ישראל צורפה לארגון ה-FATF שנאבק בהלבנת הון ובמימון טרור - משפט - TheMarker
 

אתם מחוברים לאתר דרך IP ארגוני, להתחברות דרך המינוי האישי

טרם ביצעת אימות לכתובת הדוא"ל שלך. לאימות כתובת הדואל שלך  לחצו כאן

תיק מניות

רשימת קריאה

רשימת הקריאה מאפשרת לך לשמור כתבות ולקרוא אותן במועד מאוחר יותר באתר,במובייל או באפליקציה.

לחיצה על כפתור "שמור", בתחילת הכתבה תוסיף את הכתבה לרשימת הקריאה שלך.
לחיצה על "הסר" תסיר את הכתבה מרשימת הקריאה.

לרשימת הקריאה המלאה לחצו כאן

ישראל צורפה לארגון ה-FATF שנאבק בהלבנת הון ובמימון טרור

ההצטרפות אליו תאפשר לישראל להשפיע על עיצוב המדיניות העולמית בתחומים הרלוונטיים ■ דו"ח הביקורת של הארגון על ישראל משבח את פעילות המודיעין, אך ממליץ על בחינה מעמיקה של הסיכונים הנשקפים מארגונים ישראליים ללא כוונות רווח

6תגובות
שרת המשפטים איילת שקד וראש הרשות לאיסור הלבנת הון, ד"ר שלומית ווגמן-רטנר
גבי הלר

הארגון הבין-ממשלתי FATF) Financial Action Task Force) החליט לצרף אליו את ישראל. הארגון, שאמון על המאבק בהלבנת הון ובמימון טרור, מונה כ-35 חברות. ההצטרפות אליו תאפשר לישראל להשפיע על עיצוב המדיניות העולמית בתחומים הרלוונטיים. 

לפי משרד המשפטים, הארגון ערך דו"ח ביקורת על ישראל, שקיבלה את הציון הגבוה ביותר האפשרי בתחום פעילות המודיעין הפיננסי. עם זאת, דו"ח הביקורת ממליץ לבצע ניתוח מעמיק יותר בנוגע לסיכוני הלבנת הון ומימון טרור, הנשקפים מארגונים ללא כוונת רווח ומישויות משפטיות אחרות. כמו כן, הדו"ח מעלה את הצורך בקידום שיתוף פעולה בין שחקנים שונים ובפיקוח מבוסס סיכון על מוסדות פיננסיים הנותנים שירותים עסקיים.

שרת המשפטים, איילת שקד, אמרה: "ההצטרפות לארגון היא הישג לאומי ברמה המדינית, התורם ליכולתה של ישראל להיאבק במימון טרור בזירה הבינלאומית ומחזק את הכלכלה הישראלית". שקד הוסיפה כי ישראל נמצאת במקום השלישי בעולם באפקטיביות המלחמה בהלבנת הון ובמימון טרור.

בישראל, מי שאמון על הפעילות בנושא במדינה היא הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור, בראשות עו”ד שלומית ווגמן רטנר.



תגובות

דלג על התגובות

בשליחת תגובה זו הנני מצהיר שאני מסכים/מסכימה עם תנאי השימוש של אתר TheMarker

סדר את התגובות

כתבות ראשיות באתר

כתבות שאולי פיספסתם

*#