שישה עצורים, בהם בעלי קבוצת כדורגל, בפרשת הונאה של מאות מיליוני שקלים

במרכז החשדות: הונאה הקשורה למכירת קרקעות ולמתן הלוואות דרך צ'יינג'ים ■ לטענת המשטרה, העסקים קשורים גם לפעילותו של ארגון פשיעה

גור מגידו
גור מגידו
איש עם אזיקים
גור מגידו
גור מגידו

שישה חשודים, בהם עורך דין אחד, נעצרו הבוקר במסגרת פרשה חדשה הנחקרת על ידי המשטרה ורשות המסים. אחד העצורים הוא בעלי קבוצת כדורגל, לא מהגדולות בישראל, ששמו נקשר בעבר בחקירת שחיתות נוספת. שישה חשודים נוספים עוכבו. במרכז החשדות עומדת הונאה הקשורה למכירת קרקעות ולמתן הלוואות דרך צ'יינג'ים – עסקים שלפי המשטרה קשורים גם לפעילותו של ארגון פשיעה. היקף העבירות נאמד לפי החשד במאות מיליוני שקלים.

לחשודים השונים מיוחסות עבירות של קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, קשירת קשר לפשע, סחיטה באיומים, עבירות לפי פקודת מס הכנסה, עבירות על פי חוק איסור הלבנת הון ועבירות נוספות.

בהודעה שפירסמה המשטרה נכתב כי "על פי החשד, המעורבים חברו בצוותא על מנת לעבור עבירות מס ועבירות הלבנת הון בסכומים של מיליוני שקלים, כל זאת באמצעות חברות לגיטימיות כמסווה לפעילות פלילית".

עוד נמסר כי נערכו חיפושים בבתיהם ובעסקים של החשודים, כולל בצ'יינג'ים שבבעלות חלק מהחשודים. את החקירה מובילה היחידה הארצית לחקירת פשיעה חמורה ובינלאומית (יאחב"ל) בשיתוף יחידת יהלום של רשות המסים.

כתבות מומלצות

בנייני דירות בסין. המחירים יצאו משליטה - הגיע זמן לתיקון?

האוויר מתחיל לצאת משוק הדיור ברחבי העולם. להלן חמש דוגמאות

קומת המסחר בבורסת ניו יורק. נדרש אומץ לב גדול כדי לקנות כשהשווקים נופלים

אחרי נפילה של יותר מ-20%, הגיע הזמן לקנות מניות? זה המדד שצריך לבדוק

מטוס של וויז אייר. החברה הציעה פיצוי של 600 יורו

אל על מובילה בביטולים, המטוס של וויז אייר "קיבל מכת ברק": קיץ כאוטי בנתב"ג

רכבת תחתית בספרד. הקמת המטרו בישראל מוערכת בעלות של 150 מיליארד שקל

מיליארדים מהפקעות קרקע, סמכויות אגרסיביות, ופוליטיקה קטנה: המלחמה על חוק המטרו

תגובות

הזינו שם שיוצג באתר
משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר TheMarker

כתבות שאולי פספסתם

סטודנטים באוניברסיטה העברית בירושלים. שיעורי התעסוקה עולים בהתמדה עם העלייה ברמת ההשכלה

איך מטפסים לעשירון השכר העליון — ומי מצא דרך עקיפה כדי להגיע אליו

גמר אקס פקטור. הוחלט שלא תשמש יותר לבחירת הנציג לאירוויזיון

"הכל זה הוא": שורת עזיבות ורייטינג צונח - למה רשת מובסת בקרב מול קשת?