פרשת BGI: שלוש שנות מאסר לשניאורסון שסייע לגנוב רבע מיליארד שקל; 31 חודשי מאסר לגורטובוי - משפט - TheMarker
 

אתם מחוברים לאתר דרך IP ארגוני, להתחברות דרך המינוי האישי

טרם ביצעת אימות לכתובת הדוא"ל שלך. לאימות כתובת הדואל שלך  לחצו כאן

תיק מניות

רשימת קריאה

רשימת הקריאה מאפשרת לך לשמור כתבות ולקרוא אותן במועד מאוחר יותר באתר,במובייל או באפליקציה.

לחיצה על כפתור "שמור", בתחילת הכתבה תוסיף את הכתבה לרשימת הקריאה שלך.
לחיצה על "הסר" תסיר את הכתבה מרשימת הקריאה.

לרשימת הקריאה המלאה לחצו כאן

פרשת BGI: שלוש שנות מאסר לשניאורסון שסייע לגנוב רבע מיליארד שקל; 31 חודשי מאסר לגורטובוי

נקבעו העונשים של איש העסקים יוסף שניאורסון, שסייע בגניבת רבע מיליארד שקל מבעלי המניות של החברות הציבוריות בפירמידת BGI ושל איש העסקים גרגורי גורטובוי

31תגובות
יוסף שניאורסון
עופר וקנין

איש העסקים יוסף שניאורסון, שסייע בגניבת רבע מיליארד שקל מבעלי המניות של החברות הציבוריות בפירמידת BGI, ירצה שלוש שנות מאסר בפועל; ואיש העסקים גרגורי גורטובוי ירצה 31 חודשי מאסר בגין חלקו בפרשה — כך פסק היום (חמישי) השופט חאלד כבוב מבית המשפט המחוזי בתל אביב, שאישר את הסדר הטיעון שהשיגו השניים מול הפרקליטות. בנוסף, גורטובוי ישלם קנס של 1.2 מיליון שקל בגין חלקו בפרשה.

שניאורסון וגורטובוי הורשעו לפני כחודש. השניים היו בסך הכל שלוחים בסיפור המעשה שבגינו ירצו את העונשים, שפעלו עבור של החשוד העיקרי בתיק, אלכסנדר גרנובסקי. גרנובסקי הוא איש העסקים וחבר הפרלמנט האוקראיני לשעבר, שרכש את השליטה בפירמידת BGI ב–2012, והוציא ממנה במרמה מאות מיליוני שקלים לצרכיו. גרנובסקי שוהה עדיין באוקראינה, וסיכוייו לחמוק מהדין נראים לפי שעה לא רעים.

מאחורי הגב של בעלי המניות

בין 2012 ל–2015 היה גרנובסקי בעל השליטה בפירמידת החברות של BGI. ב–2012 רכש את השליטה בחברת BGI, שנסחרה בבורסת תל אביב. באמצעות BGI רכש — בשתי מנות, ב–2013 וב–2014 — 25% מהשליטה בחברת BSD, שמניותיה נסחרו בלונדון. רבע ממניות BSD הספיקו לגרנובסקי כדי להפוך לבעל השליטה בחברה בפועל. BSD החזיקה בשליטה בחברת המזון ויליפוד.

ביום שבו רכש גרנובסקי את BGI ב–2012 הוא מינה את יוסף שניאורסון, שכונה בכתב האישום "זרועו הארוכה של גרנובסקי", למנכ"ל החברה. שניאורסון, אזרח ישראלי תושב כפר חב"ד, היה איש עסקים עם ניסיון מועט יחסית באותה התקופה, אך היה לו יתרון אחר — הוא היה נכון לקחת סיכונים רבים עבור בעל הבית האוקראיני שלו, גם בניגוד לחוק.

ביום שבו מונה שניאורסון לתפקיד, פתחה BGI חשבון בבנק מיינל האוסטרי והחלה להזרים אליו כספים. בכמה החלטות שאושרו בדירקטוריון בחודשים הבאים הופקדו בבנק עשרות מיליוני דולרים. במקביל, מבלי שעדכן את הדירקטוריון ובעלי המניות, חתם שניאורסון על הסכמים לשיעבוד הכספים לטובת הלוואות שנטלו שורת חברות זרות פרטיות שבשליטת שולחו, גרנובסקי, שנטל את כספי ההלוואות מהבנקים לצרכיו.

