פרשת UBS: עורך דין הורשע בהעלמת הכנסות במסגרת הסדר טיעון - משפט - TheMarker
 

אתם מחוברים לאתר דרך IP ארגוני, להתחברות דרך המינוי האישי

טרם ביצעת אימות לכתובת הדוא"ל שלך. לאימות כתובת הדואל שלך  לחצו כאן

תיק מניות

רשימת קריאה

רשימת הקריאה מאפשרת לך לשמור כתבות ולקרוא אותן במועד מאוחר יותר באתר,במובייל או באפליקציה.

לחיצה על כפתור "שמור", בתחילת הכתבה תוסיף את הכתבה לרשימת הקריאה שלך.
לחיצה על "הסר" תסיר את הכתבה מרשימת הקריאה.

לרשימת הקריאה המלאה לחצו כאן

פרשת UBS: עורך דין הורשע בהעלמת הכנסות במסגרת הסדר טיעון

השופטת דנה אמיר תידרש לאשר את העונש שהוסכם בין הצדדים: 7.5 חודשי עבודות שירות וקנס של 170 אלף שקל

תגובות
בנק UBS
בלומברג

עו"ד יוסף לוי הודה בהסדר טיעון בהעלמת הכנסות בבנק UBS השווייצי. לוי, בעלים של משרד עורכי דין בתל אביב, הגיע עם הפרקליטות להסכם על עונש של 7.5 חודשי עבודות שירות וקנס של 170 אלף שקל.

לפי כתב האישום שבו הודה לוי, באוקטובר 2000 הוא פתח חשבון בנק ב-UBS ובמהלך 2013-2004 הוא השמיט הכנסות של כ-1.5 מיליון שקל שהצטברו בחשבון.

השופטת דנה אמיר קיבלה את הסדר הטיעון והרשיעה את לוי בעבירות של מסירת תרשומת כוזבת והשמטת הכנסה מתוך דו"ח. לאחר שייבחנו בחודש הבא הטיעונים לעונש, היא תידרש לאשר את העונש המוסכם. לוי הסיר את המחדל ושילם את המס והקנס (10% על הקרן) שנדרש לשלם על ידי רשות המסים עבור ההכנסות בחשבון.

בהתאם לחוק, אזרח ישראלי רשאי לנהל חשבון בנק בחו"ל אך חייב לדווח לרשות המסים על הכנסות החייבות במס שהופקו בו (ריבית, דיווידנד, רווחי הון וכו'). כתב האישום נגד לוי ונאשמים אחרים בהעלמת הכנסות בבנק השווייצי הוגש במארס 2018.

בקיץ 2014 הצליחה רשות המסים לשים יד על רשימה של לקוחות בנק UBS בעקבות מעקב אחרי בעלים של רשת מרפאות שנפגשו בישראל עם יועץ ההשקעות שלהם, רוני אליאס, מהבנק השווייצי. המעקב אחריהם הוביל לאליאס, ולאחר חיפוש בחדר המלון שבו שהה בתל אביב, נמצאה במחשבו הרשימה של מאות ישראלים המחזיקים בחשבונות בלתי מדווחים בשווייץ.



תגובות

דלג על התגובות

בשליחת תגובה זו הנני מצהיר שאני מסכים/מסכימה עם תנאי השימוש של אתר TheMarker

סדר את התגובות

כתבות ראשיות באתר

כתבות שאולי פיספסתם

*#