רשות איסור הלבנת הון: על עורכי דין לדווח על תנועות כספים חשודות של לקוחות

לגישת הרשות, יש להטיל חובות דיווח על מתווכים פיננסיים כמו עורכי דין, רואי חשבון, יועצי מס ומתווכים

עמית בן-ארויה
עמית בן-ארויה
עמית בן-ארויה
עמית בן-ארויה

הרשות לאיסור הלבנת הון יוזמת הרחבה של חובות הדיווח לפי חוק איסור הלבנת הון. לגישתה, יש להטיל חובות דיווח לרשויות גם על מתווכים פיננסיים שיכולים להיות עורכי דין, רואי חשבון, יועצי מס, מתווכים ועוד.

חובות הדיווח חלות כיום בעיקר על בנקאים, מנהלי תיקי השקעות וחלפנים. התוצאה האופרטיבית של התיקון הוא הטלת חובות דיווח על חשדות להלבנת הון במקרה של קנייה ומכירה של נדל"ן, ניהול כספים וניירות ערך ועוד.

לפי ההגדרה המוצעת, מתווך פיננסי הוא מי שעוסק בתמורה או שלא בתמורה בקנייה ומכירה של נדל"ן, ניהול כספים, ניירות ערך או נכסים אחרים, ניהול חשבונות בנק, חשבונות חיסכון, תפעול או ניהול של חברות, ארגון כספים לצורך הקמה או ניהול של חברות, וכן יצירה של ישויות משפטיות. התיקון לחוק שיוזמת הרשות - שהעומד בראשה הוא עו"ד פול לנדס - עלול לפגוע בחיסיון עורך דין-לקוח.

סניגורים טוענים כי תיקון כזה מסכן אותם וחושף אותם לאישומים פליליים. לדברי סגן יו"ר ועדת הלבנת הון בלשכת עורכי הדין, עו"ד גלעד ברון, הרשות מנסה להשתמש בידע "העודף" שיש לעורך דין כלפי הלקוח שלו ולאלץ את עורך הדין "לדווח" לרשות על אותו ידע עודף, כלומר "לגייס" את עורך הדין לטובת הרשות כדי לקבל מידע על לקוחותיו של עורכי הדין. הוא מדגיש כי המידע הזורם בין עורך דין ללקוח הוא מידע החוסה בצל החיסיון עורך דין-לקוח.

לחצו על הפעמון לעדכונים בנושא:

כתבות מומלצות

קציר חיטה בסוריה, יוני 2022. הקציר מגדיל את היצע החיטה, אבל החשש ממיתון מקטין את הביקוש

פתאום ההשקעות הכי חמות צונחות: נפט, סחורות, תשואות – למה זה קורה?

העיר לא זולה, אבל זה היה משתלם מכל בחינה אחרת

"הבית שלי בגד בי": תל אביבית שעוזבת אחרי שלושה עשורים מגלה מה שבר אותה

שי שרון. "הרגשתי שאני מתאמץ בעיקר בשביל שהבעלים של חברת האופנה ירוויחו יותר"

"חייתי במסיבה תמידית, אבל זה היה כלוב מזהב. עבודה חסרת משמעות"

נמל חיפה. הפקק בשנה וחצי האחרונות גרם למשק הישראלי נזק של עשרות מיליוני שקלים ביום, לפי משרד האוצר

פקק האוניות מול נמלי ישראל דועך והולך, ולא מהסיבות הנכונות

תגובות

הזינו שם שיוצג באתר
משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר TheMarker

כתבות שאולי פספסתם

"מבחוץ זה נראה סקסי ומגניב, אבל כשנכנסים פנימה מתברר שזאת עבודה קשה והיא חייבת להיות מדויקת"

"אפשר להרוויח 30-20 אלף שקל בחודש מעבר למשכורת": איזה עסק הכי רווחי - פלאפל, פיצה, סושי או שווארמה?

עורכי דין שפרשו מהמקצוע. ״הדור שלנו מחפש מהר, קצר, ענייני, ומבקש שיהיו לו דברים נוספים בחיים, לא רק עבודה"

"הדור הזה עובר בקלות בין עבודות - ומשאיר מאחור את משרדי עריכת הדין"