תרגיל דומה ננקט גם ב–BSD, ששניאורסון מונה למנכ"לה בסוף 2013, וכן בחברה הבת ויליפוד. החברות פתחו חשבונות בבנק מיינל וגם בבנק אזרי בשם אייבר — כביכול בהחלטה מסודרת של הדירקטוריון. בהמשך חתם שניאורסון על שיעבוד הכספים לטובת החברות של גרנובסקי, שנטל הלוואות מהבנקים כנגד הכספים ששועבדו, וחמק עם הכסף.

בעלי המניות של החברות מהציבור אפילו לא עודכנו בכל העניין, ומיותר לציין כי העסקות לא דווחו כעסקות בעלי עניין. למעשה, הן לא דווחו כלל. בין היתר, מפרט כתב האישום כי לאורך התקופה סווגו הכספים כ"השקעות לטווח קצר" בדו"חות הכספיים של החברות, כך שהתמונה שהוצגה לבעלי המניות היא שהכסף זמין ויכול לשמש את החברות לצרכים שוטפים.

בעלי המניות גילו שהתבדו באיחור רב, כשגרנובסקי כבר לא היה בעל השליטה בחברה (לפחות מבחינה רשמית), והוא שכן לבטח באוקראינה. לפי שעה, הסגרתו אינה נראית באופק (ראו מסגרת).

בסך הכל, במסגרת מסכת המרמה הזאת הוצאו מחשבונות החברות 60 מיליון דולר, שמרביתם לא הושבו.

גרגורי גורטובוי
עופר וקנין

בעל שליטה מטעם

ביולי 2015 דווח לבעלי המניות בקבוצה כי בעל השליטה גרנובסקי מכר את השליטה בחברה לאיש העסקים גרגורי גורטובוי. גם גורטובוי מצטייר מכתב האישום המוסכם, שעל בסיסו הורשע, כאיש אמון של גרנובסקי, אף שהדבר לא נאמר מפורשות. גורטובוי היה מודע לתמונת הכספים המשועבדים בעת שרכש את החברה, ולפי האישום "נהג לעדכן את גורטובוי בעניינים הקשורים לפקדונות", וזאת בשעה שפעל כדי להסתיר מבעלי המניות את המידע הנוגע לשעבוד כספי החברות.

בסוף 2015 גרנובסקי אף חתם על מסמכים מול בנק מיינל, שלפיהם בתמורה לשחרור חלק מהכספים ששועבדו לטובת החובות של גרנובסקי, תשקיע החברה באג"ח של חברה בבעלות מיינל. בפועל החברה השקיעה 3 מיליון דולר במה שנרשם בספריה כשהשקעה באג"ח שהנפיקה חברה בעלת מלון קטן בצ'כיה. אלא שלא מדובר בהשקעה רגילה באג"ח, אלא באג"ח לא סחירות שבתנאיהן פורט כי הן מצויות בסיכון גבוה מאוד. בשפה לא משפטית — השקעה באג"ח כאלה כמוה כפרידה לשלום מהכסף.

סעיפי האישום שבהם הורשע שניאורסון כוללים סיוע לעבירות גניבה בידי מורשה. לגורטובוי יוחסה עבירה של קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות. עוד יוחסו לשניים של מרמה והפרת אמונים בתאגיד, רישום כוזב במסמכי תאגיד ועבירות דיווח לפי חוק ני"ע.

"שורת הערכים החברתיים שנפגעו כתוצאה ממעשי הנאשמים היא ארוכה", ציין השופט חאלד כבוב בגזר הדין. כבוב פירט כי נפגעו ערכים כמו "שקיפות, הגינות, חובה של בעלי שליטה ונושאי משרה כלפי בעלי מניות, אמון הציבור בנושאי המשרה בחברות ציבוריות, הגנה על זכויות בעלי מניות מקרב הציבור" ועוד.

התיק נוהל על ידי עוה"ד אבי ארוניס וסתיו גינת ממחלקת ניירות ערך בפרקליטות מחוז תל אביב (מיסוי וכלכלה).



תגובות

דלג על התגובות

בשליחת תגובה זו הנני מצהיר שאני מסכים/מסכימה עם תנאי השימוש של אתר TheMarker

סדר את התגובות

כתבות ראשיות באתר

כתבות שאולי פיספסתם

*#