כתב אישום נגד בר גאון אנרגיה: מהילת דלקים, הגדלת רווחים וחשבוניות מס פיקטיביות - דין וחשבון - TheMarker
 

אתם מחוברים לאתר דרך IP ארגוני, להתחברות דרך המינוי האישי

טרם ביצעת אימות לכתובת הדוא"ל שלך. לאימות כתובת הדואל שלך  לחצו כאן

תיק מניות

רשימת קריאה

רשימת הקריאה מאפשרת לך לשמור כתבות ולקרוא אותן במועד מאוחר יותר באתר,במובייל או באפליקציה.

לחיצה על כפתור "שמור", בתחילת הכתבה תוסיף את הכתבה לרשימת הקריאה שלך.
לחיצה על "הסר" תסיר את הכתבה מרשימת הקריאה.

לרשימת הקריאה המלאה לחצו כאן

כתב אישום נגד בר גאון אנרגיה: מהילת דלקים, הגדלת רווחים וחשבוניות מס פיקטיביות

בעלי החברה: היקף מהילת הדלקים בכתב האישום קטן בהרבה מהיקפו בחשדות הראשוניים - החברה איבדה את יכולתה לעסוק בסחר דלקים

תגובות

כתב אישום שהגישה רשות המסים בשבוע שעבר (ה') לבית המשפט המחוזי מרכז נגד חברת בר גאון אנרגיה ובעליה, ברק גאון, דוד גאון ואחרים, מעלה חשדות נגד החברה בגין עבירות מס של מיליוני שקלים, הלבנת הון ומהילת דלקים. "הנאשמים פעלו לביצועה של תוכנית עבריינית, במסגרתה גרפו לכיסם סכומי עתק שלא כדין", כך על פי נוסח האישום.

החברה ובעליה מואשמים כי מהלו דלקים, הגדילו רווחים, השתמשו בחשבוניות מס פיקטיביות וביצעו עבירות הלבנת הון. כפי שעולה מכתב האישום, בין השנים 2008-2010 פעלה החברה "לביצועה של תוכנית עבריינית, במסגרתה גרפה לכיסה סכומי עתק שלא כדין".

על פי החשד, פעלו בחברה במהילת סולר ומכירתו כסולר נקי, ובכך הגדילו את מתח הרווחים שלהם. כמו כן נטען כי בחברה השתמשו בחשבוניות מס פיקטיביות בסכום של 100 מיליון שקל, השמיטו הכנסות מדו"חות המס ואף ביצעו עבירות הלבנת הון בסכום של 30 מיליון שקל.

במסגרת כתב האישום הוגשה בקשה לחילוט רכושם של הנאשמים, אשר נתפס עם תחילת החקירה, וכולל כספים, נכסי מקרקעין, רכבים ומיכליות דלק.

כתב האישום הוגש ע"י עוה"ד אורי שפיגל, רויטל זאוברר ושרון ארזי מהמחלקה המשפטית לתיקים מיוחדים ברשות המסים, אשר לוותה את התיק מאז תחילת החקירה.

הפרשה החלה בחודש מאי שנה שעברה, בחקירה של מחלקת חקירות מע"מ ומכס תל אביב, ויחידת להב 433 של משטרת ישראל. לטענת החברה ובעליה באמצעות עורכי הדין גלעד ברון ובועז פיינברג ממשרד ברון ושות': "החשדות נגד החברה נגעו למהילות דלקים בהיקפים נרחבים, וטענות בדבר מהיל של 50% סולר עם חומר אחר, ששווק על ידי החברה כתוסף דלק נקי לסביבה (ביו דיזל), והרווח שהחברה והבעלים הפיקו בשל כך עומד על מיליוני שקלים", לעומת זאת, לדברי עורכי הדין: "כתב האישום כולל עבירת מהילה, בהיקף שאינו עולה על 1.3 מיליון שקל בלבד, מבלי שיש לגביה טענה של הלבנת הון, ומדובר למעשה בהיקפים שהינם משמעותיים נמוכים מהחשדות איתם החלו".

לדברי החברה ובעליה, כתוצאה מהחשדות נגד החברה בדבר המהילה איבדה החברה יכולת מעשית להמשיך ולעסוק בסחר בדלקים, והחברה סופגת שם של "מוהלים" בשוק. לטענתם: "הדבר גרם להם נזקים אדירים מטבע הדברים".



תגובות

דלג על התגובות

בשליחת תגובה זו הנני מצהיר שאני מסכים/מסכימה עם תנאי השימוש של אתר TheMarker

סדר את התגובות

כתבות ראשיות באתר

כתבות שאולי פיספסתם

*#