בית השקעות אמריקאי תובע עורך דין ישראלי: רוקן מחשבונו יותר מ-20 מיליון דולר

בתביעה נטען כי עו"ד שמואל (לסלי) ברקוביץ', שניהל תיק השקעות בהיקף של 25 מיליון דולר, הותיר ממנו רק כעשירית מהסכום

הילה רז
הילה רז
שתפו כתבה במיילשתפו כתבה במייל
שתפו כתבה במיילשתפו כתבה במייל
הילה רז
הילה רז

>> בית השקעות אמריקאי בשם Winchester Coins and Metals, שמטהו ממוקם בפלורידה, טוען בתביעה שהגיש לבית המשפט המחוזי בתל אביב כי עו"ד שמואל (לסלי) ברקוביץ' מרחוב ברוריה בירושלים ורעייתו, הונו אותו וגנבו ממנו תיק ההשקעות שניהל בשווי 25 מיליון דולר.

התביעה הוגשה נגד בני הזוג ונגד בנק דקסיה, שלפי הנטען איפשר את ההונאה, והועמדה לצורכי אגרה על סך 5 מיליון שקל. בית ההשקעות אף הגיש באחרונה תלונה נגד ברקוביץ' במפלג ההונאה בירושלים, שבה הוא מאשים אותו בקבלת דבר במרמה, גניבה בידי מורשה, זיוף מסמכים ושימוש במסמך מזויף.

בית ההשקעות Winchester סוחר עבור עצמו ועבור 200 לקוחותיו במטבעות ובמתכות יקרות. בתביעה הוא טוען, באמצעות עו"ד גבריאל דנון, מומחה בייצוג בנקים זרים ומעשי מרמה כלכליים, כי הוא חיפש בנק למסחר שיקנה לו יחס מינוף מקסימלי ולכן פנה לבנק אירופאי, על מנת לפתוח חשבון נאמנות שבו הנאמן יהיה גורם שמוכר לבנק. כך, לשיטת בית ההשקעות, הוא הגיע לעו"ד ברקוביץ', אזרח בריטי וישראלי שהיה מוכר על ידי בנק דקסיה, העוסק בסחר פיזי של מטבעות ומתכות יקרות בלוקסמבורג.

בית ההשקעות מציין כי ברקוביץ' הציג את עצמו כמומחה בתחום הפורקס ובתחום הסחר במטבעות ובמתכות יקרות ולכן הוא נשכר לצורך ביצוע פעולות של רכישת ומכירת מתכות יקרות, כדי שיעביר לדקסיה פקודות מסחר בהתאם להוראות בית ההשקעות. ברקוביץ', לפי הנטען, שכנע את בית ההשקעות לפתוח חשבון נאמנות שאותו הוא ינהל באמצעות חברה שבשליטתו.

בנק ההשקעות טוען כי החל ממארס ועד דצמבר 2009 הוא העביר לחשבון הנאמנות שניהל ברקוביץ' 910 אלף דולר וביצע פעולות רכישה ומכירה במינוף שניתן על ידי בנק דקסיה ביחס של דולר אחד שמונף על ידי הבנק לשישה דולרים. המינוף הרב ניתן לבית ההשקעות לשיטתו בשל גודל היקף התיק של בית ההשקעות שצמח והגיע עד להיקף של כ-25 מיליון דולר, כשיותר מ-4.6 מיליון דולר מתוך סכום זה היווה לפי הנטען רווח נקי של בית ההשקעות שנוצר מעליית הערך של המתכות שאותן רכש.

בית ההשקעות טוען כי בפעם הראשונה שנתקל בבעיה בהחזרת כספים על ידי ברקוביץ' היתה בפברואר 2010, אז ביקש להחזיר לו 200 אלף דולר. לפי התביעה, למרות שהסכום נגרע מחשבון הנאמנות שניהל ברקוביץ', הסכום לא הועבר לבית ההשקעות עד היום, ובמקומו הועברו כ-20 אלף דולר בלבד.

