מעצר במאה שערים: 4 חשודים בהונאת מיליונים בכספי תרומות

על פי החשד, העצורים ביצעו הונאה על ידי פיצול צ'קים, משיכות מזומנים והעברה לחשבונות פרטיים, הלבנות הון ועוד ■ החשודים, 3 מהם חרדים, גייסו כספים תוך הסתייעות בשמותיהם של רבנים גדולים

שני מזרחי
שתפו כתבה במיילשתפו כתבה במייל
שתפו כתבה במיילשתפו כתבה במייל
שני מזרחי

רשות המסים והיחידה המרכזית של מחוז ירושלים עצרו הבוקר (א') ארבעה חשודים שניהלו עמותה לגמילות חסדים וביצעו על פי החשד הונאה בכספי תרומות באמצעות פיצול צ'קים, משיכות מזומנים בסכומים גבוהים מאוד והעברתם לחשבונות פרטיים, העברת כספים לחו"ל באמצעות בלדרים, עבירות מס הכנסה, שימוש כוזב בחשבונות העמותות כדי להעביר באמצעותם כספים ובכדי להתחמק מתשלום מס, הלבנת הון באמצעות זיוף מסמכים וקבלות בארץ ובחו"ל.

במבצע "זהב לבן", חוקרי משרד חקירות מס הכנסה בירושלים, בשיתוף בלשי וחוקרי היחידה המרכזית ומרחב ציון, עצרו לפני זמן קצר ארבעה גברים יהודים (שלושה מהם חרדים) החשודים, לכאורה, בעבירות כלכליות בהיקף של מיליוני שקלים. כמו כן, נעשו חיפושים בדירותיהם ובמשרדיהם בירושלים ובבני ברק והוחרמו מחשבים, מסמכים ועוד. החשודים הועברו למשרדי מפלג התשאול בימ"ר להמשך חקירת רשות המסים והמשטרה.

מעצרם של הארבעה נעשה לאחר חקירה סמויה שהתנהלה בחודשים האחרונים ברשות המסים ובימ"ר, בעקבות מידע מודיעיני שהצביע על עבירות כלכליות לכאורה שביצעו החשודים. מהחקירה עלה כי ברח' רפפורט 13 בשכונת מאה שערים פועל משרד מאז תחילת שנות ה-2000 העוסק בגיוס תרומות למען נזקקים, מתן גמ"ח לחרדים צעירים לקניית דירות ועוד. במשרד מועסקים כעשרה עובדים והוא נושא כמה שמות: הקרן למען האלמנה והיתום, הוועד הארצי להצלת משפחות מצוקה, עמותת חסדים טובים ובנק החסד.

שיטות הפעולה פעלה כך: גיוס תרומות בארץ תוך הסתייעות בשמותיהם של רבנים גדולים שתמכו במשרד, גיוס תרומות באמצעות מנשרים שהופצו וחולקו בבתי מגורים, ישיבות ועוד, תרומות באמצעות הוראות קבע בבנק וכן איסוף תרומות בחו"ל באמצעות אנשי קשר (בעיקר בארה"ב) שגייסו כספים מהקהילה היהודית.

את התרומות - מ-10 שקלים ועד אלפים - היו מפקידים בבנק מרכנתיל בשכונת מאה שערים. המחזור השנתי של כספי התרומות הגיע לכדי עשרות מיליוני שקלים. לאחרונה הועברו החשבונות לבנק פאג"י ברח' רבי עקיבא בבני ברק, וממנו המשיך הניהול של הפעילות הכלכלית הלא חוקית לכאורה.

מבדיקה סמויה של החשבונות עולה חשד להונאה בכספי תרומות בסכומים גדולים מאוד באמצעות פיצול צ'קים, משיכות מזומנים בסכומים גבוהים מאוד והעברתם לחשבונות פרטיים, העברת כספים לחו"ל באמצעות בלדרים, עבירות מס הכנסה, שימוש כוזב בחשבונות העמותות כדי להעביר באמצעותם כספים ובכדי להתחמק מתשלום מס, הלבנת הון באמצעות זיוף מסמכים וקבלות בארץ ובחו"ל.

כמו כן, עולה חשד כי החשודים משכו כספים לשימושם האישי מכספי תרומות וכן שילמו לעובדים במשרד משכורות, שאינן מדווחות, בסך מאות אלפי שקלים בשנה.

עוד עולה מהחקירה כי החשודים הסתייעו בפקיד מבנק מרכנתיל במאה שערים לצורך פעילותם הכלכלית הלא חוקית. רשות המסים והמשטרה בודקות את מעורבותו בשיתוף הפעולה עמם.

לחצו על הפעמון לעדכונים בנושא:

כתבות מומלצות

בית למכירה

המתווכת מצאה קונה שמוכן לשלם יותר - והרגיזה את בעלת הדירה: "קילקלתי לה את התוכניות"

לימור סוקניק. "המעבר מחיים כשכירה לעצמאית היה מטורף"

"הייתי בכלוב של זהב. איך ששמעו שאני עוזבת – מיליון איש קפצו על התפקיד"

אחרי שהריבית עלתה, הפיקדונות הבנקאיים נעשו אטרקטיביים יותר

הטבלה המלאה | מהבנק הנדיב ועד הקמצן ביותר: פערי הריביות העצומים נחשפים

מ-2008 ועד היום: איך הגענו לאינפלציה הנוכחית

יוני ומיכל רכשו דירה במחיר דמיוני. כך הם איבדו שליטה על המשכנתא

תגובות

הזינו שם שיוצג באתר
משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר TheMarker

כתבות שאולי פספסתם

ריחאניה. "מרגישים אירופה"

"יש שני יישובים בישראל שבהם הכל נקי, הולכים ברחובות ומרגישים אירופה"

גיף הסכם ממון 2

״הייתי בהלם, עורך הדין אמר לי: ׳חתמת על הסכם של כלה מאוקראינה׳"