פרקליט המדינה החליט: שלמה אליהו יועמד לדין מנהלי - דין וחשבון - TheMarker
 

טרם ביצעת אימות לכתובת הדוא"ל שלך. לאימות כתובת הדואל שלך  לחצו כאן

תיק מניות

רשימת קריאה

רשימת הקריאה מאפשרת לך לשמור כתבות ולקרוא אותן במועד מאוחר יותר באתר,במובייל או באפליקציה.

לחיצה על כפתור "שמור", בתחילת הכתבה תוסיף את הכתבה לרשימת הקריאה שלך.
לחיצה על "הסר" תסיר את הכתבה מרשימת הקריאה.

לרשימת הקריאה המלאה לחצו כאן

פרקליט המדינה החליט: שלמה אליהו יועמד לדין מנהלי

אליהו יצא לחו"ל עשרות פעמים כשעימו כ-70 שיקים בנקאיים בסכום של כ-80 מיליון שקל - מבלי לדווח עליהם

21תגובות

פרקליט המדינה, משה לדור הודיע הבוקר (ג') כי החליט שלא להעמיד לדין פלילי את שלמה אליהו, בעלי  חברת הביטוח אליהו ובעל המניות הפרטי הגדול בבנק לאומי (9.6%), שיצא בשנים האחרונות לחו"ל עשרות פעמים כשהוא מחזיק כ-70 שיקים בנקאיים על שמו, בסכום כולל של 80 מיליון שקל מבלי לדווח עליהם כדין.

"לאחר שקוימו מספר דיונים בעניין זה, החליט לדור, על דעת פרקליטות מחוז תל אביב (מיסוי וכלכלה), כי יש להעדיף בנסיבות במקרה את המסלול המנהלי על  פני המסלול הפלילי וכי עניינו של אליהו יובא בפני ועדת העיצומים", כתב לדור.

בחודש נובמבר האחרון, בתום חקירה ממושכת של למעלה משישה חודשים, שנערכה ביחידה הארצית לחקירות הונאה (יאח"ה), החליטו במשטרה להעביר את התיק נגד אליהו לפרקליטות המדינה לצורך העמדתו לדין על כך שהוציא המחאות מבלי לדווח על כך.

שלמה אליהו
מיכל פתאל

במהלך החקירה נחקר  אליהו תחת אזהרה ובתום חקירתו גיבשה המשטרה את התיק והעבירה אותו לפרקליטות אולם זו החזירה את התיק ליאח"ה לצורך השלמות חקירה. בנוסף לעבירות הלבנת הון נחקרו ביאח"ה עבירות נוספות.

בסוף נובמבר 2010, החזירה יאח"ה את התיק לפרקליטות במטרה להגיש כתב אישום בעבירות של הוצאת המחאות בנקאיות מעל הסכום המותר מבלי שדיווח על כך.המשטרה עריכה כי מדובר בתיק זעיר בעבירות של המחאות שלא ברור אם יתגבש לכדי כתב אישום.

על פי חוק איסור הלבנות הון, אדם המוציא ומכניס כספים לארץ מעל לסכום של 90,000 שקל מחויב לדווח על כך. אליהו, יצא בין השנים 2009-2007 מהארץ עם סכומים גדולים הרבה יותר מבלי שדיווח עליהם.

הבוקר כאמור הודיע לדור כי התיק לא ילך למסלול פלילי. ההחלטה בפרקליטות התקבלה לאחר שנשקלו כל השיקולים הרלוונטים, "לרבות נסיבות המקרה והמציאות המשפטית", כתב לדור בהחלטתו והוסיף כי: "במקביל, בשל מכלול נסיבותיו של המקרה נמצא עניין ציבורי להעביר את המידע שנאסף בתיק זה לעיונו של המפקח על הבנקים ולעיונו של המפקח על הביטוח".

עורכי דינו של  אליהו, פרופ' דוד ליבאי ודפנה ליבאי, הבהירו כי הפרקליטות החליטה שלא להעמיד לדין את אליהו לאחר שטענו בשימוע בפני פרקליטת מחוז תל אביב (מיסוי וכלכלה), עו"ד אלה רובינק, כי מרשם לא עבר על החוק משום שהחוק לא חייב אותו לדווח על השיקים שלקח אתו לחו"ל.

הסניגורים טענו מר אליהו העביר את הכספים לחו"ל באמצעות תאגיד בנקאי, והחוק פוטר העברה כזו מחובת הדיווח האישי. הסניגורים הציגו לפרקליטות חוות דעת של משפטנית מומחית, ד"ר רות פלאטו-שנער, לפיה המסמכים שנטל עמו מר אליהו לא היו שיקים בנקאיים וסיווגם המשפטי לא חייב דווח.

הסניגורים מסכימים עם החלטת פרקליט המדינה שלא להעמיד את מר אליהו לדין פלילי בגלל "נסיבות המקרה והמציאות המשפטית", ומוסיפים שנוכח תוצאות החקירה אין מקום להוציא מסקנות לחובתו של מר אליהו מפרשה זו בתחומי הבנקאות והביטוח.
 



תגובות

דלג על התגובות

בשליחת תגובה זו הנני מצהיר שאני מסכים/מסכימה עם תנאי השימוש של אתר TheMarker

סדר את התגובות

כתבות ראשיות באתר

כתבות שאולי פיספסתם

*#