האם עכשיו הבנקים יסכימו לקבל את הרווחים מהביטקוין?

התיקון לצו איסור הלבנת הון, שאושר בועדת החוקה בפברואר האחרון, נכנס היום (ראשון) לתוקף. התיקון מחיל את ההוראות הנוגעות להלבנות הון גם על נותני שירותים פיננסיים (כמו שירותי המרת מט"ח) ובהם גם על מי שנותן שירותים בתחום המטבעות הדיגיטליים.

הצו קובע דרישות לביצוע הערכת סיכוני הלבנת הון ומימון טרור, ולמעשה מיישם את הנורמות הבינלאומיות שנקבעו בהמלצות ארגון ה-FATF. בצו נקבעו הוראות לנותני השירותים הפיננסיים לעניין זיהוי ואימות של מקבל שירות;  ביצוע הליך הכרת הלקוח; חובת דיווח לרשויות על פעילות מקבלי השירות (למשל בסכומים גבוהים מ-50 אלף שקל) ועל אירועים חריגים אצל נותן השירות ועוד.