כתב אישום: ישראלים ניסו להשתלט על עסקי "האוליגרך הנעלם" - דין וחשבון - TheMarker
 

אתם מחוברים לאתר דרך IP ארגוני, להתחברות דרך המינוי האישי

טרם ביצעת אימות לכתובת הדוא"ל שלך. לאימות כתובת הדואל שלך  לחצו כאן

תיק מניות

רשימת קריאה

רשימת הקריאה מאפשרת לך לשמור כתבות ולקרוא אותן במועד מאוחר יותר באתר,במובייל או באפליקציה.

לחיצה על כפתור "שמור", בתחילת הכתבה תוסיף את הכתבה לרשימת הקריאה שלך.
לחיצה על "הסר" תסיר את הכתבה מרשימת הקריאה.

לרשימת הקריאה המלאה לחצו כאן

כתב אישום: ישראלים ניסו להשתלט על עסקי "האוליגרך הנעלם"

לפי כתב האישום, טרם היעלמותו של האוליגרך קשרו הישראלים קשר לביצוע עבירות זיוף ומרמה על מנת לקבל את נכסיו.

תגובות

פרקליטות מחוז תל אביב הגישה הבוקר (א') כתב אישום נגד ניסים דזלגטי, אלינה מלר ועורך דינם ששמו אסור בפרסום המואשמים בניסיון השתלטות על נכסיו של האוליגרך אלכסיי זכרנקו שנעלם באוגוסט 2009.

על פי כתב האישום שהוגש נגד השלושה, בין השנים 2008-2009 שהה זכרנקו בישראל מספר פעמים בכדי לבחון אפשרויות שונות לקידום פעילות עסקית בארץ. במהלך שהותו בארץ הכיר זכרנקו, לפי כתב האישום את השלושה וקיים עימם קשרים חברתיים תוך כדי בחינת אפשרות להתקשרות עסקית עם דזלגטי.

לפי כתב האישום, טרם היעלמותו של זכרנקו קשרו דזלגטי, מלר ועורך דינם קשר לבצע עבירות של זיוף ומרמה על מנת לקבל לידיהם את נכסיו של זכרנקו. לצורך כך, זייפו השלושה יפוי כוח, הנחזה להיות בלתי חוזר, לפיו זכרנקו מעביר לידי דזלגטי ביצוע פעולות שונות בשמו. כמו כן, לפי כתב האישום קשרו השלושה לפתות את זכרנקו באמצעות מלר כדי להתקשר עימו עסקית ולפתוח חשבונות בבעלות זכרנקו שבהם תהיה לדזלגטי זכות חתימה, הקמת חברות לצורך הפעילות העסקית המשותפת בהן תהיה לדזלגטי שליטה חלקית.

במהלך שנת 2008 היה זכרנקו שותף עסקי של המסעדן רונן דוברת בשכונת מונטיפיורי בתל אביב. השותפות ביניהם התפרקה וזכרנקו ביקש להמשיך ולהפעיל את המסעדה יחד עם דזלגטי כשותף ושם המסעדה הוסב למסעדת פושקין. לצורך ניהול המסעדה הקימו השניים חברת ניהול שמניותיה נחלקו שווה בשווה בין זכרנקו לדזלגטי.

אנליסט אישי  בזק

מוגש בחסות המפרסם

בחודש אוגוסט 2009, חודשיים לאחר שחתם על ההסכם לרכישת השליטה בחברת גאון נכסים, מקבוצת גאון אחזקות בתמורה ל-34 מיליון שקל, נעדר זכרנקו מביתו שבסנט פטרבורג.

על פי הדיווחים, רכב המרצדס שלו נמצא בפרברי העיר, אך המשטרה לא מצאה בו סימני פריצה או אלימות. עם זאת, במשטרה חושדים שזכרנקו נרצח. קרוביו של זכרנקו משוכנעים שנחטף והציעו 100 אלף דולר למי שימסור מידע על מקום הימצאו.

לאחר שזכרנקו חתם על ההסכם לרכישת השליטה בגאון נכסים, ולפני היעלמותו, הוא מינה את עו"ד דוד גוטליב, בא-כוח של "זכרנקו תעשיות" ונאמן מטעמה למניותיה, שניהל את המשא ומתן מול אנשי גאון אחזקות.

דזלגטי, לפי האישום, פנה לעו"ד גוטליב והציג את עצמו כבעלים של "זכרנקו השקעות" ו"זכרנקו תעשיות" וכנציגו של זכרנקו בארץ. בהתאם לכך, הציג עו"ד גוטליב את דזלגטי לאנשי גאון אחזקות.

בשל החשש לקיום העסקה לאחר היעלמותו של זכרנקו והעובדה שדזלגטי הוכרז כפושט רגל בעבר, ביקשו אנשי גאון אחזקות לברר לגבי המשך העסקה. דזלגטי ועורך הדין הביעו רצון להמשיך ולממש את העסקה ובחודש ספטמבר 2009 הודיעו לעו"ד גוטליב כי דזלגטי הוא הבעלים המלא של זכרנקו השקעות.

אנשי גאון אחזקות ביקשו לפנות לבית המשפט למתן הוראות בעקבות הבעיות שנוצרו, ואז, לפי כתב האישום הציג עורך הדין בפני גוטליב הסכם נאמנות בכדי לשכנע אותו כי דזלגטי הוא הבעלים של זכרנקו השקעות.

למרות זאת, בחודש אפריל, חתמו הצדדים על כתב ביטול העסקה. "אלמלא ביטול העסקה, היה דזלגטי רוכש הן את מלא השליטה ב"ב. גאון נכסים", לרבות כ-15 מיליון שקל שנותרו בקופת החברה לרכישתה המיועדת, שמקורם במימון הציבור והן את היכולת לבצע הנפקה עתידית ולהגדיל בכך את הונו", נכתב בכתב האישום. יתרה מכך, לפי כתב האישום, לאחר כישלון העסקה, העביר דזלגטי, למעלה מ-30 מיליון שקל מחשבון "זכרנקו השקעות" לחשבון בנק בשווייץ.

השלושה כאמור מואשמים, בשורה של עבירות קשירת קשר לביצוע פשע, דזלגטי ועורך הדין מואשמים גם בעבירות של קבלת דבר במרמה, זיוף, תרמית בניירות ערך, שימוש במסמך בנסיבות מחמירות רישום כוזב במסמכי תאגיד ואיסור הלבנת הון.



תגובות

דלג על התגובות

בשליחת תגובה זו הנני מצהיר שאני מסכים/מסכימה עם תנאי השימוש של אתר TheMarker

סדר את התגובות

כתבות ראשיות באתר

כתבות שאולי פיספסתם

*#