חזרה לעמוד הבית
התחברותרכישת מינוירכישת מינוי
TheMarker | משפט

7 שנים לאחר חשיפת פרשת הסליקה האסורה בכאל: המנכ"ל לשעבר ירצה עבודות שירות

בועז צ'צ'יק נחשד בעבירות שוחד והלבנת הון, והודה בכתב אישום מרוכך בעבירת מנהלים. בהסכמת הפרקליטות ירצה ארבעה חודשי עבודות שירות. סטיב גרינשפן שהיה סמנכ"ל הסחר הודה בקבלת דבר במרמה. החברה שילמה ב-2016 קנס של 85 מיליון שקל

אפרת נוימן
אפרת נוימן
14 בנובמבר 2018
14 בנובמבר 2018
שתפו כתבה במיילשתפו כתבה במייל
שתפו כתבה במיילשתפו כתבה במייל
בועז צ'צ'יק
בועז צ'צ'יקצילום: מוטי קמחי
אפרת נוימן
אפרת נוימן
14 בנובמבר 2018
14 בנובמבר 2018

ארבעה חודשי עבודות שירות - זהו ככל הנראה העונש שיירצה מנכ"ל חברת כאל לשעבר, בועז צ'צ'יק. הוא היה מעורב בפרשה שהחלה בחשדות לכך שכאל ומנהליה רימו את ארגוני האשראי הבינלאומיים ובחשד לכך שהוא ביצע יחד עם סמנכ"ל החברה, סטיב גרינשפן, עבירות של הלבנת הון, שוחד וקבלת דבר במרמה במיליארדי שקלים. אבל מבחינתו ההר הוליד עכבר והפרשה הסתיימה בהודאה בכתב אישום שכולל עבירת מנהל בתאגיד.

נשיאת בית המשפט השלום בראשון לציון, עינת רון, אישרה היום (ד') את הסדר הטיעון שנחתם עם השניים. בנובמבר 2016 נחתם הסדר מותנה בין המדינה לכאל, שבמסגרתו חולטו רווחי כאל אינטרנשיונל מפעילות המרמה, בסך 85 מיליון שקל. בתמורה לכך הוסכם כי לא יוגש כתב אישום בפרשה נגד החברה.

צ'צ'יק כיהן כמנכ"ל כאל ויו"ר החברה הבת כאל אינטרנשיונל, וגרינשפן - סמנכ"ל הסחר של כאל ומנכ"ל החברה הבת כאל איטנרנשיונל. צ'צי'ק הורשע לפי הודאתו בעבירה של עבירת מנהלים ועובדים בתאגיד. הצדדים עתרו לעונש של ארבעה חודשי עבודות שירות וקנס של 350 אלף שקל. גרינשפן הודה והורשע בעבירה של קבלת דבר במרמה והוסכם עם המחלקה הכלכלית בפרקליטות המדינה על עונש של עד שישה חודשי מאסר בפועל (הוא יוכל לטעון לעונש של עבודות שירות) וקנס של מאה אלף שקל. העונש ייגזר בהמשך על ידי השופטת.

כאל שבשליטת דיסקונט עוסקת בהנפקת כרטיסי אשראי של המותגים MasterCard ,Visa ו-Club Diners, בסליקתם ובהעמדת אשראי חוץ בנקאי ללקוחותיה.

החקירה נגד כאל, צ'צ'יק וגרינשפן נפתחה בדצמבר 2011, ובדצמבר 2014 העבירה המשטרה המלצה להעמידם לדין יחד עם מעורבים נוספים. החשד היה כי כחלק מפעילות המרמה רחבת ההיקף של החברה ובכיריה, קלטה חברת כאל לסליקה, בהוראתם של צ'צ'יק וגרינשפן, אתרי הימורים רבים ברשת, שבהם השתתפו מהמרים אמריקאיים. זאת, בניגוד להנחיות ארגוני האשראי הבינלאומיים.

לשם כך הסוותה כאל את סליקת עסקות ההימורים ונתנה להם כסות של פעילות בתחומי מסחר לגיטימיים אחרים. בדרך זו, כך נטען, קיבלו כאל, צ'צ'יק וגרינשפן במרמה את כספי ההימורים והלבינו אותם בהיקפים של מיליארדי שקלים.

באפריל 2015 הודיעה הפרקליטות על כוונתה להגיש כתבי אישום בכפוף לשימוע כשהחשדות נגד צ'צ'יק היו בעבירות שוחד, קבלת דבר במרמה והלבנת הון. בפועל, כתבי האישום (המרוככים) לא הוגשו עד ספטמבר השנה כשלצדם הסדרי הטיעון ועבירות מקלות יותר.

