פעילות ליום הולדת
  • מדריך הפנסיה שלכם בחסות בנק הפועלים
  • משקיעים במחר של תל-אביב בחסות גינדי TLV
  • השקעות נדל"ן בחו"ל
  • SUPERMARKER – צרכנות פיננסית
  • התחדשות עירונית – כל מה שצריך לדעת
  • CitySquare
  • Detaly.co.il
  • מטבחי חוץ
  • השקעות נדל"ן בארה"ב
  • עורכי דין
  • משרדי תיווך
  • מוסכים מורשים
  • גישור משפחתי
  • ביטוח חיים בארצות הברית
  • תכנון פרישה מקצועי
חדשות, ידיעות מהארץ והעולם - הידיעות והחדשות בעיתון הארץ. סקופים, מאמרים, פרשנויות ותחקירי עומק באתר האיכותי בישראל
© כל הזכויות שמורות להוצאת עיתון הארץ בע"מ