הקזינו ברומניה, החשבונות באיי הבתולה: הישראלים שהעלימו הכנסות של 760 מיליון שקל

כתב אישום הוגש היום נגד מייסדי רשת המרפאות "קליניקה און" ושלושה נאשמים נוספים בפרשת העלמות המס ב-UBS שווייץ: "השתמשו במרמה, ערמה ותחבולה, במזיד ובכוונה להביא לכך שקבוצת חברות קליניקה און תתחמק מתשלום מס בישראל"

אפרת נוימן
אפרת נוימן
איי הבתולה הבריטיים
איי הבתולה הבריטייםצילום: אי־פי
אפרת נוימן
אפרת נוימן

כמעט שנה אחרי שהפרקליטות הודיעה לבוריס וייסמן, אבישר וייסמן, מירון נאמן, משה רחמות ואריק ישראלי על הכוונה להעמידם לדין במסגרת פרשת בנק UBS השווייצי בכפוף לשימוע - היום הוגש כתב האישום. החמישה מואשמים, בין השאר, בעבירות של מרמה בכוונה להתחמק ממס והלבנת הון.

בוריס ואבישר וייסמן, אב ובנו, שניהלו בעבר בישראל את רשת המרפאות "קליניקה און" הם בעלי רשת מרפאות בחו"ל המונה כ-60 מרפאות, כאשר ההחזקה במרפאות נעשתה באמצעות חברה תושבת האיים האנטיליים ההולנדיים. לפי הנטען, השניים הסתירו את הניהול והשליטה שהתבצעו מישראל. היקף פעילות המרפאות שלא דווח בישראל היה כ-760 מיליון שקל והרווח הנקי הסתכם ב-112 מיליון שקל.

לפי הנטען, השניים הקימו מספר חברות קש, תושבות איי הבתולה ופנמה, אשר החזיקו בחשבונות בבנק UBS בשווייץ, ורוב הכנסות המרפאות הועברו לחשבונות אלו. הרווח שנשאר לאחר המימון של פעילות המרפאות עבר לפי כתב האישום לכיסם של השניים. לפי הנטען, סכום הכנסותיהם האישיות של בוריס ואבישר, אותו השמיטו מפקיד השומה, גבוה מ-63 מיליון שקל. בנוסף, הרווחים של המרפאות ברומניה (כ-40 מיליון שקל) עברו במזומן לישראל באמצעות שלושת הנאשמים הנוספים.

"הנאשמים השתמשו במרמה, ערמה ותחבולה, במזיד ובכוונה להביא לכך שקבוצת חברות קליניקה און תתחמק מתשלום מס בישראל", נכתב בכתב האישום, "הם הסתירו, בדרכים מגוונות, את שליטתם בקבוצת חברות קליניקה און, ובחשבונות הבנק בשווייץ, וזאת במטרה להביא לכך שפקיד השומה לא יבחן את חבותן של החברות במס בישראל, ועל מנת להביא לכך שהחברות בקבוצת קליניקה און לא ישלמו מס בישראל על הכנסותיהן כמתחייב על פי דין".

צילום: רויטרס

הפרשה נחשפה ביוני 2014, בעקבות מעקב אחר אותה רשת המרפאות ולאחר שבוריס ואבישר וייסמן נפגשו בישראל עם יועץ ההשקעות שלהם, רוני אליאס, מבנק UBS השווייצי. המעקב אחריהם הוביל לאליאס ולאחר חיפוש בחדר המלון שבו שהה בתל אביב, נמצאה במחשבו הרשימה השחורה של מאות ישראלים המחזיקים בחשבונות בלתי מדווחים בשווייץ.

המהמרים בקזינו עזרו

לפי כתב האישום בוריס ואבישר קיבלו לידיהם חלק מרווחי המרפאות במזומן בישראל כשאת העברת הכספים לישראל בדרכים שונות ניהלו עבורם נאמן, רחמות וישראלי.