לפי כתב האישום המקל המתייחס לצ'צ'יק "לאחר שהובאו בפניו אינדיקציות לכך שבעלי עסק אותם גייסה כאל אינטרנשיונל לסליקה לא עמדו בתוכניות הציות של ארגוני האשראי הבינלאומיים, הנאשם לא הורה על החמרה של נהלי העבודה ובהקשר לסליקת בתי עסק בסיכון גבוה, סמך על גרינפשן כי יטפל בנושא הציות לתכניות הציות של ארגוני האשראי הבינלאומיים ולא הגביר את הפיקוח עליו"

הסדרי טיעון נחתמו בשנים האחרונות גם עם מעורבים נוספים בפרשה.

הפרשה גררה תביעה נגזרת. ביוני השנה אישר השופט מגן אלטוביה מבית המשפט המחוזי בתל אביב הסדר פשרה בתביעה זו, ולפיו נושאי משרה לשעבר בכאל ישיבו לחברה 4.5 מיליון דולר (כ-16 מיליון שקל), ומתוכו ישולמו 2 מיליון שקל שכר טרחה לעורכי הדין, המשרדים של שלומי מושקוביץ ונתי פולינגר. התובע קיבל 260 אלף שקל. התשלום בפועל יגיע מהביטוח.

עו"ד יעל גרוסמן שייצגה את סטיבן גרינשפן מסרה: "הצלחנו להגיע לטווח ענישה מוסכם. אני מקווה שבית המשפט ייענה לבקשתנו ויסתפק בעבודות שירות".

עו"ד נוית נגב ועו"ד יאנה פוגל-סלוצניק ממשרד שינמן-נגב-ניב, המייצגות את בועז צ'צ'יק מסרו: "מדובר בחקירת משטרה שנפתחה לפני יותר מ-7 שנים בחשדות חמורים ביחס לפעילות הסליקה הבינלאומית של כאל בעשור הקודם. בכל הנוגע למר צ'צ'יק, בסופו של דבר מיוחסת לו בכתב האישום עבירת מנהל בתאגיד, שעיקרה פיקוח על פעילות הסליקה הבינלאומית, אשר היוותה חלק קטן מכלל הפעילות של כאל באותן שנים. זאת לאחר שנתקיים מול הפרקליטות הליך שימוע מקיף ומעמיק, במהלכו הצגנו טענות כבדות משקל אשר הפריכו לחלוטין את החשדות שעלו כלפיו בחקירה.

"מבחינתו של מר צ'צ'יק, עם סיום התהליך יבוא קץ לשנים ארוכות של עינוי דין קשה, והוא מקווה שיתאפשר לו ולמשפחתו להניח מאחור את הפרק המטלטל הזה ולפתוח פרק חדש בחייו״.

לחצו על הפעמון לעדכונים בנושא:

  • אשראי

כתבות מומלצות

בנייני דירות בסין. המחירים יצאו משליטה - הגיע זמן לתיקון?

האוויר מתחיל לצאת משוק הדיור ברחבי העולם. להלן חמש דוגמאות

קומת המסחר בבורסת ניו יורק. נדרש אומץ לב גדול כדי לקנות כשהשווקים נופלים

אחרי נפילה של יותר מ-20%, הגיע הזמן לקנות מניות? זה המדד שצריך לבדוק

מטוס של וויז אייר. החברה הציעה פיצוי של 600 יורו

אל על מובילה בביטולים, המטוס של וויז אייר "קיבל מכת ברק": קיץ כאוטי בנתב"ג

רכבת תחתית בספרד. הקמת המטרו בישראל מוערכת בעלות של 150 מיליארד שקל

מיליארדים מהפקעות קרקע, סמכויות אגרסיביות, ופוליטיקה קטנה: המלחמה על חוק המטרו

תגובות

הזינו שם שיוצג באתר
משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר TheMarker

על סדר היום

בראש החדשות:
  • ריבית
  • שכירות
  • מדד המחירים לצרכן
  • קריפטו
  • משכנתא
  • דיסני+
  • המהדורה היומית
אילנית פינטו־דרור. "על פי המחקר שלי, מורות ומורים בבתי ספר אליטיסטיים מגיעים מרקע דומה לזה של התלמידים"

"ההורים שלהם משלמים אלפי שקלים בשנה - והם מסתובבים בעולם כמו בעלי בית"

Heliostatic mirrors reflect sunlight at the Ivanpah Solar Electric Generating System in the Mojave Desert in San Bernardino County, California, U.S., on Saturday, Feb. 19. 2022. California aims to end greenhouse gas emissions from its electricity grid by 2045. Photographer: Bing Guan/Bloomberg

קליפורניה הצליחה לייצר 100% חשמל מאנרגיות נקיות. ואז התברר שאין לה מספיק ממנו

איש עושה הופעה במהלך רמזור על הכביש
מחזיק כדור עם מוט ארוך
תל אביב 
אפריל 2019

מאה 21
מעבר חציה
מעבר חצייה
שמיים
עננים
נדבות
פעלולים
פעלולן

אם את הקבצן ההומלס יחליף לוליין, האם לא יהיו יותר הומלסים?

