ישראל צורפה לארגון ה-FATF שנאבק בהלבנת הון ובמימון טרור

ההצטרפות אליו תאפשר לישראל להשפיע על עיצוב המדיניות העולמית בתחומים הרלוונטיים ■ דו"ח הביקורת של הארגון על ישראל משבח את פעילות המודיעין, אך ממליץ על בחינה מעמיקה של הסיכונים הנשקפים מארגונים ישראליים ללא כוונות רווח

ביני אשכנזי
ביני אשכנזי
שרת המשפטים איילת שקד וראש הרשות לאיסור הלבנת הון, ד"ר שלומית ווגמן-רטנר
שרת המשפטים איילת שקד וראש הרשות לאיסור הלבנת הון, ד"ר שלומית ווגמן-רטנרצילום: גבי הלר
ביני אשכנזי
ביני אשכנזי

הארגון הבין-ממשלתי FATF) Financial Action Task Force) החליט לצרף אליו את ישראל. הארגון, שאמון על המאבק בהלבנת הון ובמימון טרור, מונה כ-35 חברות. ההצטרפות אליו תאפשר לישראל להשפיע על עיצוב המדיניות העולמית בתחומים הרלוונטיים.

לפי משרד המשפטים, הארגון ערך דו"ח ביקורת על ישראל, שקיבלה את הציון הגבוה ביותר האפשרי בתחום פעילות המודיעין הפיננסי. עם זאת, דו"ח הביקורת ממליץ לבצע ניתוח מעמיק יותר בנוגע לסיכוני הלבנת הון ומימון טרור, הנשקפים מארגונים ללא כוונת רווח ומישויות משפטיות אחרות. כמו כן, הדו"ח מעלה את הצורך בקידום שיתוף פעולה בין שחקנים שונים ובפיקוח מבוסס סיכון על מוסדות פיננסיים הנותנים שירותים עסקיים.

שרת המשפטים, איילת שקד, אמרה: "ההצטרפות לארגון היא הישג לאומי ברמה המדינית, התורם ליכולתה של ישראל להיאבק במימון טרור בזירה הבינלאומית ומחזק את הכלכלה הישראלית". שקד הוסיפה כי ישראל נמצאת במקום השלישי בעולם באפקטיביות המלחמה בהלבנת הון ובמימון טרור.

בישראל, מי שאמון על הפעילות בנושא במדינה היא הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור, בראשות עו”ד שלומית ווגמן רטנר.

לחצו על הפעמון לעדכונים בנושא:

כתבות מומלצות

בתביעה נכתב כי הראיון כולו "התנהל בצורה שאינה מכבדת או רצינית״ כלפיה

המועמדת התחברה לראיון עבודה בזום - וקיבלה מהמראיין מייל שהדהים אותה

ריי דליו

מייסד קרן הגידור הגדולה בתבל: מזומן הוא זבל - ממשלות יחסלו את ביטקוין

ישראל פישר

יוקרה זה רע? כך נראים החיים במגדל חדש בתל אביב

מפגינים נגד יוקר המחיה מול בית הנשיא בסרי לנקה

קו השבר שעלול לקחת את הכלכלה העולמית למקום אחר, אפל יותר

תגובות

הזינו שם שיוצג באתר
משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר TheMarker

כתבות שאולי פספסתם

בת ים

שתי דירות במחיר אחת: האם זהו עתיד תחום הפינוי-בינוי?

אפליקציית קלארנה. החברה נמצאת במגעים לגיוס סבב חדש לפי שווי שנמוך בכ-30% מהשווי שקיבלה לפני שנה בלבד

"היערכו לגרוע מכל": נבואות החורבן בהיי-טק מתחילות להגשים את עצמן