נאמן שמונה בסוף 2005 לנציג הבעלים ברומניה, היה אחראי על העברת כספים מהמרפאות ברומניה בין השנים 2007-2010, והסכומים שהעביר לישראל במזומן היוו את עיקר רווחי המרפאות שם. גם שכרו החודשי נקבע בהתאם לסכומי המזומן שהעביר לישראל בכל חודש. לפני שהגיע לעסקי המרפאות היה נאמן מנכ"ל חברת המזרנים אירופלקס ישראל, מנכ"ל השקם וב-1998 פרש מתפקיד סמנכ"ל בזק.

לפי הנטען, לאחר קבלת כספי המזומן ברומניה, דאג נאמן לגורם שיעביר את הכספים לישראל ודיווח לבוריס ואבישר מה הסכומים שהועברו, תוך שימוש במילות קוד שנועדו להסתיר את העובדה שמדובר בהכנסות המועברות במזומן. בשנים אלו העביר נאמן לבוריס ואבישר לכל הפחות כ- 29.5 מיליון שקל.

סניף בנק UBS בבאזלצילום: בלומברג

בהמשך, בין השנים 2011-2013 שימש רחמות כאחראי על העברות הכספים מרומניה, והעביר לבוריס ואבישר בשנים אלו לא פחות מכ-8 מיליון שקל.

עוד נטען כי בחלק מן המקרים העבירו נאמן ורחמות את כספי המזומן (הסכום אינו ידוע) באמצעות ישראלי, אשר היה מעורב בארגון הימורים בקזינו ברומניה. לפי הנטען, ישראלי דאג לכך שישראלים שביקשו להמר בקזינו ברומניה יעבירו את הכספים בהם ביקשו להמר לבוריס ואבישר בישראל, וברומניה הועמדו לרשותם כספים או אשראי בסכום זהה לצורך ביצוע ההימורים. כנגד העמדת הכספים או האשראי למהמרים, קיבל ישראלי כספים בסכום זהה מרווחי הקליניקות ברומניה.

לפי כתב האישום, בוריס ואבישר קיבלו באמצעות נאמן, רחמות וישראלי כספי מזומן לישראל, בהיקף של יותר מ-39 מיליון שקל.

כתב האישום הוגש בבית המשפט המחוזי בתל אביב על ידי עורכי הדין ירון גולומב ואלעד פנחס פרקליטות מחוז ת"א (מיסוי וכלכלה) ועו"ד תובל דורי מהמחלקה הכלכלית בפרקליטות המדינה. התיק נחקר על ידי פקיד שומה חקירות חיפה ויחידת יעדים ברשות המסים, היחידה הארצית של משטרת ישראל בשיתוף עם הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור.

לחצו על הפעמון לעדכונים בנושא:

כתבות מומלצות

בתביעה נכתב כי הראיון כולו "התנהל בצורה שאינה מכבדת או רצינית״ כלפיה

המועמדת התחברה לראיון עבודה בזום - וקיבלה מהמראיין מייל שהדהים אותה

ריי דליו

מייסד קרן הגידור הגדולה בתבל: מזומן הוא זבל - ממשלות יחסלו את ביטקוין

ישראל פישר

יוקרה זה רע? כך נראים החיים במגדל חדש בתל אביב

מפגינים נגד יוקר המחיה מול בית הנשיא בסרי לנקה

קו השבר שעלול לקחת את הכלכלה העולמית למקום אחר, אפל יותר

תגובות

הזינו שם שיוצג באתר
משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר TheMarker

כתבות שאולי פספסתם

בת ים

שתי דירות במחיר אחת: האם זהו עתיד תחום הפינוי-בינוי?

אפליקציית קלארנה. החברה נמצאת במגעים לגיוס סבב חדש לפי שווי שנמוך בכ-30% מהשווי שקיבלה לפני שנה בלבד

"היערכו לגרוע מכל": נבואות החורבן בהיי-טק מתחילות להגשים את עצמן