תשכחו מלהחביא כסף מלוכלך באי טרופי בלב ים - אפשר לעשות את זה מהבית

הממלכה המאוחדת שירותי כביסה: הכירו את החברות בריטיות שמעורבות בהלבנת כספים של מאות מיליארדי ליש"ט, דולרים ויורו

אוליבר בולואו, גרדיאן
איי הבתולה הבריטיםצילום: AP
אוליבר בולואו, גרדיאן

קלפטוקרטים, רמאים ונוכלים גונבים מאות מיליארדי ליש"ט, דולרים ויורו מכולנו כל שנה, אך זה יוצר עבורם בעיה: איך למנוע מכולנו לדעת מה הם עושים עם הכספים? הם חייבים להסיר כל חשד, לנקות את הכסף מפעילות פלילית, או שיאבדו הכל. התהליך הזה ידוע בשם "הלבנת כספים", והוא מקשה על חוקרים ותובעים לעקוב אחר הכסף. עם זאת, לעתים גורם פנימי חושף את הפעילות, כפי שקרה כשחושף השחיתויות האוורד וילקינסון גילה כיצד התרחשה הלבנת הכספים הגדולה בהיסטוריה: העברת 200 מיליארד דולר של כספים חשודים דרך סניף של דנסקה בנק באסטוניה בשנים 2015־2007. רוב ההון הזה הושג בדרכים מפוקפקות ממדינות ברית המועצות לשעבר, וייתכן שחלקו אף שייך לנשיא רוסיה, ולדימיר פוטין. "אף אחד לא יודע איזה סכום עבר באמת", אמר בשנה שעברה וילקינסון, עובד לשעבר בדנסקה בנק, לפרלמנט הדני. "ברגע שהכסף נכנס למערכת הפיננסים העולמית – הוא נקי".

תגובות