הסדר טיעון נוסף בפרשת אורליין: משה סבג ירצה 6 חודשי עבודות שירות - דין וחשבון - TheMarker
 

אתם מחוברים לאתר דרך IP ארגוני, להתחברות דרך המינוי האישי

טרם ביצעת אימות לכתובת הדוא"ל שלך. לאימות כתובת הדואל שלך  לחצו כאן

תיק מניות

רשימת קריאה

רשימת הקריאה מאפשרת לך לשמור כתבות ולקרוא אותן במועד מאוחר יותר באתר,במובייל או באפליקציה.

לחיצה על כפתור "שמור", בתחילת הכתבה תוסיף את הכתבה לרשימת הקריאה שלך.
לחיצה על "הסר" תסיר את הכתבה מרשימת הקריאה.

לרשימת הקריאה המלאה לחצו כאן

הסדר טיעון נוסף בפרשת אורליין: משה סבג ירצה 6 חודשי עבודות שירות

לפי כתב האישום, ידע סבג כי בעל השליטה באורליין מבצע בחשבונו פעולות קנייה ומכירה של מניות

תגובות

הסדר טיעון נוסף בפרשת אורליין:  סנגורו של משה סבג, עו"ד רונן רוזנבלום והתביעה הגיעו להסדר לפיו סבג יודה בעבירת לפי סעיף 3 ב' לחוק איסור הלבנת הון וירצה עונש מאסר של 6 חודשים בעבודות שירות.

היום (ב') אישר שופט בית המשפט המחוזי בתל אביב, דוד רוזן, את הסדר הטיעון. לפי הסדר זה, סבג יודה בכתב אישום מתוקן לפיו החזיק חשבון על שמו בבנק הבינלאומי הראשון ובמועד פתיחת החשבון הצהיר כי אין נהנה מהחשבון חוץ ממנו.

לפי כתב האישום המתוקן, סבג, בעצתו של שגיב נציה, לשעבר בעל השליטה בחברת אורליין, פתח חשבון נוסף על שמו בבית ההשקעות ישיר. במועד פתיחת החשבון הצהיר סבג כי הוא הנהנה היחידי בחשבון. לאחר פתיחת החשבונות, נודע לסבג, לפי כתב האישום כי נציה פועל בחשבונו ומבצע בו פעולות קניה ומכירה של מניות. נוסף על כך ידע סבג כי נציה מבצע פעולות גם בחשבונו בבנק הבינלאומי.

לפי האישום המתוקן במהלך שנת 2004 הופקדו בחשבונו של סבג תעודות מניה של חברת אורליין בהיקף כולל של 650 אלף שקל ובסמוך לאחר מכן מניות אלו נמכרו בסכום של 970 אלף שקל.

במקביל התבצע בחשבונו של סבג בבנק הבינלאומי מסחר במניות אורליין ואי.טי.אקס, מסחר שמומן באמצעות הפקדות מזומן ותמורת מכירת המניות. הרווחים מפעילות זו נמשכו על ידי סבג והועברו לנציה. סבג, הודה והורשע כי נמנע מלעדכן את הבנק הבינלאומי ואת בית ההשקעות בדבר זהות הנהנה בחשבונות האמורים, בניגוד לסעיף 3ב' לחוק איסור הלבנת הון.

היום (ב') כאמור, הודיעו סנגורו של סבג, עו"ד רונן רוזנבלום והתביעה כי הגיעו להסדר טיעון מתוקן לפיו סבג יודה בעבירה לפי סעיף 3ב' לחוק איסור הלבנת הון במקום בעבירה לפי סעיף 3א' וירצה עונש מאסר של שישה חודשים בעבודות שירות.

מסנגורו של סבג, עו"ד רוזנבלום נמסר בתגובה: "הסדר הטיעון כולל ענישה שלא על דרך של מאסר מבטא היעדר של חומרה יתרה. כפי העולה מכתב האישום המתוקן שהוצג היום לבית המשפט אל מול העבירה החמורה לפי סעיף 3 (א') לחוק איסור הלבנת הון שיוחסה למרשי בתחילת הדרך, שכאמור נמחקה מכתב האישום המתוקן".

תרמית ודיווח כוזב לבורסה

הפרשה התפוצצה ב-2005 כאשר הועלו חשדות לפיהם ארגון פשיעה מנסה להשתלט על החברה הציבורית אורליין ולשאוב ממנה את משאביה, אך אלה הסתיימו בלא כלום.
ארבע שנים לאחר מכן, באוקטובר 2005, הגישה פרקליטות מיסוי וכלכלה כתב אישום נגד נציה וכן נגד שלושה דירקטורים בחברה שהם בני משפחתו ונגד שני גורמים נוספים שסייעו למהלכים הפליליים של אורליין.

חברת אורליין לפי דיווחי החברה, עסקה באותה תקופה בתחום האלקטרוניקה הבידורית ובמועד מאוחר יותר בתחום ההשקעות. בכתב האישום, שהוגש באמצעות עו"ד חנה קורין, נטען כי נציה ושותפו, אהרון לילוף, ניצלו את שליטתם בחברה לשם הזרמת מניות מזויפות בסדר גודל של 10 מיליון שקל למסחר בבורסה, תוך גריפת תמורתם לחשבונותיהם או לחשבונות של מקורביהם.

במהלך התקופה, לפי כתב האישום המקורי, ביצע נציה מעשי תרמית וזיוף ודיווח דיווחים כוזבים לבורסה, כדי ליצור בפני ציבור המשקיעים מצג שווא של חברה פעילה, ולהניעו לסחור במניותיה- לרבות המניות המזויפות, כדי להסתיר את זיוף המניות.

לילוף התאבד במהלך 2005 עם חשיפת הפרשת. נציה הואשם בשורת עבירות ארוכה, לרבות קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, זיוף בנסיבות מחמירות, רישום כוזב במסמכי תאגיד, דיווח מטעה בכוונה להטעות לפי חוק ניירות ערך ועבירות מנהלים ועובדים בתאגיד.

כמו כן, הואשמו בכתב האישום משה סבג, המיוצג על ידי עו"ד רונן רוזנבלום, ואברהם ארביבו המיוצג על ידי עו"ד שרון דניאלי מטעם הסנגוריה הציבורית. באמצעות חשבונות השניים, על פי כתב האישום הועברו הכספים לידי נציה ומקורביו. ארביבו עדיין לא הגיע להסדר עם התביעה.

 



תגובות

דלג על התגובות

בשליחת תגובה זו הנני מצהיר שאני מסכים/מסכימה עם תנאי השימוש של אתר TheMarker

סדר את התגובות

כתבות ראשיות באתר

כתבות שאולי פיספסתם

*#