שני רואי חשבון חשודים בקבלת זיכוי מס במרמה בהיקף של 76 מיליון שקל

חיידר וקייס חאג' יחיא חשודים בהעברת כ-20 מיליון שקל מהחזרי המס לחשבונות הבנק שלהם, תוך זיוף מסמכים ואישורים ■ מסמכים שקשורים לחשדות נגד השניים, נתפסו בחיפושים בבתי החשודים ובמשרדיהם

TheMarker
שתפו כתבה במיילשתפו כתבה במייל
מעבר לטוקבקים
אדם באזיקים
מעצר. אילוסטרציהצילום: איל ורשבסקי
TheMarker

רשות המסים עצרה אתמול (ב') שני אחים, רואי חשבון בעלי משרדים בטייבה ובכפר קאסם, בחשד כי קיבלו החזרי מס של לקוחות בהיקף של כ-76 מיליון שקל, תוך זיוף מסמכים ואישורים. כ-20 מיליון שקל הועברו לחשבונות הבנק של החשודים.

חאג' יחיא חיידר וחאג' יחיא קייס הם בעלי משרדים להנהלת חשבונות ושרותי ראיית חשבון. עד 2013 קייס עבד כשכיר אצל חיידר ומ-2013 חיידר עבד כשכיר אצל קייס. לפי רשות המסים, מהחקירה עולה כי השניים נעזרו באנשי קש לפתיחת חשבונות בנק, שאליהם הועברו הכספים. משם הם הועברו לחשבונות של החשודים.

אתמול נתפסו מסמכים שקשורים לחשדות נגד השניים, במהלך חיפושים בבתי החשודים ובמשרדיהם. האחים חשודים בעבירות מס, בהלבנת הון, בקבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, בגניבה בידי מורשה וזיוף וברישום כוזב במסמכי תאגיד.

תגובות

הזינו שם שיוצג באתר
משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר TheMarker