תומכי הפלות מוחים בוושינגטון, השבוע

נטפליקס מול וולמארט: מלחמת ההפלות של חברות הענק

הדמיה של תחנת המטרו סבידור במרכז תל אביב. "מי זאת מיכאלי? הבת של מג"ד 184?"

"מצדי שתיחנקו עם הפקקים שלכם בתל אביב"

מחשב עם קוד

איך עוברים לפלטפורמת קוד פתוח בשפה אחת?

בשיתוף One Systems

מדדים של קסם

תוכן שיווקי
5 השביתות הגדולות בשנים האחרונות

5 השביתות הגדולות בשנים האחרונות

תוכן שיווקי
 4 חברות בענף הסייבר עם זווית ישראלית

4 חברות בענף הסייבר עם זווית ישראלית

תוכן שיווקי
 5 דברים שכדאי לדעת על "חוק מור"

5 דברים שכדאי לדעת על "חוק מור"

תוכן שיווקי
5 פסקי דין מהפכניים של בג״ץ בענייני תכנון ובנייה

5 פסקי דין מהפכניים של בג״ץ בענייני תכנון ובנייה

תוכן שיווקי

כתבות שאולי פספסתם

סטודנטים באוניברסיטה העברית בירושלים. שיעורי התעסוקה עולים בהתמדה עם העלייה ברמת ההשכלה

איך מטפסים לעשירון השכר העליון — ומי מצא דרך עקיפה כדי להגיע אליו

גמר אקס פקטור. הוחלט שלא תשמש יותר לבחירת הנציג לאירוויזיון

"הכל זה הוא": שורת עזיבות ורייטינג צונח - למה רשת מובסת בקרב מול קשת?

דה מרקר
  • Facebook
  • Twitter
  • Android
  • Apple
  • Email
  • RSS
  • רכשו מנוי
  • בלוגים
  • תנאי שימוש
  • צרו קשר
  • פרסמו באתר
  • שירות למנויים
להורדת האפליקציה© כל הזכויות שמורות
  • דיוורים
  • מערכת
  • הנהלה
  • רכשו מנוי
  • ביטול מנוי
  • שאלות ותשובות
  • צרו קשר
  • פרסמו אצלנו
  • הצהרת נגישות

מדורים

  • כל חדשות היום
  • שוק ההון
  • נדל"ן
  • בעולם

הארץ

  • הארץ
  • חדשות
  • תרבות
  • השבוע פודקאסט הארץ
  • ספורט
  • בחירות 2022
  • סקר בחירות
  • וורדעל

כלים שימושיים

  • האימייל האדום
  • RSS
  • צרו קשר
  • תקנון האתר
  • מדיניות פרטיות
  • מידע למנויים
  • מינוי
  • כנסים
  • נגישות

Haaretz

  • Haaretz.com
  • Israel News
  • Middle East News
  • Archaeology
  • Pinochet's Chile - Israel
  • A. B. Yehoshua
  • RRR
  • Yair Lapid

שיתופי פעולה

  • פעילויות ליום הולדת
  • מדריך הפנסיה
  • משקיעים במחר של תל-אביב בחסות גינדי TLV
  • השקעות נדל"ן בחו"ל
  • SUPERMARKER – צרכנות פיננסית
  • התחדשות עירונית
  • CitySquare
  • Detaly.co.il
  • מטבחי חוץ
  • עורכי דין
  • מינוס אחת
  • משרדי תיווך
  • מוסכים מורשים
  • גישור משפחתי
  • ביטוח חיים בארצות הברית
  • תכנון פרישה מקצועי
  • טיפול בוורטיגו
  • עורכת דין פלילית באשדוד
חדשות, ידיעות מהארץ והעולם - הידיעות והחדשות בעיתון הארץ. סקופים, מאמרים, פרשנויות ותחקירי עומק באתר האיכותי בישראל
© כל הזכויות שמורות להוצאת עיתון הארץ בע"מ