חזי מגן בעלי קבוצת בני יהודה חשוד בהעלמת הכנסות במיליוני שקלים - דין וחשבון - TheMarker
 

אתם מחוברים לאתר דרך IP ארגוני, להתחברות דרך המינוי האישי

טרם ביצעת אימות לכתובת הדוא"ל שלך. לאימות כתובת הדואל שלך  לחצו כאן

תיק מניות

רשימת קריאה

רשימת הקריאה מאפשרת לך לשמור כתבות ולקרוא אותן במועד מאוחר יותר באתר,במובייל או באפליקציה.

לחיצה על כפתור "שמור", בתחילת הכתבה תוסיף את הכתבה לרשימת הקריאה שלך.
לחיצה על "הסר" תסיר את הכתבה מרשימת הקריאה.

לרשימת הקריאה המלאה לחצו כאן

חזי מגן בעלי קבוצת בני יהודה חשוד בהעלמת הכנסות במיליוני שקלים

מגן יחד עם אלן בנימין רוזן משה ואבי עסיס מרשת דרבי דוג, חשודים כי השתמשו בתוכנת מחשב שהושתלה בקופות הרושמות כך שתדווח על פידיון נמוך משנרשם

15תגובות

הערב הותר לפרסום כי בעלי רשת המסעדות דרבי דוג, יחזקאל מגן, אלן בנימין רוזן, משה ואבי עסיס, הם העצורים בפרשת איש המחשבים. הארבעה מעורבים בפרשה בכך שרכשו את התוכנה הפיראטית והתקינו אותה במחשבי המסעדות שלהם ובאמצעותה הקטינו את מחזור ההכנסות של המסעדות.

בעלי רשת מסעדות ידועה באזור המרכז הם העצורים בפרשת העלמות המס באמצעות מחיקת חשבוניות מהקופה הרושמת. במחלקת המודיעין של רשות המסים ובמחלקת המבצעים של פקיד שומה חקירות תל אביב נאגר מידע רב בדבר העלמות מסים בהיקפים גדולים בתחום הבידור, המסעדות ומועדוני הבילוי. בחקירה סמויה שארכה תקופה ארוכה ביצעו חוקרי רשות המסים מעקבים וקניות במסווה, במגמה לחשוף את שיטת העלמת המס שלפי אומדנים ראשונים נאמדת בעשרות מיליוני שקלים, תוך פגיעה קשה בקופת המדינה.

החקירות הסמויות העלו כי המכנה המשותף במרבית המקרים הינה תוכנת מחשב מתוחכמת ששתולה בקופות הרושמות ומאפשרת לבעל העסק מחיקת נתונים מהפדיון היומי/חודשי בצורה מתוחכמת תוך דיווח על הסכום הנמוך לרשויות המס, בניגוד להוראות ניהול פנקסים ולהוראות פקודת מס הכנסה. עוד העלתה החקירה שמאחורי שיווק התוכנה עומדים אנשי תוכנה שונים. חוקרי הרשות התחקו אחר תוכנות המחשבים השונות, למדו על שיווקן ועל הלקוחות שרכשו את התוכנה, שייבדקו בהמשך החקירה.

קידר ניר

ביום ראשון בשבוע שעבר, ניתן האות והחקירה הפכה לגלויה, עשרות חוקרים בראשות רון חכם, פקיד שומה חקירות ת"א בשיתוף היחידה לחשיפת הונאות מחשב ומחלקת ביקורת מערכות מידע ממוחשבות ברשות המסים עצרו את החשודים ובעלי מסעדות נוספים החשודים כי השתמשו בתוכנות המחיקה. בחקירה הגלויה נתפשו עשרות מחשבים שבאמצעותם נעברו העבירות, הקבצים שנמחקו באמצעות התוכנה שוחזרו וחשפו בפני חוקרי הרשות מסכת העלמת מס מהגדולות והמורכבות שנחשפו בשנים האחרונות.

מהבקשה שהוגשה לבימ"ש, כשהחשודים הובאו לדיון על שחרורם למעצר בית, לאחר 4 ימי מעצר, עלה כי יחזקאל מגן, אלן בנימין רוזן ומשה עסיס הם הבעלים של מספר עסקים בתחום המזון, המחזיקים בין היתר בחברת דרבי דוג בע"מ. אביב עסיס הוא בנו של משה עסיס. החקירה נגד החשודים נפתחה בעקבות מידע מודיעני לפיו החשודים, באמצעות תוכנה, מקטינים את מחזור המכירות על ידי מחיקת חשבוניות מס שהונפקו. כמצוין בבקשה, לפי החשד, מגן, רוזן ומשה עסיס או מי מטעמם רכשו תוכנה פיראטית לא חוקית, המאפשרת מחיקת נתונים מחשבוניות אשר הופקו ללקוח, לאחר שהלקוח שילם בעדן ועזב את המסעדה.

במהלך החקירה הסמויה נגדם נמצא כי שתי קניות ביקורת שבוצעו במסעדה בשנת 2008, אכן אופסו בספרים. כך שהסכומים ששולמו מופיעים בפירוט החשבוניות אולם סך החשבונית שהועבר לספרים אופס. בדרך זו אופסו בשלושת סניפי הרשת כ-35 אלף חשבוניות במהלך שנת 2008, מתוך כ-117 חשבוניות שיצאו ברשת באותה שנה. לפי החשד, לחשודים מיוחס העלמת המס בהיקפים גדולים מאוד.

עוד נמסר כי נערכו חיפושים בבתי החשודים ובמסעדות. בחיפוש בבתים נתפס מתקן החסן נייד ודף נייר ובו הוראות להפעלת התוכנה למחיקת החשבוניות מרחוק. עוד לפי הבקשה, היחידה לחשיפת הונאות מחשב ברשות המסים מצאה כי אחד החשודים או מי מטעמו, התחבר מרחוק לשרת, וביצע פעולות שונות במטרה למנוע מהמערכת לעלות כשהחוקרים יגיעו למסעדה, וכן טשטש את עקבותיו בקבצי המערכת.

בדיון להתרת איסור הפרסום טען סנגורם כי אין תועלת בפרסום הפרשה. לדבריו, אם הפרשה תתפרסם הרי שייגרם למגן, שהוא בעלים של קבוצת הכדורגל בני יהודה שעכשיו הוא עוזב אותה, נזק רב: "היום בהינף יד הורסים את כל מה שנתן, הוא נותן ונותן רבות למדינה". לדבריו, מגן עשה הכל כדי לתקן את דימוי הקבוצה בהצלחה רבה וכי פרסום שמו יגרום לנזק, בושה ולהידרדרות של קבוצת כדורגל. השופט יובל גזית, שחרר כאמור את המעורבים לביתם והורה על ביטול צו איסור הפרסום.



תגובות

דלג על התגובות

בשליחת תגובה זו הנני מצהיר שאני מסכים/מסכימה עם תנאי השימוש של אתר TheMarker

סדר את התגובות

כתבות ראשיות באתר

כתבות שאולי פיספסתם

*#