רשות איסור הלבנת הון: על עורכי דין לדווח על תנועות כספים חשודות של לקוחות

הרשות לאיסור הלבנת הון יוזמת הרחבה של חובות הדיווח לפי חוק איסור הלבנת הון. לגישתה, יש להטיל חובות דיווח לרשויות גם על מתווכים פיננסיים שיכולים להיות עורכי דין, רואי חשבון, יועצי מס, מתווכים ועוד.

חובות הדיווח חלות כיום בעיקר על בנקאים, מנהלי תיקי השקעות וחלפנים. התוצאה האופרטיבית של התיקון הוא הטלת חובות דיווח על חשדות להלבנת הון במקרה של קנייה ומכירה של נדל"ן, ניהול כספים וניירות ערך ועוד.

לפי ההגדרה המוצעת, מתווך פיננסי הוא מי שעוסק בתמורה או שלא בתמורה בקנייה ומכירה של נדל"ן, ניהול כספים, ניירות ערך או נכסים אחרים, ניהול חשבונות בנק, חשבונות חיסכון, תפעול או ניהול של חברות, ארגון כספים לצורך הקמה או ניהול של חברות, וכן יצירה של ישויות משפטיות. התיקון לחוק שיוזמת הרשות - שהעומד בראשה הוא עו"ד פול לנדס - עלול לפגוע בחיסיון עורך דין-לקוח.

סניגורים טוענים כי תיקון כזה מסכן אותם וחושף אותם לאישומים פליליים. לדברי סגן יו"ר ועדת הלבנת הון בלשכת עורכי הדין, עו"ד גלעד ברון, הרשות מנסה להשתמש בידע "העודף" שיש לעורך דין כלפי הלקוח שלו ולאלץ את עורך הדין "לדווח" לרשות על אותו ידע עודף, כלומר "לגייס" את עורך הדין לטובת הרשות כדי לקבל מידע על לקוחותיו של עורכי הדין. הוא מדגיש כי המידע הזורם בין עורך דין ללקוח הוא מידע החוסה בצל החיסיון עורך דין-לקוח.