באפריל 2010, נטען עוד, הורה בית ההשקעות לברקוביץ' להעביר לחשבונו 300 אלף דולר נוספים שלא הועברו עד היום. "גם הפעם הרבה ברקוביץ' לתרץ את הונאתו באי העברת הכספים בכל מיני תירוצים מופרכים", נטען בתביעה.

לטענת בית ההשקעות, ברקוביץ' תירץ את אי העברת הכספים ראשית בבעיה עם בנק לאומי, ולאחר מכן ב"סיפור חדש, ולפיו כביכול הוטל עיקול על החשבון שלו ושל רעייתו טובה ברקוביץ' בבנק לאומי ומסיבה זו אין הם יכולים לשחרר את הכספים. לאחר מכן המציא תירוץ חדש וסיפר שהוא צריך להעביר את הכסף מדקסיה דרך בנק ברקליס ושעליו לפתוח חשבון בבנק ברקליס לצורך כך".

בנק ההשקעות טוען כי ברקוביץ' הודה בשיחת טלפון כי מעל בכספים. לטענתו, "חשבון האחזקות של התובעת במטבעות ומתכות יקרות עמד ביום מתן ההודאה במעילה ובהונאה ב-26 באפריל 2010 על סך של כ-23.8 מיליון דולר", נטען. במאי 2010, לפי התביעה, שלח ברקוביץ' דואר אלקטרוני שבו הודיע לבית ההשקעות כי אחזקותיו הן על סך 2.7 מיליון דולר, וזאת מבלי שבית ההשקעות העביר כל פקודת מכירה חריגה וללא שבוצעה תנודה משמעותית בשווקים.

הרשמת אסתר נחליאלי-חיאט אישרה לבית ההשקעות להטיל עיקול עד לסך של 5 מיליון שקל על נכסיהם של בני הזוג ברקוביץ'. עו"ד ברקוביץ' סירב להגיב לידיעה.

מדקסיה ישראל נמסר כי "הבנק קיבל את התביעה אולם החזיר אותה לשולחיה מאחר ומדובר בטעות בזיהוי . לבנק דקסיה ישראל אין שום קשר לדברים מאחר ועל פי תוכן התביעה נשוא התביעה האמיתי הוא בנק דקסיה אינטרנשיונל. לוקסמבורג אשר מלבד היותו חלק מתאגיד דקסיה העולמי אין לו כל קשר לבנק בישראל והבנק בישראל אינו סניף שלו".

כתבות מומלצות

לימור סוקניק. "המעבר מחיים כשכירה לעצמאית היה מטורף"

"הייתי בכלוב של זהב. איך ששמעו שאני עוזבת – מיליון איש קפצו על התפקיד"

אחרי שהריבית עלתה, הפיקדונות הבנקאיים נעשו אטרקטיביים יותר

הטבלה המלאה | מהבנק הנדיב ועד הקמצן ביותר: פערי הריביות העצומים נחשפים

מ-2008 ועד היום: איך הגענו לאינפלציה הנוכחית

יוני ומיכל רכשו דירה במחיר דמיוני. כך הם איבדו שליטה על המשכנתא

ריחאניה. "מרגישים אירופה"

"יש שני יישובים בישראל שבהם הכל נקי, הולכים ברחובות ומרגישים אירופה"

תגובות

הזינו שם שיוצג באתר
משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר TheMarker

כתבות שאולי פספסתם

גיף הסכם ממון 2

״הייתי בהלם, עורך הדין אמר לי: ׳חתמת על הסכם של כלה מאוקראינה׳"

עבודות על הרכבת הקלה בכיכר רבין, ביולי. "הולכי הרגל, ובמיוחד ילדים או אנשים מבוגרים, נתונים בסיכון יומיומי, סכנת חיים בעיר"

"אני מפחדת על חיי כשאני יוצאת לרחוב": המלחמה של תושבי תל אביב